廣西
近日，越南胡志明市警方成功破獲一起特大跨國電信詐騙案件，抓獲33名犯罪嫌疑人（31名中國籍和2名越南籍人士），該犯罪團伙以日本民眾為主要詐騙目標，涉案金額高達486,615.24 USDT（約合120億越南盾）。
據(jù)警方通報，2025年4月15日，胡志明警方在對守德市福隆B坊一家名為"越華便利店"的商鋪進行例行檢查時，意外發(fā)現(xiàn)該商鋪實為電信詐騙窩點。現(xiàn)場共查獲33名嫌疑人，其中包括31名中國籍人員和2名越南籍人員，同時繳獲大量作案工具，包括147部手機、40臺電腦等電子設備。
經(jīng)深入調(diào)查，該犯罪團伙自2025年1月起開始運作。團伙頭目XING YANNANK（中國籍，1990年生）通過租賃住宅和商鋪作為據(jù)點，組織成員實施詐騙活動。詐騙手法主要分為兩種：
通過社交平臺接觸日本民眾，以高額返利為誘餌，誘導受害者在虛假電商平臺進行交易；
誘騙受害者投資數(shù)字貨幣（ USDT），承諾20%-40%的高額回報。
警方透露，該團伙組織嚴密，分工明確。普通成員每月可獲得3500萬至5000萬越南盾（折合人民幣約9800-14000元）的固定報酬，還能從詐騙金額中抽取3%-12%的提成。所有贓款均由 XING YANNANK 統(tǒng)一管理。
值得注意的是，在短短兩個月內(nèi)（2025年2月25日至4月14日），該團伙就從日本受害者處騙取了價值約120億越南盾的加密貨幣。其中，僅XING YANNANK個人就獲利38,850.5 USDT（約合10億越南盾、人民幣28萬）。
目前，胡志明市警方已對31名涉案人員提起公訴，罪名是"利用計算機網(wǎng)絡、電信網(wǎng)絡詐騙財產(chǎn)"。案件仍在進一步偵辦中，警方表示將繼續(xù)深挖犯罪網(wǎng)絡，徹查此案。
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