2025年4月13日，《檢察日報》第2版“檢察新聞”報道《成都金牛：“懲治+預防”雙管齊下促進蟲草買賣亂象治理》。

蟲草買賣竟成洗錢通道

成都金牛：“懲治+預防”雙管齊下促進亂象治理

查洪南　楊菁菁　王晶

“我知道卡里的錢來路不明，但對方說不會出事，而且會給我購買蟲草總價款的1%作為報酬，我就答應了。”近日，在四川省成都市金牛區檢察院檢察官的訊問下，李某道出了替他人代購蟲草換取高額費用的事實。2024年10月起，李某在上家的引導下，多次使用他人銀行卡在金牛區某中藥材交易市場購買大量蟲草，并將購買后的蟲草放到上家指定位置，以此完成代購工作，直至兩個月后案發，共有500萬元左右的電詐資金通過他的幫助在這個市場內被成功“洗白”。

在深挖個案的過程中，承辦檢察官發現，部分蟲草店主明知交易存在異常，仍為洗錢團伙提供“配套服務”。蟲草店主羅某經朋友阿黃（化名）牽線參與洗錢鏈條——由“客戶”以每斤溢價數千元的價格刷卡購買蟲草，資金到賬即取現轉交上家，再由他人取回蟲草循環使用，通過虛假交易套取涉詐資金，類似交易在這個中草藥交易市場里并不罕見。

“犯罪嫌疑人利用蟲草單價高、交易頻次低的特點，常偽造單筆數十萬元的大額交易記錄進行洗錢。”金牛區檢察院第三檢察部主任杭志帶領團隊迅速行動，今年以來，該院接連辦理了5起通過中草藥交易洗錢的案件。經調查，犯罪分子通過資金拆分、現金回流等手段代購蟲草等名貴中藥材，實現涉詐資金的快速流轉，嚴重擾亂了市場正常交易秩序。

針對中藥材市場頻發的洗錢犯罪亂象，金牛區檢察院迅速啟動類案監督專項行動，堅持“懲治+預防”雙管齊下，聯合市場監管、公安、街道辦等部門成立專項小組開展動態檢測，細化賬戶巡查機制，實現“精準識別、動態預警、閉環治理”，全面筑牢反詐防火墻。同時，深入中藥材市場開展反詐宣傳，組織百余家商戶簽署誠信經營承諾書，明確交易核驗、資質審查、銷售憑證留存等規范，并組織商戶觀摩庭審，通過體驗真實判決讓警鐘長鳴。

“以前只想著多賣藥材，現在每筆交易都嚴格核驗，賬戶安全了，心里也更踏實！”商戶心態的轉變，正是檢察履職助推行業治理躍升的注腳。