為進(jìn)一步增強(qiáng)廣大人民群眾的反詐意識和防范能力，南寧市法院發(fā)布三起電詐及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，旨在提醒廣大人民群眾筑牢思想防線，守好“錢袋子”。

（圖片源自網(wǎng)絡(luò)）

案例一：鄧某某、李某某詐騙案——利用幫助炒股名義實(shí)施詐騙

【基本案情】

2023年5月起，被告人鄧某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動，仍多次幫助他人轉(zhuǎn)移、購買手機(jī)或經(jīng)他人處理后取回，被告人李某某則將處理過的手機(jī)及“炒股資料”郵寄至指定地址及人員手中。其中，農(nóng)某某就是收到“新手禮包”的一員。其在網(wǎng)絡(luò)上看到“股掌會”相關(guān)信息后聯(lián)系對方，對方向其發(fā)送直播鏈接介紹的股票投資APP并“教授”如何掌股。期間，農(nóng)某某收到對方寄送的創(chuàng)始人親筆信件、“油管暢通操盤秘籍”及炒股專用手機(jī)等材料和物品，其被材料所宣稱的“高回報高收益”“莊散聯(lián)盟市場運(yùn)作”“共創(chuàng)投資傳奇”等字樣吸引，且手機(jī)上已安裝好交易軟件，電腦上也有交易網(wǎng)站，誤認(rèn)為是正規(guī)平臺，進(jìn)而放松警惕，被一步步引誘在平臺開戶、充值炒股理財，最終賬戶被凍結(jié)套牢，損失巨額財產(chǎn)。

【裁判結(jié)果】

法院認(rèn)為，被告人鄧某某、李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別判處鄧某某、李某某有期徒刑八個月、六個月，并處罰金，追繳二人的違法所得，沒收并上繳國庫。

【法官提醒】

通過視頻學(xué)習(xí)、掌股教學(xué)培訓(xùn)后在指定平臺進(jìn)行投資炒股就能有高額回報？新學(xué)員即贈送“秘籍”和手機(jī)等禮物？遇到這樣的“好事”可千萬不要相信，投資有風(fēng)險，穩(wěn)賺不賠都是不法分子常用的噱頭。投資者需提高防范意識，通過正規(guī)的平臺、渠道投資，切莫相信不法分子的花言巧語，被假冒的非法虛擬平臺、軟件制造的假象所迷惑，落入電信詐騙陷阱。

案例二：黃某詐騙、偷越國（邊）境案——偷越國（邊）境，赴緬北參與電信詐騙

【基本案情】

2023年6月，被告人黃某在王某某（另案處理）的拉攏下，產(chǎn)生了去緬北地區(qū)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動賺錢的想法。之后，黃某在王某某等人的安排下，以出境旅游的名義辦理了出入境護(hù)照，伙同王某某等人持護(hù)照從廣州白云機(jī)場出境前往泰國曼谷，并在他人的安排下到達(dá)緬北果敢地區(qū)，進(jìn)入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。同年7月至10月，黃某以“將軍”為代號，在詐騙分子的安排下，統(tǒng)一學(xué)習(xí)詐騙話術(shù)后，包裝成虛假的成功人士，通過社交賬號添加、誘騙網(wǎng)友，從事電信詐騙引流工作。直至同年10月28日，黃某入境后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

【裁判結(jié)果】

法院認(rèn)為，被告人黃某違反國（邊）境管理規(guī)定，為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，以旅游為由申領(lǐng)出入境證件，出境后即前往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)，情節(jié)嚴(yán)重；黃某參加境外犯罪團(tuán)伙，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已構(gòu)成偷越國（邊）境罪、詐騙罪。法院以詐騙罪判處黃某有期徒刑一年二個月，并處罰金五千元；以偷越國（邊）境罪判處黃某有期徒刑六個月，并處罰金五千元；合并執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬元。

