2022年2月，承辦檢察官與公安民警前往存儲假駝奶粉的倉庫調(diào)查取證

　　作案范圍涉及全國25個省（市、自治區(qū)），受騙老人6萬余名，涉案金額高達(dá)600余萬元。日前，由最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦的一起特大養(yǎng)老詐騙案塵埃落定。在涉案的84人中，19人經(jīng)河南省漯河市源匯區(qū)檢察院提起公訴，被法院以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪判處相應(yīng)刑罰；65人被源匯區(qū)檢察院依法作出不起訴處理，由行政機(jī)關(guān)給予行政處罰。

　　店慶活動全是套路

　　2019年，尚某某與張某某合伙成立了一家餐飲服務(wù)有限公司，但因經(jīng)營不善虧損停業(yè)。2020年8月，二人合謀通過電話推銷假駝奶粉回籠資金。同年9月，尚某某租賃好場地，一系列詐騙活動就此開場。

　　尚某某將目標(biāo)鎖定在老年人身上，利用他們信息閉塞、重視身體健康的心理，精心設(shè)計了銷售“話術(shù)”。

　　“大爺，您好，我們在做周年慶活動，為了感恩回饋新老客戶，僅需130元就可以獲得價值1680元的6大桶益生菌高鈣駝奶粉。這款奶粉具有提高免疫力和睡眠質(zhì)量、養(yǎng)心養(yǎng)胃等功效，效果可好了！”他們招募的話務(wù)員在接受簡單培訓(xùn)后，每天要撥打上百通電話。電話那頭的老年人心動下單后，詐騙團(tuán)伙便將所謂的駝奶粉郵寄給被害人。但實際上，這些駝奶粉只是每桶成本約4元錢的固體飲料，毫無駝奶成分。

　　為了獲取更大利益，尚某某以餐飲服務(wù)有限公司的名義高薪招募話務(wù)員70余人，同時在河南省鄭州市、許昌市、漯河市源匯區(qū)和郾城區(qū)增設(shè)4個犯罪窩點，通過購買大量老年人個人信息，供話務(wù)員撥打電話實施詐騙。

　　引導(dǎo)偵查固定證據(jù)

　　2021年5月，公安機(jī)關(guān)接到該公司員工舉報，對該案立案偵查。

　　由于涉案人員眾多，在案件偵查階段，源匯區(qū)檢察院迅速組成專案組依法介入引導(dǎo)偵查。承辦檢察官金琳琳發(fā)現(xiàn)，該案具有迷惑性和隱蔽性的特點。由于參與購買個人信息、撥打電話、倉管等人員分屬不同辦公點，彼此之間無直接往來，導(dǎo)致涉案信息數(shù)量和非法獲利金額難以確定。

　　對此，該院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)扣押作案電腦200余臺、手機(jī)200余部，查扣涉案車輛5輛，并調(diào)取分析服務(wù)器數(shù)據(jù)庫信息、快遞公司寄件實名制登記信息，最終查明該犯罪團(tuán)伙成員84人，被害人6萬余人，涉案金額644.9萬元，被害人遍布25個省市。

　　犯罪證據(jù)固定、犯罪數(shù)額認(rèn)定的難關(guān)攻克后，又一道難題擺在面前：在審查起訴階段，多名犯罪嫌疑人辯稱自己的行為僅是虛假宣傳，對指控的詐騙罪拒不認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　“該案中，犯罪嫌疑人出售商品的價格與實際成本差距過大，話務(wù)員宣稱駝奶粉能夠治病，而實際銷售的是不含駝奶成分的固體飲料。同時，根據(jù)犯罪嫌疑人供述及被害人陳述、聊天記錄等信息，可以明確犯罪嫌疑人采用固定銷售‘話術(shù)’‘劇本’等手法誘騙被害人購買，且電話無法回?fù)埽惶峁┤魏问酆蠓?wù)，足以認(rèn)定犯罪嫌疑人具有非法占有目的，行為涉嫌詐騙罪。”金琳琳說。

　　分類分層處理為老人追贓挽損

　　“這個詐騙團(tuán)伙層級多、人員多，我們根據(jù)涉案人員參與犯罪時間長短、主觀認(rèn)知程度、違法所得數(shù)額、是否退贓退賠、是否認(rèn)罪認(rèn)罰等情況，實施分層分類處理，依法準(zhǔn)確定性，合理提出量刑建議，以實現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。”源匯區(qū)檢察院黨組成員、副檢察長王濟(jì)陽表示。

　　2022年3月至2023年10月，源匯區(qū)檢察院陸續(xù)以尚某某、張某某等19人涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪向源匯區(qū)法院提起公訴。法院一審判決后，尚某某等4人上訴，二審法院以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，數(shù)罪并罰判處被告人尚某某、張某某等有期徒刑十二年至一年不等，各并處罰金42萬元至3000元不等。

　　2024年10月至12月，源匯區(qū)檢察院陸續(xù)對剩余65名犯罪情節(jié)輕微的話務(wù)員依法作出不起訴處理，并根據(jù)行刑反向銜接機(jī)制，于2024年12月依法向公安機(jī)關(guān)送達(dá)檢察意見書，建議對65人給予行政處罰，目前正在處理中。

　　在辦案過程中，源匯區(qū)檢察院會同公安機(jī)關(guān)及時提取、梳理相應(yīng)電子數(shù)據(jù)，及時厘清涉案數(shù)額及主犯、從犯違法所得，同時向犯罪嫌疑人釋法說理，促使其真誠悔罪，主動交代贓款贓物去向，積極退賠，最大限度挽回被害人損失。

（來源：檢察日報）