北京
4月10日，據(jù)中國(guó)人民銀行上海分行官網(wǎng)消息顯示，匯付支付因違反反洗錢(qián)規(guī)定等3項(xiàng)違規(guī)被警告并罰款223萬(wàn)元。
具體違規(guī)如下：
1.違反清算管理規(guī)定；
2.違反商戶管理規(guī)定；
3.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
時(shí)任匯付支付總裁穆某潔對(duì)匯付支付違反清算管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，被警告并罰款10萬(wàn)元。
時(shí)任匯付支付收單事業(yè)部助理總裁高某山對(duì)匯付支付違反反洗錢(qián)規(guī)定負(fù)有責(zé)任，被警告并罰款1萬(wàn)元。
上述反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
第九條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
