洗錢就是通過各種手段把違法犯罪所獲得的收益轉化為表面合法的收入。洗錢活動是近幾十年來伴隨販毒等有組織惡性犯罪的肆虐在世界范圍內日益猖獗的一大社會公害。

　　網友咨詢：

　　洗錢罪的認定標準是怎樣的？

　　王峰治律師解答：

　　本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關的正常活動。在客觀方面表現為明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質，而實施了洗錢行為。本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位。行為人在主觀上出于故意，有掩飾、隱瞞明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益的來源和性質的目的。

　　王峰治律師補充：

　　洗錢數額在五百萬元以上的，且具有下列情形之一的，應當認定為刑法第一百九十一條規定的“情節嚴重”：

　　（一）多次實施洗錢行為的；

　　（二）拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳的；

　　（三）造成損失二百五十萬元以上的；

　　（四）造成其他嚴重后果的。

　　二次以上實施洗錢犯罪行為，依法應予刑事處理而未經處理的，洗錢數額累計計算。

　　為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，實施洗錢行為情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

　　【法律依據】

　　《中華人民共和國刑法》

　　第一百九十一條　【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

　　（一）提供資金帳戶的；

　　（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

　　（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；

　　（四）跨境轉移資產的；

　　（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

王峰治律師

西北政法大學本科畢業，法學學士學位，通過國家司法考試，中華人民共和國注冊執業律師。現為中華全國律師協會會員、甘肅省律師協會會員、甘肅省法律顧問協會會員、甘肅隴達律師事務所高級合伙人和刑辯專委。聯系：13628119310

具有良好的正規法學教育背景、深厚的法學理論素養，諳熟國家現行重要法律法規。執業十余年間，辦理過大量股權及法人治理糾紛、專利及商標侵權糾紛、商事合同糾紛、房地產開發專項法律服務等民商事案件及數十起詐騙、非吸、集資詐騙、貪污賄賂、瀆職、職務侵占及涉黑涉惡集團犯罪類訴訟案件，頗多好評。熟悉企業各類法律事務（如經濟糾紛的調解與訴訟、重要商業談判、合同等文書的起草與審核、內部制度的咨詢建議及勞動爭議的處理等等）。具有豐富的訴訟、仲裁的實戰經驗和處理非訴類法律事務的實踐經驗。

職業理念：堅持不唯上，不唯權，不唯書，不唯錢；堅持維護當事人利益至上，維護公平與正義至上，為各類企、事業單位和公民提供優質高效的法律服務。