黑龍江
為深入貫徹落實省市行反洗錢工作部署，切實履行金融機構反洗錢義務，農發行肇源縣支行近期全面啟動反洗錢“三步走”專項檢查工作。一把手高度重視，召開反洗錢領導小組專題會議，明確人員分工、細化任務目標、制定實施步驟，形成了反洗錢“三步走”專項檢查實施方案，確立了“清、改、盯”三個階段的目標任務，全行上下通力合作，確保專項檢查工作高效推進。
一“清”全面梳理，夯實基礎?。重新梳理全行存貸款客戶歸屬，確保每位客戶經理名下客戶關聯性清晰，建立《客戶-客戶經理動態對應表》，實時更新客戶信息變動和差錯情況。二“改”立查立改，閉環管理?。對“清”階段發現的問題分級分類，建立《缺陷整改臺賬》，明確整改責任人和完成時限。由客戶部主管行長和三合一專員監督整改數據，對問題100%現場復查。三“盯”動態監控，長效防控。對接內外部信息公示系統，實時捕獲股權變更、經營范圍調整等關鍵信息，企業如有變動信息及時來我行進行變更。
農發行肇源縣支行通過“三步走”專項檢查，不僅有效落實了監管要求，更探索出一條反洗錢精細化管理的新方式，為全行高質量發展筑牢了風險防線。（農發行肇源縣支行 劉佳晶13674595257）
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