海外
意大利華人網消息：2025年4月8日清晨，意大利稅警在米蘭檢察院的指揮下展開一項重大執法行動，針對非法垃圾貿易網絡實施財產查封，涉案金額高達9200萬歐元。此次行動由里雅斯特經濟與金融警務組主導，查封令包括等值資產，目標為6家企業及11名涉案個人。
行動范圍覆蓋米蘭、費拉拉、蒙扎-布里安察和那不勒斯，動用了約70名執法人員，并得到了財政警察有組織犯罪調查部門（SCICO）和警犬小組的協助。此次查封行動標志著一項始于2024年的跨省、跨國調查進入收網階段。調查發現，該組織與意大利南部臭名昭著的卡莫拉家族有聯系，長期從事非法金屬垃圾的轉運和洗錢行為。
根據調查人員掌握的情況，該犯罪網絡利用大量虛假發票掩蓋廢棄金屬的非法來源，通過設立空殼公司，將這些原本無法進入正規市場的垃圾“合法化”，并轉交給知情卻配合的企業進行儲存與轉運。發票背后的款項進一步通過虛構交易流向境外賬戶，包括中國在內，以避開意大利財政系統的追蹤。
執法人員采用了多種手段收集證據，包括電話監聽、實地跟蹤、GPS定位運輸車輛、街頭監控攝像和銀行賬目調查。調查結果顯示，有超過51家空殼公司或“過濾企業”涉嫌在金屬批發領域開具虛假賬單，交易總額超過3.2億歐元。
目前，多處地點仍在進行搜查，并動用兩只“現金犬”追查隱藏的現金資產。案件仍在進一步審理中。（異域）
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
