本以為是天降大單，沒想到是天降“大難”。

對于生意人來說，接到一個大訂單肯定是非常開心的，但是讓人沒想到的是，有時候，大單也不是隨隨便便就能拿得下的，一不小心可能就掉入騙子的套路中了。

而在武漢市經營一家凍品的杜女士，就曾遇到過這么一件事情。

天降大單

杜女士在冷鏈市場經營著凍品生意，這種一般接到的訂單都是非常大的，可能就是給各大餐廳飯店提供東西的。

一般來說，他們的訂單肯定不會是一次只買一斤的那種，算是供應商了。

上個月的時候，有一個陌生人加了杜女士的好友，并且稱要訂購一批冷凍產品發往河南。

當時杜女士在同意了好友之后，對方直接要了7.7噸毛肚。

這個數據對于做生意的杜女士來說，確實不是一筆小的訂單，而杜女士也按照對方的要求進行了報價。

但是奇怪的是，在說完價格之后，對方也沒討價還價，也沒有對這個價格表示有什么不滿或者是其它的意見，雙方很快就達成了一致，這單也就算是成交了。

其實這一點，就稍微是有點奇怪的，畢竟做生意的，這么一大筆訂單，多多少少是應該對價錢有些不滿的，然而這個人卻并沒有任何的“反應”。

信息來源：央視網

在確定了可以安排發貨之后，對方還詢問了要給杜女士轉多少訂金，并且還詢問了1000塊錢的訂金是否可以。

這一點，還算是比較正常的，至少給人的感覺是對自己的錢有所“戒備心”的。

不過對于杜女士來說，這么大一筆訂單，算下來也得35萬元，1000塊錢的訂金肯定是不行的，畢竟這可不是萬把塊錢的事。

在這之后，杜女士便提出要互相交換一下營業執照，而且是需要對公轉賬的，需要1萬塊錢的定金。

再說了，如果是給廠家供應或者是自己需要的話，肯定是需要開發票的，而開發票的前提就是對公轉賬。

可沒想到的是，跟杜女士聊天的這個人，卻根本不需要開發票，也不需要對公轉賬，他說自己是私人倉庫，主要是干配送的，意思就是什么都不需要。

這一點其實杜女士也有些懷疑，兩個人加了好友也才不過兩天的時間，對方卻非常的“爽快”，甚至可以是一點都不擔心自己的錢。

在這期間，對方還一直催促杜女士發貨，時不時的就詢問一下發貨進度，等到杜女士確定發貨之后，對方很快就把剩下的尾款給杜女士打了過去。

也就是說，在對方還沒收到貨的時候，就已經把錢全部結清了。

可是對方這種毫不拖拉的成交方式，卻引起了杜女士的懷疑。

發現不對勁

按理來說，就算是平時預定一個幾百塊錢的東西，如果沒收到東西的話，直接付錢也得再三思量一下才行。

而這一筆錢，可不是幾百塊錢，而是35萬，對方就這么隨隨便便的結清了，甚至連定金中期付款尾款等事情都不問一下的，這就已經非常不對勁了。

在這之后，杜女士便直接選擇了報警。

信息來源：維度新聞

經過警方調查之后發現，杜女士確實是被騙子給盯上了，這也是對方“假購物真洗錢”的一個新型詐騙套路。

騙子轉給杜女士的35萬，其實并不是他們自己的錢，而是來自四川樂山一位萬婆婆的轉賬，這筆錢是萬婆婆的養老錢。

而警方在和樂山的警方取得聯系之后發現，萬婆婆是遇到了電信詐騙，而這筆錢就是詐騙分子從萬婆婆手中獲得的。

不過詐騙分子也非常精明，他們并沒有讓萬婆婆把錢轉給自己，而是把杜女士的銀行卡號發給了萬婆婆，從而誘導萬婆婆進行轉賬。

在這中間，其實就是騙子在完成“洗錢”的一個“流程”。

在付了35萬之后，一旦店主發貨，那么騙子就很有可能會申請退貨，然后換一個可以他們自己可以收錢的賬戶。

這樣一來，原本從萬婆婆那里詐騙來的錢進入了杜女士的賬戶，而騙子退貨之后，則是名正言順的“退貨款”，或者他們可以把這批貨再轉手給賣出去，不管怎樣得到的錢都是來路清白的。

其實從這個角度出發的話，騙子盯上的并不是萬婆婆，而是店主杜女士。

如果杜女士沒有及時發現的話，那么最后就是商家發走了35萬的貨，而萬婆婆發現自己被騙報警的話，警方會向杜女士追回35萬，而最終受傷的也只有杜女士一人而已，財貨兩空。

這種套路，其實就是騙子洗錢的一種手段。

他們不會直接把騙的贓款存到自己的賬戶，而是會想方設法的找人幫忙洗錢，從而把來路不明的錢通過別人的手，換成貨物或者是其它的東西，之后他們更是會想辦法將東西“兌換成現金”。

在這個過程中，就算他們有一部分的虧損，其實也是不在意的，畢竟這錢本身就不是他們的，而是他們通過不正當手段騙過來的。

這種洗錢手段，其實也是現在非常常見的一種“詐騙手段”，除了訂購貨物之后，比如說購物卡、黃金、煙酒等，也全部都會成為騙子洗錢的一環。

3月24日的時候，就有官方報道過類似的事情。

信息來源：光明網

一名男子前往南京的一家超市之后，什么都沒問，幾分鐘的時間就買了價值14.5萬的購物卡。

當時這名男子說的是要給單位發福利，雖說理由十分充足，但是在店員詢問發票的時候，對方卻并沒有說發票的事情，反而是不停的催促工作人員清點購物卡。

在這期間，男子還一直在不斷的發消息，店員感覺這種行為不太正常，而且連發票的問題都不清楚，再加上發福利的話已經過了春節，這中間也沒什么節假日需要發福利的。

發現不對勁之后，超市的工作人員便立即報警。

經過調查之后，這名男子確實遇到了電信詐騙，他被拉到刷單群里按步驟操作，結果最后賬戶出現了一場，而對方則讓男子去線下購買東西，并且會將錢全部原路返回。

這，不僅僅是遇到了詐騙，其實也是在幫助騙子洗錢。

在大家的日常生活中，如果遇到一些奇怪的事情，或者是上當受騙的話，不要不好意思說出來，一定要提高警惕。