內(nèi)蒙古
自防范打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項行動開展以來，集寧公安分局堅持“全警打電詐、全民防電詐、全社會反電詐”理念，多警種協(xié)同作戰(zhàn)，持續(xù)強化對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度。
2023年11月初，分局刑偵大隊接到“斷卡”行動線索，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)多人名下銀行卡存在開戶時間與交易時間相近、短期流水異常等情況。經(jīng)進(jìn)一步偵查，一個以胡某某為首、分工明確的“跑分”洗錢團(tuán)伙浮出水面。該團(tuán)伙由“卡農(nóng)”“卡商”、驗卡人員、轉(zhuǎn)賬操作人員及取現(xiàn)人員構(gòu)成，形成完整犯罪鏈條。分局迅速抽調(diào)精干警力成立工作專班，于當(dāng)月成功抓獲13名犯罪嫌疑人。
為實現(xiàn)全鏈條打擊，公安機關(guān)以“不破全案不收兵”的決心持續(xù)攻堅。工作專班逐步鎖定潛逃人員軌跡，歷經(jīng)16個月連續(xù)奮戰(zhàn)，于2025年3月27日開展統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲剩余的5名犯罪嫌疑人，徹底摧毀這一跨區(qū)域洗錢犯罪網(wǎng)絡(luò)。
此案共抓獲18名犯罪嫌疑人，查獲涉案銀行卡30余張、手機6部、POS機3臺，扣押現(xiàn)金13萬余元。經(jīng)查，該團(tuán)伙非法轉(zhuǎn)賬金額達(dá)2.5億余元，取現(xiàn)來源不明資金60余萬元，涉及外省百萬級以上電詐案件3起。
目前，集寧公安分局已對全部18名嫌疑人采取刑事強制措施，該案件正在進(jìn)一步偵辦中。
來源：平安集寧
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