99国产精品欲av蜜臀,可以直接免费观看的AV网站,gogogo高清免费完整版,啊灬啊灬啊灬免费毛片

網(wǎng)易首頁(yè) > 網(wǎng)易號(hào) > 正文 申請(qǐng)入駐

浙江稠州商業(yè)銀行:明辨洗錢陷阱 小心天降“扶貧款”

0
分享至

收款、取款、轉(zhuǎn)賬,一系列領(lǐng)取“扶貧基金”的簡(jiǎn)單的操作竟然涉嫌違法。月初,金華的周先生親身參與了一場(chǎng)警銀聯(lián)動(dòng)的“反洗錢教育課”。

不久前,周先生加入了一個(gè)名為“審核登記組235781”的聊天群組,群內(nèi),一位“國(guó)家行政人員”為其辦理了“國(guó)家扶貧款補(bǔ)助”。這位工作人員告訴周先生,扶貧基金打到賬戶后,要到銀行柜面取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬,才能獲得補(bǔ)助。他同時(shí)警告說(shuō),聊天記錄必須保密,不得出示給銀行工作人員查看。面對(duì)如此誘人且操作簡(jiǎn)單的來(lái)錢方式,周先生深信不疑,立即向?qū)Ψ教峁┝烁黝愋畔?,收到了第一筆款項(xiàng)。就這樣,周先生聽(tīng)從指示,就近前往浙江稠州商業(yè)銀行金華江北支行取現(xiàn)。

這是一起典型的“扶貧詐騙”。在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中,該行柜面人員發(fā)現(xiàn),周先生賬戶上突發(fā)的一筆1萬(wàn)元省外陌生來(lái)賬,與他以往的交易習(xí)慣不符,已被銀行系統(tǒng)實(shí)時(shí)預(yù)警管控。當(dāng)銀行營(yíng)業(yè)經(jīng)理詢問(wèn)周先生與匯款人的關(guān)系時(shí),他解釋說(shuō),這錢是他人歸還給自己的借款,又說(shuō)是親戚讓他來(lái)取現(xiàn)。過(guò)程中,周先生頻頻看向手機(jī),言辭不一的態(tài)度引起了營(yíng)業(yè)經(jīng)理警覺(jué)。在銀行工作人員的耐心勸說(shuō)下,堅(jiān)持取款的周先生展示出了手機(jī)聊天記錄,“審核登記組235781”群組浮出水面。

查閱聊天記錄發(fā)現(xiàn),這位“國(guó)家行政人員”扮演者還囑咐周先生,如遇銀行人員詢問(wèn)資金來(lái)源用途,就說(shuō)親戚周轉(zhuǎn)、裝修房子等,對(duì)方甚至給了周先生一個(gè)假冒的當(dāng)日匯款人手機(jī)號(hào)碼,用于應(yīng)對(duì)銀行人員的核實(shí)。

該詐騙團(tuán)伙已然涉嫌違法,稠州銀行金華江北支行立即聯(lián)系公安民警,對(duì)事件開(kāi)展進(jìn)一步調(diào)查。“國(guó)家的各類福利政策都有正規(guī)申請(qǐng)渠道和流程,不會(huì)通過(guò)非官方、私下的方式領(lǐng)取。他這筆錢就是詐騙來(lái)的,讓你幫他取款、轉(zhuǎn)賬,就是利用你幫他‘洗錢’?!痹阢y行工作人員與民警的共同教育下,周先生恍然大悟。



目前,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法洗錢活動(dòng)呈高發(fā)態(tài)勢(shì),為有效推動(dòng)反詐防騙工作走實(shí)、走心,稠州銀行宣傳教育走出廳堂,向周邊輻射反詐防騙防護(hù)網(wǎng)。圍繞4月15日全民國(guó)家安全教育日主題,稠州銀行義烏城北支行攜手義烏金鶴村村委舉辦金融安全宣傳活動(dòng),針對(duì)老年人、外來(lái)務(wù)工人員等易受騙群體開(kāi)展精準(zhǔn)宣傳。支行工作人員結(jié)合近期高發(fā)的“冒充公檢法”“刷單返利”“養(yǎng)老投資”等詐騙類型,用本地真實(shí)案例拆解騙局套路。有村民表示,曾接到自稱“公安人員”要求轉(zhuǎn)賬的詐騙電話,借此,工作人員提醒村民“公檢法機(jī)關(guān)不會(huì)通過(guò)電話要求轉(zhuǎn)賬”,并現(xiàn)場(chǎng)演示如何通過(guò)官方渠道核實(shí)信息。湖州分行將“反詐宣傳站”開(kāi)進(jìn)了長(zhǎng)興霞幕湖景區(qū),在濃厚科普氛圍中,工作人員同步開(kāi)展線上宣傳,直播間吸引2000余人在線觀看,點(diǎn)贊互動(dòng)達(dá)3.4萬(wàn)次。該行杭州分行則聯(lián)合杭州始版橋社區(qū)打造居民區(qū)中的“反詐宣傳教育點(diǎn)”,發(fā)揮專業(yè)所長(zhǎng)布設(shè)知識(shí)宣教區(qū)、案例警示區(qū)、互動(dòng)體驗(yàn)區(qū),協(xié)助社區(qū)組建“宣教點(diǎn)+線上平臺(tái)+社區(qū)網(wǎng)格”宣傳反詐網(wǎng),多方協(xié)作推動(dòng)轄區(qū)詐騙案件數(shù)量穩(wěn)步下降。

