遼寧
在當(dāng)前復(fù)雜多變的金融環(huán)境下，電信詐騙手段層出不窮，嚴(yán)重威脅著金融消費(fèi)者的合法權(quán)益。作為金融服務(wù)的一線窗口，建行大石橋星火支行員工與客戶合力筑牢反詐防線，守護(hù)客戶資金安全。
工作中，支行?持續(xù)加強(qiáng)對基層員工的反賭反詐培訓(xùn)，通過案例分析、模擬演練等方式，提高員工對各類詐騙手段的認(rèn)識和風(fēng)險識別能力。使員工在日常工作中能夠敏銳地察覺異常交易行為，及時采取措施防范風(fēng)險。
嚴(yán)格執(zhí)行工作流程，把好風(fēng)險防控第一關(guān)。嚴(yán)格落實反賭反詐各項工作制度和流程，強(qiáng)化對客戶身份識別、交易背景審核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理。在辦理轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)時，認(rèn)真核實客戶信息和資金用途，確保每一筆交易的真實性和合法性。
加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的溝通協(xié)作，建立健全警銀聯(lián)動機(jī)制，實現(xiàn)信息共享、快速響應(yīng)。在遇到可疑情況時，銀行要及時向公安機(jī)關(guān)報告，配合警方開展調(diào)查取證工作，共同打擊電信詐騙等違法犯罪行為，切實保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益。
同時，支行還加大宣傳力度，增強(qiáng)公眾防范意識。充分利用網(wǎng)點優(yōu)勢，依托勞動者港灣，通過擺放宣傳資料、播放宣傳視頻、開展專題講座等多種形式，向廣大客戶普及反賭反詐知識，提高公眾的風(fēng)險防范意識和自我保護(hù)能力。特別是針對老年人、學(xué)生等易受騙群體，要采取更加有針對性的宣傳措施，幫助他們識別詐騙手段，避免上當(dāng)受騙。
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