今天要講的一個故事涉案就比較大了，涉案5億，橫跨北上廣深湖南山西各省，總人數達300多人。

福建人一向以膽大著稱，不然也不會有莆田的假鞋和男科醫院，泉州的鋼材集資案和茶葉小妹詐騙，真的是沒有你想不到的，沒有他不敢干的，而今天的故事主人公，湊巧，也是莆田人。

主人公姓李，曾是莆田市**紅木藝雕有限公司，廈門**天家居用品有限公司，福建**紅置業有限公司等13家公司實控人，生意也曾做得風生水起，但2018年之前，紅木家具江湖日下，最后他把自己整成了失信人。

紅木生意受助后，李老板就將目標瞄向了在常人眼里利潤豐厚，神秘莫測的加油站。要知道，在一般人眼里，作為相對壟斷的項目，加油站可是油槍一響，黃金萬兩的生意。

2019年，李老板在其之前紅木家具的客戶群中招募股東。

紅木家具相比其他家具來說都比較貴，我記得2004年幫我前公司老板購買紅木家具，他的辦公室一套家具和屏風就要一百多萬，那可是2004年，我們得工資才3000多塊。購買紅木家具的這些人大都有些錢，而且喜歡紅木的年齡都偏大，也比較容易相信別人，特別是對這個之前做紅木家具的實力老板，既然深信不疑。

而他，包裝得也確實成功，客戶對其信奉有加，而客戶則被他稱為紅粉，他在一個個溝通后，再把這些紅粉創建了名為連天仙班的系列微信群，如總班 1，總班 2…… 每群人數高達 400 人，而群員則被李老板賦予仙游 x號昵稱，群管是白大仙姑，設計周密嚴明，緊抓這些群員的心。

李老板在群里宣傳投資，承諾巨額利潤，而且這利潤的分紅方式也很有吸引力：

假設投資100萬50個月。每個月邊本邊息，2萬本2萬息，50個月合計有200萬翻倍。

2022年后來換套餐。前20個月回本，月回本5萬，后10個月付息，月5萬，合計30個月本息150萬。

為了驗證李老板所言確實，白大仙姑現身說法，并吹噓自己和其他投資者15 年后利潤高達10億，20年高達100億元。而這些紅粉們也確實信這套，居然紛紛掏腰包，其實回頭再看，這400人的群里幾人是真股東，幾個是真托？不得而知。

但你投的這個錢到底是進沒進加油站，進了哪個加油站，他不會告訴你；而他為了規避自己非法集資的風險，把每個投資人都設為自己的員工，用員工投資的形式來規避。

為彰顯項目賺得盆滿缽滿，2019 與2020 兩次春節期，他都安排員工在微信群中大發紅包，高達數百萬，讓人對項目深信不疑，持續追加投資。

但其實，加油站在2022年期間就已經出現了狀況，因為電車的增多以及各項政策的規范，加油站已經岌岌可危，但其依然沒有終止融資和分紅。

或者，其加油站一開始就沒能盈利，只是用后面投資的人來支付前面投資人的本金和紅利，說白了，這就是一場龐氏騙局。

有人要問，加油站這么賺錢的生意怎么還會虧錢？

你有所不知，加油站雖然看起來有一定的毛利，也是壟斷生意，但其租金和稅收卻也是巨大的，一個加油站租金動輒千萬，以前民營加油站之所以能賺錢很多是通過遙控電子來扣克汽油（你交的50升油的錢實際只有48升油），還有用私人賬戶收款來逃稅。但后來政府把電子秤全部加了監控，沒辦法改了，這塊收入也就沒有了，而稅務部門也都知道加油站在偷稅，所以動不動就會上門查賬，一查賬就要罰款，一罰款也就要幾百萬。

小動作沒了，越來越規范了，私人加油站也就成了雞肋。

2023年，加油站已難維系，李老板狠奇葩地想通過轉型餐飲紅海市場，來脫離苦海，并要求紅粉們再次追加投資。

他還投巨資蓋了個天馬山七重天會所，但收效無幾。

對于大眾餐飲，新手開餐廳可能從一個開始，可他不，一開就是50家，別人300平方干不贏，不會去干1000，可他不，300平方干敗了，直接干5000。人家做海底撈，他做連天撈，連天都能撈!

終于，餐飲也玩不轉了，從50家虧到了十幾家，資金鏈徹底斷裂，加油站或關或停，龐氏騙局徹底玩不下去了，之前大家投資的數億元基本上成了泡影。對于別人的追債，他也不問不回，后來干脆把微信群都給解除了。

在這些投資人被騙的連環局中，一開始其實就出現了端倪，只是他包裝的項目和紅包讓這些投資人沖昏了頭腦，哪些疑點呢？我列舉一二：

1、他要求股東以員工名義入股，其實就是為了規避非法集資罪。按照法律對非法集資的定義（向社會不特定多數人集資），如果這些入股的人不是其員工，就會涉及刑法；

2、其加油站基本都是個體戶或獨立公司，與收款單位：莆田市天*家居有限公司以及員工個人收款賬戶并無關聯，他通過此過橋方式規避了直接的工商股東關聯風險，也就是說，你說你是我這個加油站的股東，但沒有證據；

3、他要求股東簽訂承諾函，內容為股東自愿將款項匯入天宸公司指定賬戶投資特定加油站，天宸公司承諾向其分階段返還投資款及投資收益款，而不是正規的投資合同，此舉其實是為了規避合同詐騙，合同義務都不明確。

4，其項目投資資金并未投入到具體項目中，而是投入到不特定賬戶，是否到了這個項目，誰也不知道，因為沒有報表，也看不到流水。

也許，正如一位大佬說過，天上不會掉下來餡餅，高收益項目的基本都是騙局！

目前，該雷還在持續發酵中......

對此類投資騙局，你怎么看？

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大家好，我是江南君，一個路見不平忍不住吼一聲的中年boy。

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