近日，山東滕州的馬某向媒體傾訴，自己深陷一場錯綜復(fù)雜的投資詐騙案，在案件的偵查過程中，諸多違法現(xiàn)象頻出，導(dǎo)致他的600萬元投資款追討艱難。
2019年5月，馬某經(jīng)同學(xué)謝某勇介紹結(jié)識了李某。當(dāng)時，李某以“高收益炒幣止損軟件”為幌子，誘使馬某投資比特幣和以太坊，并約定收益三七分成，要求馬某在指定場所操作。馬某信以為真，先后交付600萬元現(xiàn)金。然而，李某私自截留40萬元，將剩余560萬元本金及盈利的虛擬貨幣，非法轉(zhuǎn)移至實名賬戶、匿名錢包地址以及線下資金盤“百倍星球”賬戶，用于合約交易、私募幣購買及洗錢活動。最后，李某告知馬某投資“全部虧損”，拒絕歸還這600萬元資金。
2020年10月，馬某向滕州市公安局經(jīng)偵大隊報案，卻因“無法調(diào)取交易平臺數(shù)據(jù)”未被立案。后來，刑警大隊委托濟南歐盾鏈信科技有限公司進行電子數(shù)據(jù)分析，出具第一版、第二版分析報告。報告顯示，在馬某打款至李某謊稱“全部虧損”期間，資金已增值到約1587萬元，且被非法轉(zhuǎn)移。基于這份關(guān)鍵報告，2021年11月25日公安機關(guān)正式立案，12月10日將李某刑事拘留。
但在后續(xù)偵查中，辦案人員姚某、張某，因濟南歐盾公司的報告對詐騙犯李某不利，擅自否定該報告，轉(zhuǎn)而委托不懂?dāng)?shù)字貨幣交易的會計事務(wù)所，出具了《山東舜騰會計師專項審計報告》，將詐騙金額錯誤認(rèn)定為7.78萬元。 2022年1月9日公安機關(guān)提請批捕，檢察機關(guān)以事實不清、證據(jù)不足為由不予批捕。
此后，公安機關(guān)又繼續(xù)委托濟南歐盾公司出具虛擬幣、銀行卡資金最終走向的第三版報告，根據(jù)這份報告和其它法定證據(jù)，認(rèn)定嫌疑人李某詐騙600萬元，但移送《起訴意見書》過程中隱瞞這份報告。
隨后，公安機關(guān)又再次更換鑒定機構(gòu)，委托北京鏈探科技有限公司和成都鏈安科技有限公司出具報告，結(jié)論均為“虧損”，致使案件證據(jù)鏈斷裂。經(jīng)馬某及律師分析，這兩份報告可能涉嫌偽造、因為報告與詐騙犯李某的供述高度一致，疑似為李某量身定制。
在案件處理過程中，馬某認(rèn)為，這一系列違法違規(guī)行為，是在故意制造證據(jù)矛盾。公安機關(guān)雖承認(rèn)北京鏈探、成都鏈安公司的報告無效，卻仍提交給檢察院；承辦檢察官袁某，明知證據(jù)存在偽造嫌疑，卻不依法排除，以“事實不清、證據(jù)不足”為由作出不起訴決定；辦案人員拒絕處理虛假報告，也不接受馬某提交的新證據(jù)；甚至還存在向嫌疑人泄露案件材料、指使嫌疑人偽造證據(jù)、隱瞞證據(jù)等惡劣行為。值得注意的是，資金盤“百倍星球”涉案超百億元，主犯盧某、萬某茹至今未被追責(zé)，繼續(xù)危害社會，仍在全國繼續(xù)詐騙、洗錢，而馬某不僅600萬元投資款未追回，在維權(quán)過程中還屢遭威脅。
當(dāng)事人馬某表示，這些行為嚴(yán)重破壞了司法公正，讓犯罪嫌疑人李某逍遙法外，資金盤詐騙團伙得以繼續(xù)作惡。他懇請相關(guān)部門重新偵查這起“600萬元詐騙案”，追究相關(guān)人員的違法行為，依法凍結(jié)涉案資產(chǎn)，幫他追回經(jīng)濟損失。
在此，希望相關(guān)司法監(jiān)督部門能夠重視馬某的訴求，徹查案件中的疑點與違法行為，維護司法公正，保障公民合法權(quán)益，確保每一個案件都能在法治軌道上得到公正處理，避免因司法不公讓受害者陷入更深的困境，重塑公眾對司法系統(tǒng)的信任。