特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦
真被中國(guó)說(shuō)猜中了:日本人狂拋美債,特朗普轉(zhuǎn)頭就向中國(guó)提一要求

真被中國(guó)說(shuō)猜中了:日本人狂拋美債,特朗普轉(zhuǎn)頭就向中國(guó)提一要求

星辰故事屋
2025-04-29 11:28:33
麥克托米奈:刷新63年意甲紀(jì)錄,有望成為首位奪得意甲冠軍的蘇格蘭球員

麥克托米奈:刷新63年意甲紀(jì)錄,有望成為首位奪得意甲冠軍的蘇格蘭球員

雷速體育
2025-04-29 10:25:12
亞朵早餐,成了我的出差“養(yǎng)生外掛”

亞朵早餐,成了我的出差“養(yǎng)生外掛”

Hotelers酒店圈兒
2025-04-29 22:24:16
要靠我來(lái)救了?湖人克萊伯升級(jí)為出戰(zhàn)成疑 或迎紫金生涯首秀

要靠我來(lái)救了?湖人克萊伯升級(jí)為出戰(zhàn)成疑 或迎紫金生涯首秀

直播吧
2025-04-30 08:13:13
謝娜回四川老家陪父母,打扮土氣又胖又老,小肚子突出素顏很憔悴

謝娜回四川老家陪父母,打扮土氣又胖又老,小肚子突出素顏很憔悴

鋭娛之樂(lè)
2025-04-29 07:35:16
王菲輸慘了!不是她不夠美年齡大,而是張柏芝抓住了謝霆鋒的命脈

王菲輸慘了!不是她不夠美年齡大,而是張柏芝抓住了謝霆鋒的命脈

心靜物娛
2025-04-29 10:18:33
劉國(guó)梁卸任乒協(xié)主席不到三天,最擔(dān)憂的事發(fā)生,馬龍?jiān)撜f(shuō)的都說(shuō)了

劉國(guó)梁卸任乒協(xié)主席不到三天,最擔(dān)憂的事發(fā)生,馬龍?jiān)撜f(shuō)的都說(shuō)了

魚樂(lè)大使
2025-04-26 09:57:20
工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、招行同日公告:將不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)

工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、招行同日公告:將不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)

每日經(jīng)濟(jì)新聞
2025-04-29 23:48:19
金平日:與金正日爭(zhēng)權(quán)失敗,駐外30年躲過(guò)暗殺,因這件事允許回國(guó)

金平日:與金正日爭(zhēng)權(quán)失敗,駐外30年躲過(guò)暗殺,因這件事允許回國(guó)

阿胡
2025-04-03 13:59:42
1.2萬(wàn)朝軍赴俄“血戰(zhàn)”,換回了什么?

1.2萬(wàn)朝軍赴俄“血戰(zhàn)”,換回了什么?

牲產(chǎn)隊(duì)2024
2025-04-29 22:17:16
哥哥和小三私奔9年沒(méi)回家,父親退休后去看望,見(jiàn)到小三時(shí)卻愣了

哥哥和小三私奔9年沒(méi)回家,父親退休后去看望,見(jiàn)到小三時(shí)卻愣了

如煙若夢(mèng)
2025-04-27 17:02:24
人到晚年,最大的體面是什么?就是擁有這七張底牌,你有幾張?

人到晚年,最大的體面是什么?就是擁有這七張底牌,你有幾張?

情感大使館
2025-04-29 13:35:13
網(wǎng)傳44頁(yè)P(yáng)PT曝光央企副總偏愛(ài)別人的老婆,帶病也要約會(huì)是誰(shuí)給他的勇氣?!

網(wǎng)傳44頁(yè)P(yáng)PT曝光央企副總偏愛(ài)別人的老婆,帶病也要約會(huì)是誰(shuí)給他的勇氣?!

