原標(biāo)題：抽絲剝繭力挽損 方言快板說案例

“張大媽，李大伯，養(yǎng)老錢袋要捂緊；高息誘餌是釣鉤，甜言蜜語藏毒針！”清明春暖，平頂山市鷹城廣場上人聲鼎沸，幾名身著藏藍(lán)制服的檢察官說著朗朗上口的方言快板，吸引了晨練歸來的老人們駐足聆聽。

“1200多個(gè)老年人因?yàn)檩p信‘名家字畫、高價(jià)回收、高息返利’這些說辭，總共被騙了將近6000萬元。”說完快板，平頂山市新華區(qū)檢察院檢察官潘曉燕從案例入手，剖析各種犯罪手法，向在場的老年朋友們普法。

2023年5月，退休職工老李出門遛彎時(shí)偶然聽了一節(jié)投資課。當(dāng)主持人講到“這些字畫通過市場運(yùn)作可以快速升值，公司再委托第三方交易平臺(tái)對(duì)外售賣就能盈利”時(shí)，老李心動(dòng)了。連續(xù)4個(gè)月準(zhǔn)時(shí)領(lǐng)到的800元返利，讓老李吃到定心丸，前后共花費(fèi)18萬余元購買了7幅字畫。后來老李著急用錢，找公司要求回購，對(duì)方先以“財(cái)務(wù)人員休假”“賬目需要進(jìn)一步處理”等理由拖延，然后再也聯(lián)系不上，老李這才驚覺上當(dāng)，立即報(bào)警。

經(jīng)查，涉案所謂投資公司是一個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以王某為首，先后注冊(cè)成立平頂山某文化傳媒有限公司等4家公司，以贈(zèng)送生活用品為名吸引老年人前來聽課，然后虛假宣傳古玩字畫的收藏價(jià)值與升值空間，誘騙老年人購買并承諾一年后溢價(jià)回購代為拍賣。通過這套騙術(shù)，該團(tuán)伙共騙取社會(huì)公眾存款近6000萬元，被害人1200余人。2023年10月，該案移送新華區(qū)檢察院審查起訴。

該案涉及上千個(gè)家庭，一旦處理不當(dāng)，極易釀成群體性事件。潘曉燕和同事抽絲剝繭地審查，發(fā)現(xiàn)該案主犯王某將詐騙來的資金用于為其女友購買車輛，并將車輛落戶至他人名下以掩人耳目；王某公司的客戶經(jīng)理宿某、王某某等人在王某非法集資過程中起到積極作用，已涉嫌非法吸收公眾存款罪。據(jù)此，新華區(qū)檢察院向公安機(jī)關(guān)提出11條補(bǔ)充偵查意見，建議由審計(jì)部門出具審計(jì)報(bào)告，明確非法集資數(shù)額，并會(huì)同公安機(jī)關(guān)制定追贓挽損計(jì)劃，及時(shí)扣押涉案財(cái)產(chǎn)，敦促涉案人員退還非法獲利。

2023年12月，新華區(qū)檢察院以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪對(duì)王某提起公訴，同時(shí)以涉嫌非法吸收公眾存款罪追訴宿某、王某某等16人。2024年4月底，新華區(qū)法院以集資詐騙罪、洗錢罪判處王某有期徒刑十六年，并處罰金53萬元。截至今年2月，對(duì)宿某、王某某等16人，法院已相繼作出有罪判決。

（馬炎 趙子怡）

來源 :檢察日?qǐng)?bào)