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據意大利媒體報道，奮斗在意大利綜合編譯：近日，意大利馬切拉塔金融警察展開行動，打擊中國人在馬爾凱大區紡織和制鞋業中的非法現象，特別是對企業“開開關關”的逃稅行為。
報道稱，一家在馬切拉塔運營的華人企業，被意大利金融警察發現，并通過反洗錢信息對該企業進行深入分析，并詳細審查了公司的會計文件和銀行賬戶，并與其他歐盟國家進行信息交換。
（現場圖：金融警察展示扣押的部分奢侈品）
調查發現，這家華人企業通過將中國產品大規模進口到歐盟其他國家，主要是保加利亞和希臘，然后將這些貨物轉運到意大利。
根據歐盟境內的一項海關規則，進到歐盟一個成員國的貨物，如果只是轉運，可延遲繳納增值稅，直到到達目的地國后，再依法繳納增值稅。而本案中這家華人運營的企業，將中國貨物進口到保加利亞和希臘后，再轉運到意大利，然后并未向意大利繳納增值稅，而是采取用他人身份開公司，然后不停“開開關關”的方式來逃避繳稅。
最終警方查出了這些中國企業的兩名實際控制人，并經法院批準，對這兩名實際控制人的8100萬歐元資產進行了扣押。扣押物品包括一棟別墅，四處房產，豪車（一輛保時捷帕拉梅拉，一輛保時捷卡宴）、大量珠寶和金表（勞力士和卡地亞品牌）、名牌包、葡萄酒和香檳等。（奮斗在意大利網站獨家編譯，未經授權禁止轉載）
奮斗在意大利
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