來源丨信托圈內人

據(jù)悉，4月20日北京經(jīng)偵中植專班在西安進行了投資人見面會，相關內容整理如下：

1、目前案件以非法吸收公眾存款立案，不排除部分高管涉嫌集資詐騙，朝陽經(jīng)偵正在做民事和刑事的切分，定融和信托的切分。

2、中植定融的資金流水在一萬億左右，其中約80%的資金用于還本付息，約20%左右用于房租、傭金、工資等開支，極少一部分投入到項目中。

3、全國有500多人被采取刑事強制措施，其中北京有 200多人，估計這個數(shù)字還會增長；

4、中植定融兌付款主要來源于以下幾個方面:

（1）刑事核查部分：沒收違法所得，罰款資金追繳隱匿、藏匿、轉移的資產民事核查部分；

（2）破產資產處置資金理顧退傭部分:理顧退還的傭金；

（3）項目核查部分:項目轉讓、處置資金。

另外，此前一些過度營銷、夸大宣傳的理財銷售經(jīng)理，最近迫于壓力，也有主動退還和自首的。

3月17日，天津經(jīng)偵與中植投資人舉行第19次見面會，這是2024年4月以來，天津經(jīng)偵與中植投資人舉行的第19次見面會，信托圈內人整理了主要消息如下：

1、公安部門沒有接到任何開庭時間的通知，主要是將查扣凍的資料轉給法院；有關于中植系49人審判3月13號開庭一事確認是謠言。

2、現(xiàn)在北京公安的主要工作是查扣凍結資產，然后訂卷，然后向上移交等，之后才能審判。

3、國資的和下車的之類的還在工作當中 ，北京沒有說更多消息；

4、凈本金的事情不是誰樂意或者不樂意，要根據(jù)法院判定；

5、按照以前經(jīng)驗，法院判決后變賣可分財產，然后轉到全國處非辦統(tǒng)一處置。

6、目前大部分工作已完成，應該快了。

另外，中植系1月份有兩個經(jīng)偵接待會，信息量很大：

1、2025 年1月15日西安專班見面會紀要（定融產品追贓挽損款項來源四個部分）

參會人：北京秦隊+另一個北京的警官、嚴隊、趙隊、李隊、雁塔警官，碑林李隊

定融受害人6萬多人，負債 2748 億。

西安定融合同受害人總數(shù) 3025 人，涉案總金額116 億。

大唐財富（高新經(jīng)偵）：涉案定融金額 61 億，受害人1700 多人，理顧340多人，應退繳傭金金額 2.7 億多，目前才退 3000 多萬，已刑拘5 人，1 月13 日對轄區(qū)42人進行傳喚，詢問退傭情況，陸續(xù)又退傭 100 來萬，不來的現(xiàn)場的理顧被凍結賬戶，大概凍結20 多萬，大唐、新湖目前退傭 3000 多萬；

新湖財富（高新經(jīng)偵）： 涉案定融金額 15 億，受害人300 多人。理顧130多人，應退繳傭金金額 5000 多萬；

恒天財富（雁塔經(jīng)偵）：涉案定融金額 30.450 億，受害人802 多人，但目前報案受害人39 人，涉案理顧 122 多人，應退繳傭金金額 1.78 億。上月實退繳傭金950萬，本月實際退繳至 1000 萬，3 人被傳喚，4-5 個人進行有力震懾；

高晟財富（碑林經(jīng)偵）：涉案金額8.8 億，受害人196 人，涉案理顧28人，應退繳傭金金額 2734 萬。上月退繳 254 萬，本月實際退繳至279 萬，碑林經(jīng)偵對高晟西安分公司的負責人于本月 13 號采取了刑事強制措施。目前經(jīng)偵所能采取的措施已經(jīng)到頂，對理顧最有力的震懾就是判他而不是只刑事傳喚，如果判不了就產生不了有力震懾，那么理顧們就退不了多少錢，所以每個月增加的數(shù)字就是這么緩慢，會是個艱難漫長的過程。

2、北京秦隊就受害人之前提出的七個問題進行答復：

1，北京已經(jīng)對當?shù)?266 人采取了刑事強制措施，分6 批次移送檢察院，但是第一批的49 人尚未開庭。朝陽經(jīng)偵已經(jīng)移送檢察院 1.7 萬案件，全國500 多人采取刑事強制措施。各地檢察院都在等北京第一批移送嫌疑人審判，然后才能對本地理顧進行審判。

2，立案定性問題：朝陽經(jīng)偵依然堅持以非法吸收公眾存款來給中植事件立案，但不排除對一些高管進行集資詐騙定罪可能。

3，中植財富公司為何能跨省銷售定融產品，北京地方金融管理局是否承擔失職監(jiān)管的責任？因為雖然定融沒有明確規(guī)定，但國家對正規(guī)金交所是有規(guī)定的，備案的金交所只能在本地開展業(yè)務，而大多數(shù)的金交所都是偽金交所。而備案的金交所交稅也都在各地各省的金融辦監(jiān)督，所以跟北京的監(jiān)管沒有啥關系。

4，國央企雖是股東，但沒有參與經(jīng)營管理，要不要承擔責任，不是公安所能說的，所以只能向更高層反映問題，進行有效對話，但壓力已經(jīng)傳遞到了國央企。

5，總體進出流水規(guī)模1萬幾百億出頭，80%用于還本付息，20%用于理顧傭金、職場租金車馬費、少些確確實實投入項目。880 億是支付利息的（640 億是在車上的），240億是完全下車人的利息，提前下車（非正常下車）的占少數(shù)，數(shù)據(jù)量不大，且80%是提前1-3 天兌付，確實也有一些是真的收到消息提前下車的人，還得上報上面進行研究。

6，朝陽經(jīng)偵整體數(shù)據(jù)掌握的也不全面，也不能透露。目前正在做民事和刑事的切分，定融和信托的切分，5 成以上的警力都在做項目核查（從去年6、7 月開始）做追贓挽損。境外資產全力再追（有兩套房產已經(jīng)掛牌在售了（有大幾千萬美金的價值）），花旗銀行、日本資產已經(jīng)在追，不過鏡外資產的變現(xiàn)由不得公安說了算，但會繼續(xù)努力！退的現(xiàn)金也屬于涉案資產，都退到了北京高晟賬戶。

7，定融產品追贓挽損款項來源于①項目核查部分，②刑事核查部分、③民事核查部分、④理顧退傭部分

8，卷宗號：北京公安就是以非吸來立案的，如有詐騙的資料也會進入到非吸卷宗，最終一起送給檢察院，他們不會單獨挑揀出來的。（