致各位公司股東：

中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2025年4月14日召開2025年第二次臨時股東大會審議《關于以股東大會決議方式主動終止公司股票上市事項的議案》。

為便利各位股東參與本次股東大會投票，公司董事會將于2025年4月2日15:00起至2025年4月11日期間，就本次股東大會審議的上述議案，向公司全體股東征集表達同意意向的投票權。

請有意向進行委托投票的各位股東于上述時間期限內將委托投票相關資料原件以專人送達、掛號信函或特快專遞方式寄至公司董事會。

有關委托投票資料要求如下：

1.如您為自然人股東，應提交如下資料：

（1）本人身份證件（復印件）

（2）持股憑證（復印件）

（3）授權委托書（原件，格式詳見本公告附件）

2.如您為法人股東，應提交如下資料（請注意下述（1）-（5）項文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章）：

（1）營業執照（復印件）

（2）法定代表人證明書（原件）

（3）法定代表人身份證（復印件）

（4）法人股東的持股憑證（復印件）

（5）授權委托書（原件，格式詳見本公告附件）

請您根據適用情況，將上述全部文件予以妥善密封，并注明您的聯系電話和聯系人，在信封外標明“董事會公開征集投票權授權委托書”字樣。請注意，授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

公司董事會歡迎廣大公司股東積極參與本次股東大會并響應公司董事會公開征集投票權事項。

就本公告相關事項，您還可以通過上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查閱本次股東大會通知和董事會公開征集投票權的公告等文件了解詳細信息。

如針對上述事項有任何疑問，敬請隨時聯系公司。

聯系方式如下：

聯系人/收件人：

中航產融證券事務部

電話：

010-65675115/010-65675367

聯系地址：

北京市朝陽區望京東園四區中航產融大廈43層

文件內容名稱：

中航產融董事會公開征集投票權

郵箱：

dongmi@avicindustry-finance.com