4月22日，仙桃警方打掉一涉詐取現團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，扣押涉詐資金18.9萬元。

當日上午9時許，仙桃市農業銀行仙桃分行營業部接待一異地取現客戶后發現，該客戶李某（山西人）銀行卡兩天內收到大額款項后，立即在外地農業銀行不同營業網點取現，21日到達仙桃后又取現4萬元。銀行客戶經理對此異常行為高度警覺，迅速向仙桃市反詐中心通報。

仙桃市公安局反詐民警對此線索展開研判，判斷李某所取資金可能是涉詐資金，遂前往銀行網點將其現場控制，并扣押現金4萬元。

此時，陪同取現的邱某（湖南龍山縣人）發現李某被抓后迅速乘車逃跑。反詐民警乘勝追擊，聯合西流河派出所民警進行追捕，于下午15時許在漢宜高速荊州服務區將邱某抓獲。

邱某被抓后，民警發現邱某使用的一款軟件內還有人員正在作案，立即循線深挖，馬不停蹄火速出擊，于16時許在仙桃市宏達路一農行網點，將取現的卡主楊某（山西人），以及陪同取現的王某（湖南龍山縣人）、張某（湖南龍山縣人）等3人抓獲，現場扣押涉詐資金14.9萬元。

經審訊，嫌疑人李某、楊某收到一個文件包裹后，按提示掃碼下載了指定軟件。隨后，“客服” 稱需要用銀行卡刷流水方可領取指定款項。根據“客服”要求，嫌疑人李某前往漢川、仙桃兩地，一旦卡內有錢款到賬，便將錢取出交給對接人邱某。嫌疑人楊某于4月22日剛到仙桃，初次取現時就被仙桃警方抓獲。而嫌疑人邱某則按上線安排，負責接送卡主取現，并將取出的錢款交給指定人員，以此獲取收入。嫌疑人邱某熟悉流程后，介紹嫌疑人王某、張某參與進來，陪同其他卡主取現。

目前，5名嫌疑人已被公安機關依法采取刑事強制措施，涉案銀行卡全部已被凍結，案件還在進一步偵辦中。

民警解析

01

廣撒網。詐騙分子以發放“扶貧款”“慈善款”等名義，通過郵寄包裹、打電話、發短信等方式發布虛假信息，引誘當事人下載軟件或登錄虛假網站。

02

洗腦誘導。詐騙分子稱想要成功申領，當事人必須完成任務，利用個人銀行賬戶刷流水，實則是幫助詐騙分子洗錢。

03

到銀行取現。誘導當事人接收涉案資金，到銀行取現后交給上線，最終成為洗錢環節中的一員。

“當事人非但不能獲得所謂的款項，還要承擔相應的法律責任。”警方提醒：天上不會掉餡餅，勿為一時利益幫助詐騙分子取現、洗錢，更不要買賣、出租、出借銀行卡、手機卡以及支付賬號等，否則將受到法律的懲罰。

來源：平安仙桃