兩年前新加坡$30億特大洗錢案轟動全球的，涉案中國人均已被遣返回國，$28億新資產現已被充公！【詳情可看：查獲207房產77名車、$18.5億被充公、27人是親戚… 新加坡特大洗錢案再曝驚天猛料！】

最近，更是爆出11人欺騙業主租下新加坡豪華洋房從事洗錢等非法活動！

11人因租洋房、公寓當私人俱樂部

涉詐騙洗錢被新加坡警方逮捕

4中國人及一柬埔寨人被取消居留權禁入境！

新加坡刑事偵查局、警方情報局和特別行動指揮處在2024年5月18日于花拉路的維多利亞園路和巴西立林的住宅展開突擊行動，逮捕了8名男子和3名女子。

在這11人當中，3名男子：35歲新加坡公民吳某、40歲中國籍就業準證持有者蘇某、44歲柬埔寨籍就業準證持有者蘇某以及一名35歲的馬來西亞籍新加坡PR女房屋經紀許某指共謀欺騙單位業主，在簽署租賃協議時，告知單位業主，租房是用作居住用途，但實際則是拿來充當私人俱樂部。

圖源：新加坡警察部隊

據了解，維多利亞園路一帶大多都是獨立式的洋房，巴西立林則主要是公寓。

此外，40歲蘇某跟44歲男子蘇某還被指犯下了雇傭相關罪行。

經過近一年的調查，上述四人于今日（4月1日）以抵觸刑事法典、雇傭外來人力法令和貪污、販毒以及嚴重罪案（沒收利益）法令的罪名下被控上法庭！

至于剩余7人新加坡警方表示，其中有2名新加坡公民、4名中國籍工作準證持有者以及一名緬甸籍人士。他們在涉嫌抵觸雇傭外來人力法令和賭博管制法令的罪名下被調查。并透露了一條信息：外籍人士的準證過后將被吊銷，并被禁止入境新加坡。

新加坡警方起獲

近$9萬新現金及兩輛總值$100萬新豪車

新加坡警方在現場起獲超8.8萬新幣現金、手機、電腦以及兩輛總價值超100萬新幣的汽車，將在案件結束后充公這些犯罪所得。

示意圖

新加坡刑事偵查局、新加坡商業事務局隨后展開調查，發現40歲的柬埔寨籍蘇某和35歲馬來西亞籍新加坡PR許某涉嫌洗錢活動。

柬埔寨籍持有新加坡就業準證者蘇某3年8月17日中午12：50分在樟宜機場第二搭客大廈企圖出境，并未如實申報自己攜帶超2.2萬新的現金（包括$3300新現金、1.3120萬美金、5300港幣以及5元人民幣），因此抵觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令。

圖源：新加坡警察部隊

同時，他還被指在去年4-5月18日間，聘請了一位外籍人士吳某京在無工作準證的情況下擔任維多利亞園路私人俱樂部經理，抵觸雇傭外來人力法令。

35歲馬來西亞籍持新加坡PR許某則是被控在去年8月5日涉嫌用犯罪所得的2.6萬新作為購買位于巴西立林公寓的押金，因此抵觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令。

另外，此二人還被控在去年3月14日，連同吳某、蘇某、吳某合謀欺騙業主，租下維多利亞園路的一處住宅，并讓業主相信吳某飛是承租人，因此抵觸《刑事法典》第420節條文，可被判坐牢最長10年及罰款。

示意圖

目前，聘請40歲、44歲兩名蘇姓男子的兩家空殼公司已被注銷，新加坡當局正在調查一家為上述7人中兩人取得工作準證，但并未聘請他們的公司。警方也并未透露11人之間的關系，以及私人俱樂部的具體用途是什么。

