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用網約車托運現金，到貨后雙倍充值到你賬號！

刷單手機轉賬被限額？那你用快遞把現金寄過來吧！

想證明自己不涉案，把現金寄過來進行資金審查！

隨著對電信網絡詐騙犯罪的打擊力度不斷加大，詐騙分子轉移涉詐資金越來越困難，便盯上了黃金、煙酒、甚至現金這些擁有較強流通屬性的物品。

詐騙分子先用各種手段對受害人實施詐騙，在此過程中編造各種理由，誘導受害人使用快遞或網約車托運的方式將黃金、煙酒、現金等送到指定地點，詐騙分子將貴重物品換成現金，甚至直接收到現金。

如此一來，詐騙分子不僅騙走受害人的錢財，同時能將贓款“洗白”，使用快遞或網約車托運現金尤為快速。

關于快遞/網約車托運現金

你必須知道！

01

兼職刷單詐騙+快遞現金“提現”

詐騙分子在網上發布兼職廣告，待受害者詢問后，發送兼職需要做的任務，內容一般是下載App，完成收藏視頻或評論等任務，先小額返利，后稱因受害人平臺積分不夠，需要將現金使用快遞或網約車托運到指定地點才能完成提現。

02

虛假投資理財詐騙+快遞現金“充值”

近期，詐騙分子冒充投資專家，鼓吹“穩賺不賠”“高額回報”，誘導受害人轉賬充值投資或慫恿將現金使用快遞或網約車托運到指定地點，聲稱收到現金后會翻倍充值到投資賬戶中，且馬上到賬。

03

冒充公檢法詐騙+快遞現金“洗白”

詐騙分子冒充公檢法，告知受害人的賬戶涉嫌違法犯罪，想要辦理“撤案”手續，需要將現金使用快遞或網約車托運到指定地點進行資金審查，審查后會返還到賬戶。

提高警惕

已有群眾被騙

龐先生在家休息時，微信收到陌生人發來的信息可以做任務獲取積分賺錢。添加對方后，龐先生掃了對方發送的二維碼，下載了一款音樂類的App注冊登錄。

龐先生看到有一些做任務的群，對方說這些是音樂數據群，根據對方的提示完成點擊音樂的任務要求，逐漸獲取積分。第一次任務是990積分，但完成之后對方在群里提示有人做錯并超出范圍，需要充值補救數據，不然會影響積分發放，所有人詢問該怎么補救，對方說參加任務的每人支付990元，過后第二次任務獲取3999積分的時候，同樣有人操作錯誤，繼續讓做任務的每人支付3999元。

接下來，對方稱因前兩次任務補救數據延遲，需要用兩次補救數據保證積分能真實到賬，要求所有做任務的人使用快遞公司托運的方式分兩次托運現金數萬元，之后對方再稱系統異常需要最后修復，這時龐先生才發現自己被騙從而報警。

詐騙資金的轉移方式迭代

線上監管力度加強

隨著公安機關與各大銀行對大額轉賬、異常交易等行為的監控力度不斷加大，詐騙分子為規避多重維度限制，減少被公安機關追蹤和被銀行系統攔截的風險，開始尋找新的資金轉移方式。

轉移詐騙資金隱蔽

現金具有日常流通的屬性，比起高價值的黃金等貴重物品，不需要再次轉移，借由受害人直接取現，成為詐騙分子眼中的“理想工具”，通過誘導受害人使用快遞或網約車托運現金，詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉移詐騙資金，增加追查難度。

更為容易放松警惕

使用快遞或網約車托運現金的行為在受害人心中往往具有更強的實體感和信任感，相較于無形的電子轉賬，現金更能讓人產生“真實投資”的錯覺，從而放松警惕。

溫馨提醒

凡是要求你將現金用快遞或網約車托運至指定地址或將現金當面交付給指定人員的都是詐騙。

來源：公安部刑偵局，平安北京朝陽

編輯：方曉暉

一審：魏平

二審：林艷

三審：陳裕強