不二表姐
2025-04-29 22:02:41
河南女子手術(shù)途中醒來(lái),發(fā)現(xiàn)醫(yī)生惡行,醫(yī)生:換做誰(shuí)都忍不住

河南女子手術(shù)途中醒來(lái),發(fā)現(xiàn)醫(yī)生惡行,醫(yī)生:換做誰(shuí)都忍不住

罪案洞察者
2025-03-24 14:25:14
俄軍傷亡總數(shù)破95萬(wàn),布良斯克州遭烏克蘭無(wú)人機(jī)猛烈襲擊

俄軍傷亡總數(shù)破95萬(wàn),布良斯克州遭烏克蘭無(wú)人機(jī)猛烈襲擊

史政先鋒
2025-04-29 18:00:09
大逆轉(zhuǎn)!雄鹿慘烈出局!字母哥空砍30+20+13,步行者紳士橫掃晉級(jí)

大逆轉(zhuǎn)!雄鹿慘烈出局!字母哥空砍30+20+13,步行者紳士橫掃晉級(jí)

鬼魅突破上籃
2025-04-30 09:06:05
23歲朝鮮姑娘遠(yuǎn)嫁上海,7年寄回50萬(wàn),回家探親時(shí)卻傻眼了

23歲朝鮮姑娘遠(yuǎn)嫁上海,7年寄回50萬(wàn),回家探親時(shí)卻傻眼了

五元講堂
2025-04-29 12:11:33
加拿大總理:被美國(guó)背棄的教訓(xùn)不能忘記,特朗普正試圖擊潰我們,永遠(yuǎn)都不可能得逞

加拿大總理:被美國(guó)背棄的教訓(xùn)不能忘記,特朗普正試圖擊潰我們,永遠(yuǎn)都不可能得逞

每日經(jīng)濟(jì)新聞
2025-04-29 20:38:28
工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、招行,集體官宣!

工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、招行,集體官宣!

中國(guó)基金報(bào)
2025-04-29 23:00:13
10年前,那個(gè)為救白血病弟弟,狠心打掉腹中雙胎的女子,結(jié)局怎樣

10年前,那個(gè)為救白血病弟弟,狠心打掉腹中雙胎的女子,結(jié)局怎樣

墜入二次元的海洋
2025-04-20 13:15:25
2025-04-30 09:23:00
Daily每日財(cái)報(bào) incentive-icons
Daily每日財(cái)報(bào)
我們一起讀財(cái)報(bào),發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀企業(yè)
6174文章數(shù) 10804關(guān)注度
往期回顧 全部

財(cái)經(jīng)要聞

特朗普簽署公告!對(duì)汽車零部件關(guān)稅補(bǔ)償

頭條要聞

牛彈琴:關(guān)稅大戰(zhàn) 特朗普第一個(gè)嚴(yán)重后果來(lái)了

頭條要聞

牛彈琴:關(guān)稅大戰(zhàn) 特朗普第一個(gè)嚴(yán)重后果來(lái)了

體育要聞

勇士火箭雷霆太陽(yáng),你們是怎么失去他的?

娛樂(lè)要聞

帶著兒子嫁給張譯 如今才知到底有多值

科技要聞

馬斯克政壇130天:千億血虧,卻暗賺新籌碼

汽車要聞

為全球造最好小車 firefly的故事才剛剛開(kāi)始

態(tài)度原創(chuàng)

教育
時(shí)尚
手機(jī)
房產(chǎn)
軍事航空

教育要聞

小心你的這些做法,正在慢慢毀掉你的孩子 #教育

今年夏天最火搭配:短袖+半裙,誰(shuí)穿誰(shuí)好看!

手機(jī)要聞

谷歌承認(rèn) Pixel 手機(jī)調(diào)光缺陷引發(fā)用戶不適,承諾 2025 年內(nèi)改進(jìn)

房產(chǎn)要聞

1.6w+起!國(guó)興核心驚現(xiàn)改善神盤,??诜?jī)r(jià)徹底殺瘋!

軍事要聞

澤連斯基承認(rèn)烏情報(bào)部門刺殺俄軍高官

無(wú)障礙瀏覽 進(jìn)入關(guān)懷版 主站蜘蛛池模板: 富平县| 慈溪市| 新泰市| 绍兴市| 合阳县| 宁晋县| 江门市| 怀安县| 兴城市| 连云港市| 柳州市| 宣化县| 九台市| 绥中县| 乐亭县| 磐石市| 县级市| 尼勒克县| 抚远县| 衡阳市| 基隆市| 嵩明县| 江川县| 梁平县| 开封市| 平阳县| 乌苏市| 漯河市| 教育| 广饶县| 辉南县| 拜城县| 南漳县| 漳浦县| 阜康市| 望江县| 屏山县| 姜堰市| 英超| 咸宁市| 闻喜县|