今年1月，辦案檢察官向偵查人員核實(shí)相關(guān)證據(jù)。

　　近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷以新業(yè)態(tài)、新模式為噱頭，犯罪媒介由“實(shí)體商品”向“虛擬商品”發(fā)展變化，甚至假借公益名義非法斂財(cái)。犯罪分子為騙取群眾錢款，規(guī)避法律責(zé)任，引誘參加者成為線下骨干，而自己隱身幕后，使傳銷團(tuán)伙和資金流向難以追蹤。近日，甘肅省嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院辦理了一起以所謂“公益項(xiàng)目”為媒介的投資返利型傳銷案，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人王某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金2萬元。

　　高額返利動了心

　　王某在嘉峪關(guān)市經(jīng)營著一家女裝店，平時(shí)生意不錯。2021年7月，王某和往常一樣在店里忙前忙后，一位顧客一邊挑選衣服，一邊向王某介紹自己的“項(xiàng)目”：“我在做一個叫‘克羅斯比’的網(wǎng)上投資平臺，這個平臺的主要項(xiàng)目有污水處理項(xiàng)目、礦機(jī)產(chǎn)幣項(xiàng)目等。我現(xiàn)在投資了污水處理項(xiàng)目，每天都有幾百元的收益。”

　　“這些項(xiàng)目靠譜嗎，真的能賺錢？”王某產(chǎn)生了興趣。“放心，只要肯投資，收益夠你開好多家服裝店！”說罷，顧客拿出手機(jī)登錄App，向王某展示自己的返利到賬明細(xì)。看到確實(shí)有返利，王某動了心。在顧客的指導(dǎo)下，王某通過掃描二維碼下載App、注冊會員，并加入會員微信群。

　　起初，王某投資的數(shù)額并不多，收益雖少但還算穩(wěn)定。她仍將主要精力放在經(jīng)營店鋪上。然而，會員微信群里不斷有人曬出自己的高額返利，吊足了王某胃口。“為什么我的返利速度比別人慢很多？”王某在群里請教。

　　“你現(xiàn)在只是VIP0，要想提升返利，需要提升會員等級才行！”一位群成員向王某解釋道。原來，該App投資平臺分9個會員等級，從VIP0至VIP7再到最高等級SVIP（超級VIP），不同的會員等級的返利比例均不同。

　　“要想提升會員等級，光靠增加個人投資額還不行，你得邀請新人加入！”群友向王某繼續(xù)解釋，“平臺有邀請好友推薦獎，例如A目前達(dá)到VIP3等級，會有1%至3%的返傭比例。A推薦給B，B投資之后，A可以獲得300元推薦獎勵。假如B繼續(xù)邀請了C，C投資之后，B的傭金會根據(jù)B的VIP等級領(lǐng)取。A作為上家，仍可獲得推薦獎勵……”

　　了解返利提升攻略的王某，決定找身邊人試一試。很快，店里的常客李女士進(jìn)入了王某的視線。李女士很感興趣，首次就充值了8萬元。此后，王某不斷向顧客介紹該App，并在微信朋友圈宣傳，不少人在王某的介紹下成為會員，王某的會員等級不斷上升。

　　發(fā)展會員層層升級

　　接下來的一個多月，李女士的賬戶返現(xiàn)了1萬多元，她成功提現(xiàn)后接著又投資了20多萬元。王某也組建了自己的會員群，不斷有顧客加入王某的會員群，人數(shù)達(dá)到100多人，而其中有20余人注冊了會員并完成充值。此時(shí)，王某的心思早已不在經(jīng)營女裝店上，而是賣力地發(fā)展起會員。

　　2021年9月，App首頁彈出的一條廣告吸引了王某，廣告頁面“超級福利”四個大字格外醒目。下面寫著個人累計(jì)投資獎勵方案：個人累計(jì)投資38萬元，獎勵8888元現(xiàn)金紅包；個人累計(jì)投資68萬元，獎勵16888元現(xiàn)金紅包；個人累計(jì)投資128萬元，獎勵名牌手提包。最高獎勵一輛價(jià)值93萬元的寶馬轎車，需要個人累計(jì)投資780萬元。此外，還會根據(jù)團(tuán)隊(duì)成員業(yè)績份額達(dá)成情況進(jìn)行團(tuán)隊(duì)獎勵，終極大獎是一輛保時(shí)捷跑車。

