2024年12月，江蘇省常州市武進區(qū)檢察院檢察官與辦案民警溝通案情。

從策劃假離婚分割財產(chǎn)到隱匿售房款逃避執(zhí)行，這場歷時六年、環(huán)環(huán)相扣的執(zhí)行困局，最終被檢察機關通過幾段語音聊天記錄扭轉。經(jīng)江蘇省常州市武進區(qū)檢察院提起公訴，日前，法院以拒不執(zhí)行判決、裁定罪判處被告人劉某甲有期徒刑三年三個月，并處罰金5萬元。

消失的390萬元房款

2015年2月至2016年12月，劉某甲和妻子王某作為連帶擔保人，先后向金某借款共計391.5萬元，2019年12月30日為清償期。因債務到期后未歸還，金某向常州市武進區(qū)法院提起訴訟。武進區(qū)法院審理后，以現(xiàn)有證據(jù)不足為由駁回了金某的訴訟請求。金某不服提出上訴。常州市中級法院審理后，認為一審判決認定事實有誤，適用法律不當，應予以糾正。2022年5月，常州市中級法院判決劉某甲歸還借款本金及利息。然而在執(zhí)行過程中，因劉某甲賬戶內僅剩8804元，再無其他可供執(zhí)行財產(chǎn)，法院于2023年7月裁定終結本次執(zhí)行程序。

眼看法院判決成為一紙空文，金某突然想起，當初劉某甲向他借錢時曾提過在上海有兩套房產(chǎn)，為何如今沒有被執(zhí)行呢？經(jīng)金某申請，武進區(qū)法院調查發(fā)現(xiàn)，劉某甲確實在上海有兩套房產(chǎn)，但在案件審理過程中，劉某甲分別于2020年9月、10月將兩套房產(chǎn)贈與女兒劉某乙，而劉某乙在產(chǎn)權變更后迅速變賣得款390萬元。

2024年2月，武進區(qū)法院判決撤銷劉某甲對女兒劉某乙的房產(chǎn)贈與，要求其返還售房款及利息。隨后，劉某乙履行法院判決，將全部售房款轉賬給劉某甲。但當法院再次執(zhí)行時，卻發(fā)現(xiàn)原本應在劉某甲賬戶內的390萬元售房款全部消失了，劉某甲對此解釋稱“拿去還另一些債務了”。同年7月，武進區(qū)法院將劉某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪的線索移送公安機關偵查。同年10月，公安機關將該案移送武進區(qū)檢察院審查起訴。

被復原的“家庭會議”

承辦檢察官陳斌全面審查案件，并調取了劉某甲銀行賬戶的相關流水，很快發(fā)現(xiàn)了端倪：劉某乙向劉某甲轉賬390萬元售房款后，劉某甲迅速分多筆轉給了不同的銀行賬戶，而這些賬戶的持有人在收到錢后的反應竟然出奇一致——第一時間全額取現(xiàn)。據(jù)劉某甲稱，這些人都是自己的合作伙伴，轉賬就是為了歸還曾欠下的貨款，但無論是劉某甲還是這些所謂的合作伙伴，無一人手中有欠條，甚至拿不出任何有關雙方生意往來的流水憑證。

“從劉某乙歸還售房款到390萬元被取現(xiàn)，中間銜接如此順暢，劉某甲一人能完成嗎？在該案所涉民事官司之初，劉某甲就通過假離婚分割過財產(chǎn)，這一次會不會又是故技重施？”帶著這些疑問，陳斌再次審查全案證據(jù)，最終在劉某甲與王某、劉某乙的家庭微信群中，找到了幾段語音聊天記錄。

“這幾段語音已無法準確辨認具體內容，將語音轉文字后，也看不懂到底說了什么，但結合群內的文字回復卻又讓人覺得蹊蹺。我意識到這里面也許就有三人共謀的關鍵性證據(jù)。”陳斌認為，在劉某甲“還債轉賬”后，“現(xiàn)金”一詞在微信群中被反復提及，這意味著劉某甲、王某和劉某乙存在共謀嫌疑。于是，該院自行補充偵查，調取原始音頻資料，經(jīng)技術恢復，王某這段用常州方言說出的語音揭開了真相——

“錢都提了現(xiàn)金，我提了120萬元，還有2萬元在舅舅賬上。”

“用現(xiàn)金最好了，沒有痕跡。”

這幾段語音證實了劉某甲、王某和劉某乙共謀的事實：先由劉某乙轉賬售房款，假裝履行法院判決，隨后由劉某甲以“還債”為由將這筆錢轉至朋友、親戚的賬戶，王某取現(xiàn)后再全數(shù)交給女兒劉某乙，至此完成資金隱匿，逃避法院執(zhí)行。

破解執(zhí)行僵局

查明劉某甲與王某、劉某乙采用虛假流水轉賬方式將售房款隱匿至劉某乙處的事實后，武進區(qū)檢察院依法對王某、劉某乙予以追訴，同時對王某采取刑事拘留強制措施。

承辦檢察官結合辦案，同步對雙方開展釋法說理，引導劉某乙主動投案，交還200萬元現(xiàn)金，并積極與金某和解。

武進區(qū)檢察院經(jīng)審查認為，劉某甲對法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，其行為已構成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，屬情節(jié)特別嚴重，因劉某甲能自愿認罪認罰，且已和被害人達成和解協(xié)議并取得諒解，可從輕處罰。

今年1月14日，武進區(qū)檢察院依法以涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪對劉某甲提起公訴。2月26日，法院經(jīng)審理作出上述判決。王某、劉某乙被公安機關依法取保候審，等候進一步處理。其余收款人因事先不知道劉某甲等人逃避法院判決，未造成嚴重后果，被法院依法訓誡。

來源：檢察日報