【法官提醒】

境外不是法外之地，國家正在以雷霆之勢開展跨境電詐聯(lián)合打擊行動，絕不姑息任何違法犯罪行為，廣大群眾莫被“高薪”誘入犯罪深淵，對宣稱“包機(jī)票、高提成、免學(xué)歷”的“海外高薪招聘”信息需保持高度警惕，所謂的“高薪天堂”，可能是電詐團(tuán)伙通過暴力控制、限制人身自由、毆打強(qiáng)迫從事殺豬盤、裸聊、投資理財?shù)入娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙活動，不僅護(hù)照被扣留，逃跑者還慘遭毒打，部分人甚至被轉(zhuǎn)賣至其他詐騙窩點(diǎn)，淪為犯罪分子斂財?shù)墓ぞ撸罱K鋃鐺入獄。

案例三：莫某某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案——購買高價手機(jī)再轉(zhuǎn)售套現(xiàn)

【基本案情】

被告人莫某某為獲取非法利益，找到被告人曾某某、盧某某提供銀行卡賬戶，配合上游轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金。曾某某、盧某某又先后找到被告人彭某某、黃某某提供銀行卡賬戶，繼續(xù)幫助莫某某配合上游人員轉(zhuǎn)移違法犯罪所得。

2022年3月4日，莫某某收到曾某某、盧某某提供的盧某某名下工行卡賬戶后，聯(lián)系上游將違法犯罪所得轉(zhuǎn)進(jìn)該卡。曾某某、盧某某隨即購買13臺蘋果手機(jī)（價值12萬余元）并交給莫某某。莫某某隨后將手機(jī)轉(zhuǎn)售他人套現(xiàn)。經(jīng)查實(shí)，盧某某該銀行賬戶于當(dāng)日收取了上游犯罪被害人張某被騙款項6萬元。

2022年3月6日，曾某某、盧某某找到被告人彭某某提供名下銀行卡。先由莫某某聯(lián)系上游人員將款項轉(zhuǎn)進(jìn)該銀行卡，后曾某某、盧某某、彭某某購買21部蘋果手機(jī)（價值19萬余元）交予莫某某。經(jīng)查實(shí)，彭某某銀行賬戶收取了上游犯罪被害人李某被詐騙款項1.2萬元。

2022年4月9日，曾某某、盧某某找到被告人黃某某提供名下銀行卡收取上游錢款，采用上述手段高價購買15臺蘋果手機(jī)（價值13萬余元）并轉(zhuǎn)賣“套現(xiàn)”。經(jīng)查實(shí)，黃某某該銀行卡賬戶于當(dāng)日收取上游犯罪被害人茹某被詐騙款項1萬元。

【裁判結(jié)果】

法院認(rèn)為，被告人莫某某等人明知是違法所得而進(jìn)行接收轉(zhuǎn)移并幫助套現(xiàn)，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處莫某某等人三年六個月至十一個月有期徒刑，并處罰金六萬元至二萬元不等罰金，追繳各被告人違法所得上繳國庫。

【法官提醒】

在本案例中，莫某某等人妄圖采用正常的市場商品交易方式“套現(xiàn)”轉(zhuǎn)移犯罪所得，逃避法律追究，該犯罪手段隱蔽，不僅干擾了正常的經(jīng)濟(jì)管理秩序，也給司法機(jī)關(guān)的偵查和打擊工作帶來了挑戰(zhàn)。商家和普通消費(fèi)者在市場交易中，應(yīng)警惕異常交易行為，提高識辨電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的能力，當(dāng)遇到交易價格嚴(yán)重偏離市場價，或者交易數(shù)量、頻率與交易主體的經(jīng)營規(guī)模、范圍明顯不符等可疑交易行為時，應(yīng)及時向相關(guān)部門舉報。廣大人民群眾應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，妥善保管、使用自己的信用卡或儲蓄卡及其密碼，不要外借、轉(zhuǎn)賣給他人使用，切勿因一時貪念因小失大，觸犯刑律。

作者：韋婷婷

來源：西鄉(xiāng)塘區(qū)法院 青秀區(qū)法院 興寧區(qū)法院

編輯：桂小雯

校對：余躍

初審：伍彬

復(fù)審：王玉梅

終審：卓曉陽

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官方網(wǎng)站：南寧法院網(wǎng)

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