借收款碼轉個賬

還給0.6%的手續費

這樣的好事

你會接受嗎？

近日

溫州市民小李經營的超市里

來了一位特殊的“顧客”

這位“顧客”除了買水外

還跟小李談成了一筆“生意”

“老板，我有個朋友

欠我兩萬多塊錢

他說要給我轉賬還錢

可我沒有合適的收款碼

能不能借你這超市的收款碼

讓我收個款啊？”

小李心存疑慮

朋友還款為什么還要收款碼？

男子似乎看出了小李的疑慮

“老板，我征信不好

不能用自己的收款碼

我也不會讓你白幫忙的

給你百分之零點六的手續費”

一想到還有手續費拿

小李便同意了

二人互加了微信好友

該男子還用手機拍攝了

店鋪的收款二維碼

沒過多久

小李的賬戶內

就陸陸續續收到了多筆錢款

共計24954元

他按照約定的比例扣除手續費后

分兩次轉至對方

提供的支付寶賬號

“兄弟，我跟你說

礦老板欠我九萬多呢

還得借借你的收款碼套現”

在之后的幾天里

男子又多次聯系小李

以同樣的理由要求借碼套現

為了賺取手續費

小李盡管有所顧慮

但還是接受了多筆來歷不明的錢款

由于店鋪的二維碼有限額

小李還用上了自己和妻子的

微信、支付寶賬號進行收款

并按男子要求進行轉賬操作

直至小李發現自己的銀行賬戶

被公安機關凍結后

才回過神來

意識到自己成為了

詐騙分子的幫兇

經研判分析

那名“借碼轉賬”的男子因涉嫌

掩飾隱瞞犯罪所得罪

被警方抓獲歸案

小李也被要求協助調查

目前

案件正在進一步偵辦中

1

賬戶為什么會突然被凍結？

原來，問題出在該筆收款上，該筆錢款通過第三方打款，涉嫌詐騙或洗錢，受害人報警后，公安機關對受害人的錢款進行追查，若流入的是商家的收款賬戶，該收款賬戶即可能被公安機關依法凍結，等待進一步調查處理。

2

哪種賬戶容易成為“目標”？

貿易公司、廠家、花店、金銀首飾店、煙酒店等商家賬戶，都容易成為不法分子“洗錢”的對象，該類商家接收的貨款零散且頻繁，商家一般不太注意追究錢款來源，給了不法分子可乘之機。

另外，還有一些低價充值話費、電費、油卡的廣告，看似簡單的交易，卻也都是隱藏的“洗錢”陷阱。不法分子在微信朋友圈、閑魚、小紅書、抖音直播等平臺發布遠低于市場價格的“話費慢充”“油卡充值”等服務，吸引了不明真相的市民購買，殊不知正常轉賬的錢款，經過這些平臺一系列操作后，成為“贓款洗白”的工具。

各商戶要謹慎接受訂單

保管好本店的收款碼

切勿用于接受、兌換

來源不明的大額現金

廣大群眾更要引以為戒

切勿因為蠅頭小利觸碰法律紅線

成為犯罪分子的幫兇！

來源：平安溫州