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浙江稠州商業銀行:明辨洗錢陷阱 小心天降“扶貧款”

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收款、取款、轉賬,一系列領取“扶貧基金”的簡單的操作竟然涉嫌違法。月初,金華的周先生親身參與了一場警銀聯動的“反洗錢教育課”。

不久前,周先生加入了一個名為“審核登記組235781”的聊天群組,群內,一位“國家行政人員”為其辦理了“國家扶貧款補助”。這位工作人員告訴周先生,扶貧基金打到賬戶后,要到銀行柜面取現、轉賬,才能獲得補助。他同時警告說,聊天記錄必須保密,不得出示給銀行工作人員查看。面對如此誘人且操作簡單的來錢方式,周先生深信不疑,立即向對方提供了各類信息,收到了第一筆款項。就這樣,周先生聽從指示,就近前往浙江稠州商業銀行金華江北支行取現。

這是一起典型的“扶貧詐騙”。在業務辦理過程中,該行柜面人員發現,周先生賬戶上突發的一筆1萬元省外陌生來賬,與他以往的交易習慣不符,已被銀行系統實時預警管控。當銀行營業經理詢問周先生與匯款人的關系時,他解釋說,這錢是他人歸還給自己的借款,又說是親戚讓他來取現。過程中,周先生頻頻看向手機,言辭不一的態度引起了營業經理警覺。在銀行工作人員的耐心勸說下,堅持取款的周先生展示出了手機聊天記錄,“審核登記組235781”群組浮出水面。

查閱聊天記錄發現,這位“國家行政人員”扮演者還囑咐周先生,如遇銀行人員詢問資金來源用途,就說親戚周轉、裝修房子等,對方甚至給了周先生一個假冒的當日匯款人手機號碼,用于應對銀行人員的核實。

該詐騙團伙已然涉嫌違法,稠州銀行金華江北支行立即聯系公安民警,對事件開展進一步調查。“國家的各類福利政策都有正規申請渠道和流程,不會通過非官方、私下的方式領取。他這筆錢就是詐騙來的,讓你幫他取款、轉賬,就是利用你幫他‘洗錢’。”在銀行工作人員與民警的共同教育下,周先生恍然大悟。



目前,電信網絡詐騙、非法洗錢活動呈高發態勢,為有效推動反詐防騙工作走實、走心,稠州銀行宣傳教育走出廳堂,向周邊輻射反詐防騙防護網。圍繞4月15日全民國家安全教育日主題,稠州銀行義烏城北支行攜手義烏金鶴村村委舉辦金融安全宣傳活動,針對老年人、外來務工人員等易受騙群體開展精準宣傳。支行工作人員結合近期高發的“冒充公檢法”“刷單返利”“養老投資”等詐騙類型,用本地真實案例拆解騙局套路。有村民表示,曾接到自稱“公安人員”要求轉賬的詐騙電話,借此,工作人員提醒村民“公檢法機關不會通過電話要求轉賬”,并現場演示如何通過官方渠道核實信息。湖州分行將“反詐宣傳站”開進了長興霞幕湖景區,在濃厚科普氛圍中,工作人員同步開展線上宣傳,直播間吸引2000余人在線觀看,點贊互動達3.4萬次。該行杭州分行則聯合杭州始版橋社區打造居民區中的“反詐宣傳教育點”,發揮專業所長布設知識宣教區、案例警示區、互動體驗區,協助社區組建“宣教點+線上平臺+社區網格”宣傳反詐網,多方協作推動轄區詐騙案件數量穩步下降。

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