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寧波多地發布緊急預警!

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有句古話叫“與人方便

就是與己方便”

但在這件事上

卻有不少人成了“背鍋俠”

最近,寧波多地反詐中心

接連發布緊急預警

讓大家注意“代轉賬(付款)”陷阱


寧海多部門聯合發布的反詐緊急預警

4月22日晚上,寧海多部門發布《關于加強全縣各大小商戶店鋪防范電信網絡詐騙“工具人”洗錢的風險警示函》,提醒市民要守護好自己的收款碼,莫隨意出借,以防被有心人利用。

江北也有類似案例。不過,這次商家并非單純被坑,而是法律意識淡薄且抵不住誘惑,最終淪為電詐“幫兇”。

據江北區反詐中心通報,一經營服裝生意的商家接到一筆特殊“訂單”——有人想有償借用他的收款碼收取“貨款”。商家覺察到對方讓其接收的資金可能涉及違法犯罪所得,但本著有錢賺、不多管閑事的心態,他出借了自己的收款碼。

最終,6筆資金流入他的賬戶,共計1.2萬余元,之后他收取了“辛苦費”600元,其余部分轉賬至對方指定賬戶。后來東窗事發,這名商家被公安機關處以行政處罰,并沒收違法所得。


寧波多地發布的類似反詐提醒

除這兩地外,今年3月26日,鎮海區反詐中心發布過相關提醒;4月10日,北侖區反詐中心也發布了預警;4月16日,高新區公安分局同樣發布了預警。

采訪發現,餐飲商家尤其容易成為“洗錢”目標,鎮海、北侖、高新區的緊急預警,均提到了這一點。

大致套路是這樣的——

電詐“工具人”選擇目標商家,與商家頻繁接觸并混熟后,他會謊稱自己的銀行賬戶被限額了,但家人住院、家中有事等要急用錢,請求幫忙轉賬。

待商家答應幫忙后,騙子就會引導受害人用自己的賬戶接受資金,并“請求”受害人將錢轉賬至指定賬戶。至此,涉詐資金就“洗白”了。

被利用的商家面臨的則不僅是正常經營受影響,還有可能承擔涉案資金被劃扣的損失。

“受害人發現被騙后報警,外地反詐中心介入調查并凍結涉詐銀行賬戶。商家的賬戶肯定也會受影響。然后,公安部門還要調查商家的行為,并根據事情嚴重程度對其作出處罰?!狈丛p民警說,千萬不要替電詐“洗錢”,后果會很嚴重?!斗措娦啪W絡詐騙法》明確規定,明知或應知他人利用信息網絡實施犯罪,仍提供支付結算幫助的,將依法追究刑事責任。

最后奉上來自反詐中心的防范提醒:

1.警惕“中轉”請求。任何陌生客戶提出“代轉賬”或“代付款”的請求,請務必謹慎對待,仔細核查對方身份及資金來源。發現異常,請立即報告公安機關。

2.保護好個人信息與賬戶。切勿隨意提供自己的銀行卡、收款碼、身份證信息給陌生人,同時定期檢查賬戶流水,發現異常資金往來立即報警,避免被動參與“洗錢”。

閱讀更多:


來源:甬派客戶端

一審:陳雨露

二審:方子龍

三審:趙菊香



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