山西
央行山西開出27張罰單 8家農商行合并被罰360萬元
據中國人民銀行山西省分行披露，其轄內運城分行、臨汾分行近期開出共計27張罰單，涉兩地轄內共計8家銀行，總罰沒金額360.5萬元。
其中單一最大罰單當事銀行為山西運城農村商業銀行，行政處罰金額115.868萬元。具體違法行為類型包括提供虛假的或者隱瞞重要事實的統計報表；超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未按照規定履行客戶身份識別義務；對外支付殘缺、污損人民幣；在用現金機具的鑒別能力不符合國家和行業標準；未按規定收繳假幣；未按規定履行網絡安全保護義務。
此外，山西平陸農村商業銀行，因未按規定對高風險客戶采取強化識別措施，被罰款25萬元；山西芮城農村商業銀行，因與身份不明的客戶進行交易，被罰款25萬元；臨猗縣新田村鎮銀行，因未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，被罰款35.9萬元。
山西蒲縣農村商業銀行 ，因未按規定開展持續的客戶身份識別；開立個人銀行結算賬戶超期備案；提供虛假的或隱瞞重要事實的統計資料，被罰款56.26萬元； 山西浮山農村商業銀行 ，因未按規定開展持續的客戶身份識別，被罰款23.4萬元； 山西翼城農村商業銀行 ，因未按規定開展持續的客戶身份識別，被罰款23.3萬元； 山西隰縣農村商業銀行 ，因未按規定開展持續的客戶身份識別，被罰款23.4萬元。
此外，前述多家銀行行長分別被處以1.5-2.8萬元的罰款。
轉自：東方資訊
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