四川
【關鍵詞】
住房公積金 大數據法律監督 檢察建議
住房公積金是我國一項重要的社會保障制度，為廣大繳存者實現從住有所居到住有宜居提供了重要支持。2024年，我院辦理了異地繳存人連某以虛假交易、偽造手續方式套取住房公積金，并從中牟利的刑事案件。
該案辦結后，我組織辦案人員進行了復盤。我們在認真分析該案后，認為此類犯罪并非偶發，有必要利用大數據思維開展數據篩查和碰撞，深挖法律監督線索，推進綜合治理。在隨后的工作中，辦案人員與技術人員一起研發了“住房公積金提取大數據法律監督模型”，利用該模型調取相關數據300余條，篩查出問題線索11條，移送公安機關后立案5件。
經深入分析，我們發現，公安機關立案的5起案件中，5名犯罪嫌疑人均是以虛假交易、偽造手續等方式套取住房公積金，從中牟取高額不當利益。經過深入研究公積金提取政策、流程、方式等，我們發現，住房公積金管理部門存在對繳存人提供資料未嚴格審查、未按公積金提取流程審批，且存在規章制度不健全、工作人員責任意識淡薄等問題，導致此類案件頻繁發生，給了犯罪分子可乘之機。
為維護住房公積金正常管理秩序，2024年11月，我院依法向住房公積金管理部門制發檢察建議，從加強管理、擴大宣傳、注重核查、積極聯動等6個方面提出了整改對策。住房公積金管理部門收到檢察建議后高度重視，按期書面回復我院，表示全面接受檢察建議內容，并采取召開廉政警示教育大會、優化崗位權限、常態化自查等措施，加強對住房公積金的監管力度。
此外，我院與住房公積金管理部門建立常態化協作機制，在崗位風險防控、系統風險研判等方面提供支持和幫助，同時對相關工作人員加大以案釋法力度，提高其風險防控意識。
（來源：檢察日報）
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
