詐騙分子為“洗”涉詐資金

不斷變化洗錢手法

其中就包括購(gòu)買黃金

近日

河池巴馬警方就抓獲了一名

為“上家”實(shí)施洗錢犯罪的“馬前卒”

3月16日，一名面戴口罩、頭頂黑色鴨舌帽的男子來(lái)到巴馬瑤族自治縣城區(qū)古城路的老鳳祥珠寶店。

“我要買這個(gè)一萬(wàn)塊的手鐲！”男子一進(jìn)店不假思索?便立即“下單”，其異常的裝扮和略帶緊張的語(yǔ)氣立即引起了該店老板俞先生的警覺(jué)，他想起了之前派出所開展的反詐宣講，其中就提到了寄送黃金類詐騙的手段。俞先生越想越覺(jué)得可疑，于是決定撥通派出所的電話。

就在這時(shí)，這名“蒙面客”似乎察覺(jué)到了異樣，突然拔腿就跑。

“這一定有‘詐’！”俞先生沒(méi)有絲毫猶豫，一邊與警方保持通話，一邊緊緊跟了上去，在跟隨其將近1公里后，該男子被飛速趕來(lái)的巴馬警方當(dāng)場(chǎng)抓獲。

經(jīng)審訊得知，該男子是為“上家”實(shí)施洗錢犯罪的“馬前卒”，他以購(gòu)買黃金的方式為“上家”轉(zhuǎn)移非法資金，以此收取“好處費(fèi)”。

3月24日，巴馬警方為俞先生送來(lái)了“智辨洗錢護(hù)民生·勇?lián)?zé)任揚(yáng)正氣”的表?yè)P(yáng)錦旗和表?yè)P(yáng)信。

近日，巴馬警方也將被騙資金如數(shù)返還給遠(yuǎn)在貴州省及甘肅省的兩名被騙群眾。

近期有不法分子以購(gòu)買黃金方式來(lái)隱藏、轉(zhuǎn)移詐騙所得的非法資金，廣大商家和群眾要提高警惕，發(fā)現(xiàn)可疑情況請(qǐng)立即撥打110，并盡可能提供嫌疑人特征、交易記錄等關(guān)鍵信息。網(wǎng)上陌生人不論以何種理由，要求使用自有資金購(gòu)買或?yàn)樗舜?gòu)黃金、香煙或其他貴價(jià)物品，并要求網(wǎng)約車快送、郵寄至指定地點(diǎn)或派人上門來(lái)取的，都是詐騙。