　　看完這些，王某興奮不已。此時(shí)的王某已經(jīng)往自己的會員賬戶上充值了上百萬元，會員等級也達(dá)到了VIP7。為獲得更高獎勵，王某號召會員將投資款統(tǒng)一交給自己，利用自己較高的會員等級去沖業(yè)績。等級低的會員們也很樂意利用王某的高等級得到更高返利，于是把投資款交給王某。

　　王某的團(tuán)隊(duì)會員投資額很快突破了千萬元，大多數(shù)人也在返利提現(xiàn)成功后繼續(xù)追加本金。正當(dāng)王某以為自己離“富豪夢”更近一步時(shí)，豈料一切都成了泡影。

　　致富夢碎終落法網(wǎng)

　　2021年11月，包括李女士在內(nèi)的眾多會員，在提現(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)到賬速度越來越慢，甚至出現(xiàn)遲遲不到賬的情況。面對大家的疑問，王某并沒有去認(rèn)真核實(shí)，只解釋說：“系統(tǒng)升級中，你們別擔(dān)心，沒事的。”

　　投入了34萬余元本金的李女士，大多數(shù)錢是她從信用卡透支的，眼看還款期臨近，提現(xiàn)屢屢受阻讓她寢食難安。情急之下，李女士來到公安機(jī)關(guān)尋求幫助，在了解情況后，民警認(rèn)為該平臺有涉詐風(fēng)險(xiǎn)，立即對“克羅斯比”App展開調(diào)查。在民警的要求下，王某解散了會員群。但令人意外的是，剛接受完民警的詢問，王某又秘密新建了會員群，并邀請老會員加入。

　　2021年12月，該App突然關(guān)閉，徹底無法登錄。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該平臺客服人員所使用的通信工具信號最終消失在某邊境附近，而平臺服務(wù)器IP均在境外。辦案民警奔赴多省對會員充值收款賬戶進(jìn)行摸排，發(fā)現(xiàn)這些戶名背后均系冒用他人身份信息注冊的“空殼公司”，個人賬戶也系非法買賣，其中大多賬戶已被當(dāng)?shù)鼐搅腥霂椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪涉案賬戶。

　　隨著調(diào)查的深入，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)王某被平臺任命為省級代理，在王某的發(fā)展下，僅嘉峪關(guān)市已查實(shí)的投資人就達(dá)到34人，發(fā)展層級達(dá)到4層以上，累計(jì)充值數(shù)額1970余萬元。而該平臺宣稱的“污水處理項(xiàng)目”“光熱電站項(xiàng)目”等所謂“公益項(xiàng)目”均系無中生有。

　　2024年8月，王某被公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪采取刑事強(qiáng)制措施。訊問中，王某對自己的犯罪行為供認(rèn)不諱，今年1月，公安機(jī)關(guān)將王某移送嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院審查起訴。

　　該案的承辦檢察官對所有證據(jù)材料進(jìn)行審查后認(rèn)為，雖然涉案平臺幕后主犯難以追蹤，但是現(xiàn)有證據(jù)足以證實(shí)該平臺在本地區(qū)的運(yùn)行模式符合傳銷犯罪的特征。該平臺以項(xiàng)目投資為名，要求參加者以投資項(xiàng)目的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。而王某發(fā)展人員達(dá)34人且發(fā)展層級在4層以上，還利用本人賬戶直接或間接收取傳銷資金，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。鑒于王某系從犯，具有自首等減輕情節(jié)，并且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其減輕處罰和從寬處理。今年4月9日，經(jīng)開庭審理，法院全部采納了檢察機(jī)關(guān)的指控事實(shí)和量刑建議，作出上述判決。

　　目前，公安機(jī)關(guān)仍在對涉案平臺幕后主犯進(jìn)行持續(xù)偵查。

　　如何識別傳銷套路？

　　當(dāng)遇到以“拉人頭”方式購物返利、短時(shí)間高回報(bào)的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺、虛擬貨幣“造富神話”時(shí)，請高度警惕，此類經(jīng)營模式承諾的高額回報(bào)往往無法兌現(xiàn)，也不符合正常的經(jīng)營規(guī)律和商業(yè)邏輯。無論傳銷模式如何變化，都具備以下三個特征，這也是我們識別傳銷套路的依據(jù)——

　　◆入門費(fèi)：需要認(rèn)購商品、交納費(fèi)用，取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格。

　　◆拉人頭：需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬。

　　◆計(jì)酬方式：以直接或間接發(fā)展人員為依據(jù)計(jì)算報(bào)酬。

來源：檢察日報(bào)