近日

昭通警方

強化警銀協作

成功攔截兩筆

以“鄉村振興國家扶貧項目”為由

轉移的群眾被騙資金共計78萬元

抓獲犯罪嫌疑人4人

1

今年3月

家住江蘇省某地的劉某某

在微信上接到一個語音電話

對方稱現在國家有一個鄉村振興的政策

只需要注冊一個APP

就可以得到279萬的扶貧金

正好缺錢的劉某某心動不已

安裝注冊后

對方稱想要得到279萬“扶貧金”

必須要先提供自己的

身份證號、銀行卡號、交易明細等信息

劉某某提供后

對方稱審核已通過

但劉某某的交易流水不夠

需要到異地“包裝流水”

提高銀行卡額度才可以收到“扶貧金”

并表示不用擔心機票、車費、住宿費等費用

這些費用都可以報銷

同時出去的這段時間

還會支付劉某某一天一百塊的誤工費

就這樣

劉某某在對方的指示下

從江蘇出發抵達昭通市昭陽區

2025年3月20日早上8時許

劉某某與對方派來的“工作人員”碰面

將自己的手機、銀行卡提供給對方

并配合將轉入卡內的40萬元取現

沒想到剛取錢

就被昭通市公安局昭陽分局的

民警當場抓獲

被一同抓獲的還有與劉某某對接

轉移資金的“背包客”張某某

2

2025年3月

家住貴州省某地的葉某

在網上看見一則扶貧項目的廣告

葉某按照廣告內容下載了

“鄉村振興”APP

安裝注冊后

在APP中的“客服”稱

只需要配合他們完成“走流水”任務

簡單進行收款、取現、轉賬操作

就可以領取“國家扶貧款補助”

深信不疑的葉某

向對方提供了銀行卡號和身份證照片

隨后

對方稱“扶貧金”申請到了

但需要到昭通市昭陽區領取

為領取“扶貧金”

葉某按照對方指示

從貴陽坐車到昭通市昭陽區

2025年3月21日

早上8時許

葉某與“客服”派來的“工作人員”碰面

將自己的手機、銀行卡提供給對方

待銀行卡收到錢后

配合將轉入卡內的38萬元取現

哪想取到錢后當即就被

等候多時的民警抓獲

與葉某同時抓獲的還有負責對接

轉移資金的“背包客”湯某某

1

銀行工作人員重點提示

對持外地卡在本地預約取現或本地卡取現人員，需核查資金來源、交易流水是否符合洗錢特征，詢問取款具體用途，同步開展反詐及反洗錢宣傳，防止群眾因現金交易被騙。

2

出租車、網約車駕駛員重點提示

駕駛員在營運中如遇以下情形，請立即聯系公安機關核查：乘客有外地口音且刻意佩戴口罩、鴨舌帽等遮掩特征；行為可疑并要求使用現金支付；出現反復更改目的地等異常舉動。

3

群眾防范重點提示

提高防范意識，不要輕信領取“國家扶貧項目資金”需要“下載鄉村振興APP”“包裝銀行卡流水”等話術，更不能參與“跑分”“洗錢”等違法行為，發現可疑情況請立即撥打110報警！

切記：

天上不會掉餡餅！切勿因貪圖一時之利，出租、出售、出借或者直接使用銀行卡、電話卡以及互聯網賬戶幫助他人轉賬，成為詐騙分子的幫兇！拒做詐騙分子洗錢“工具人”！

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來源/昭通警方

終審/胡華玉 編審/保進 校對/馬思 編輯/何淑倩格

投稿/ ztsxwzx@126.com

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