新加坡警方強調嚴厲看待任何洗錢活動，包括未申報跨境現金流動，違例者將被嚴懲。當局會毫不猶豫對設立進行洗錢等非法活動的公司采取執法行動！

12名中國男女在新加坡上億豪宅內

開賭場，最低下注1萬

還有滿墻茅臺！

新加坡警方在3月中旬突擊武吉知馬一棟標價2800萬新（約合1.5億人民幣）的獨立洋房時，發現2樓被改造成賭場，設有大型賭桌，其他房間內還擺有高價茅臺，多到喝不完！

【詳情可看：滿墻茅臺、最低下注5萬！新加坡上億豪宅內，12名有中國北方口音男女開“賭場”畫面曝光】

圖源：8視界

警方來的時候，二樓賭桌周圍坐滿了賭客，由專業團隊運營的“小型賭場”，正在玩中國賭博游戲“筒子九”。

新加坡$30億洗錢案

最新進展：已有近$28億資產移交當局

還記得2年前鬧得沸沸揚揚的新加坡$30億洗錢案嗎？

在2月26日時，新加坡內政部長兼律政部長尚穆根透露：自新加坡30億新元洗錢案中破獲的資產已經移交給國家，總金額約27億9000萬新元。其中15億4000萬新元為現金或金融資產，其余為房產、豪車、奢侈品等等。

已經處理54個房地產、33輛豪車、11張俱樂部會員證，其變現收益，將轉入政府統合基金（Consolidated Fund），類似于當局持有的銀行賬戶，新加坡的收入都存入此基金，基金也用于政府開支。

新加坡$30億洗錢案被逮捕的10名嫌犯大多是福建人，就被網友們起了個外號“福建幫”。

這10個人被捕后很是堅持了一段時間，但最終還是認罪了。自愿充公9億4400萬新元的資產，最終被判坐牢13-17個月不等，目前所有人已經刑滿釋放并被遣返出國，且終生不得再入境新加坡。

圖源：CNA

而逃亡海外的17名嫌疑犯，就有15人同意拿出18.5億新元的資產充公，以換取新加坡警方的不再通緝，另兩人名下總值1億4490萬新元的資產則繼續被扣押或被禁處置。

新加坡出臺

反洗錢新法案

新加坡國父李光耀曾表示，他反對新加坡建設賭場，主要擔心新加坡人，特別是在工作日也會沉迷賭博，不思進取，國家要付出很大的社會代價…

他曾說：“新加坡要開賭場，除非跨過我的尸體。”

新加坡萬事通

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為了促進新加坡的發展，新加坡當局在2005年仍舊批準了賭場的建設和運營，但設置了相當嚴格的準入條件！為了防止人們沉迷賭博還設置了“禁賭令”。

為了遏制非法賭博及洗錢等犯罪行為在新加坡肆虐，同時為了防止潛逃嫌犯回匯被新加坡當局扣押的資產，新加坡在2024年通過了《反洗錢與其他事務法案》。

法案明確規定：潛逃出國的嫌犯，未來必須親自回到新加坡協助執法機構完成調查，才可申請索回被當局查扣的資產。

新加坡萬事通

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對此，新加坡數碼發展及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明表示，之前曾有潛逃者資產被扣押后，在海外委托律師申請解除扣押，但截至目前并未有成功的案例。

但“只有千日做賊，哪有千日防賊”，新加坡就主動提出新法案，來杜絕這一情況的發生。

也就是說，一旦你被新加坡認定為犯罪且潛逃海外，在新加坡的資產一經扣押，除非本人返回新加坡接受審問，不然是拿不回來了。

駐新加坡大使館溫馨提醒：

中國公民在新加坡賭博也違法！

早前，中國駐新加坡大使館領事的官方公眾號發文，提醒在新中國公民遠離賭博，在海外合法機構賭博也屬于違法行為。

在新加坡等海外國家的中國小伙伴一定要遵紀守法！千萬不要利欲熏心導致很難收場的嚴重后果。

要知道中國是杜絕一切賭博行為包括跨境賭博！即便是去的新加坡金沙賭場等合法賭場，也會違反中國法律！

切記要遠離賭博！