江蘇
近日，蘇州市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議辦公室發(fā)出專項(xiàng)通報(bào)，常熟市人民法院刑事審判庭法官高奇榮獲“2024年蘇州市打擊治理洗錢違法犯罪工作成績突出個(gè)人”稱號(hào)。
高奇，現(xiàn)任常熟市人民法院刑事審判庭副庭長，入院工作以來，認(rèn)真履職盡責(zé)，多次承擔(dān)刑事重大案件、涉外案件及新類型案件審判工作，入選首批全市法院刑事審判人才庫。
反洗錢工作是維護(hù)國家金融安全、打擊違法犯罪的重要防線。面對反洗錢國際形勢和國內(nèi)新要求，該同志始終堅(jiān)持以法律為準(zhǔn)繩，以事實(shí)為依據(jù)，嚴(yán)格審查資金流向、交易背景和涉案人員關(guān)系，將反洗錢審查嵌入相關(guān)刑事案件審理全流程，深挖洗錢犯罪尤其是“自洗錢”犯罪線索。面對新型洗錢手段層出不窮的挑戰(zhàn)，該同志主動(dòng)學(xué)習(xí)前沿知識(shí)，準(zhǔn)確把握洗錢犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)洗錢犯罪的精準(zhǔn)打擊，提升追贓挽損實(shí)效。
同時(shí)，該同志注重以審促治理念，強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，與公安、檢察、金融機(jī)構(gòu)緊密配合，在形成打擊合力的同時(shí)，積極反饋反洗錢工作意見和建議，并向人民銀行、支付機(jī)構(gòu)等發(fā)送多份司法建議，加強(qiáng)源頭治理，助力風(fēng)險(xiǎn)防控。
供稿｜刑事審判庭
編輯｜陳夏芝
排版｜戴曉潔
審核｜俞惠中
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