4.6億元虛擬貨幣詐騙案審結

近日，鄂州市中級人民法院公眾號通報一起涉虛擬貨幣投資詐騙案。據悉，34名被告人組成的詐騙團伙，借助新型虛擬貨幣交易平臺精心策劃實施詐騙，短短一年近3萬人被騙，涉案金額4.6億元。

案件回顧

“高大上”虛假包裝

詐騙團伙設立“OURBIT數字貨幣交易平臺”（歐比特平臺），對外宣稱“新加坡注冊”“持有美英金融牌照”，推出“全新止盈止損”“首創交易0滑點”等噱頭，參照比特幣市場交易價格偽造交易K線圖，虛構9種虛擬貨幣交易假象，營造出專業合規的平臺形象，吸引投資者入局。

“免費薦股”誘導投資

通過冒充“薦股老師”誘導受害人加入微信群聽課。建立信任后以股票行情不好、收益低等理由，誘導受害者下載一個叫“ourBit”的APP進行虛擬貨幣投資。并安排“托”通過曬收益截圖，誘導受害者加大投資。

“封閉平臺”數據后臺控制

實際上，歐比特平臺是封閉的“用戶－平臺對賭市場”，與外部平臺及國際市場并無真實關聯。平臺通過數據操控，設置“滑點”、制造“插針”、自制做市程序交易、設置模擬賬戶、推行高杠桿交易，大幅增加客戶虧損概率，提升平臺對賭勝率。即使盈利也無法提現。

法院經審理認定，被告人程某等34人以非法占有為目的，通過虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人錢財，涉案數額特別巨大，其行為均構成詐騙罪。法院依法判處34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并處罰金。鑒于涉案人數眾多、案情復雜，法院分案審理，目前判決均已生效。

近年來，虛擬貨幣詐騙形勢依然惡劣，據相關數據顯示，2024年因虛擬貨幣詐騙損失的金額可能超過120億美元，虛擬貨幣投資騙局和虛擬貨幣殺豬盤形勢最為嚴峻。而上述案例也正是一起典型的虛擬貨幣投資騙局，下面我們就帶大家來深入了解下虛擬貨幣投資騙局常見手段、套路以及發展趨勢。

01

虛擬貨幣投資騙局常見手段

手段1：帶單炒幣騙局

跟上述案例套路一樣，通過“薦股”等投資群，引誘受害者加入“專屬投資”微信群，所謂的“投資大師”會在獲取信任后推薦受害者投資某些虛擬貨幣項目，而這些項目可能就是假虛擬貨幣投資平臺、傳銷幣、空氣幣、山寨幣等。為了獲取受害者信任，這些大師在前期往往會推薦一些小獲利的投資股票等項目，讓受害者先嘗點甜頭。

手段2：RugPull 騙局

Rugpull， 其核心特點是項目方通過虛假宣傳吸引投資者資金后，突然撤資或操縱機制卷款跑路，導致代幣價值暴跌甚至歸零。近年，Rugpull手段在不斷進化，識別難度也在增加。特別是在投資 Memecoin 或其他高風險 Token 時，用戶面臨的 Rugpull 風險更高。

手段3：虛擬貨幣資金盤騙局

所謂資金盤，是指運用直銷倍增的原理，以滾動或靜態的資金流通形式，拆東墻補西墻，用后加入會員的錢支付給前面會員的網絡傳銷模式。資金盤的模式并不能無限膨脹下去，當資金流難以為繼之前，背后的操盤手就不得不卷錢跑路，而此刻仍留錢在盤中的人，就成了接盤俠。虛擬貨幣資金盤就是借著虛擬貨幣噱頭吸引受害者。

手段4：找回資金騙局

當下有不少用戶虛擬貨幣被盜、被騙的情況，為了找回資金，受害者會四處尋找幫助，這就給了騙子可乘之機。他們謊稱可以找回資金，或者制造虛假的找回資金截圖，讓受害者打款，然后跑路。

手段5：存幣生息騙局

號稱可以購買或者將自己的主流幣存入其平臺，置換成平臺自己的代幣，平臺通過智能搬磚機器人等技術利用不同平臺的差價低買高賣獲利，實則是誘騙受害人將自己的主流幣置換成毫無價值的平臺幣，最后卷走受害者錢財。

手段6：虛擬貨幣代投騙局

號稱可以幫助代購買，或者幫助投資虛擬貨幣貨幣，讓受害者將錢款交給詐騙分子去買幣，或者將自己的虛擬貨幣錢包賬號交給詐騙分子管理，最終被詐騙分子卷走錢財或幣跑路。不少老年人，因為自己不會操作，會找人代投資或者直接將賬號交給他人操作，從而上當受騙。

手段7：投資云礦機挖礦騙局

號稱投資購買或者租賃云礦機挖礦可以獲得高額回報，當受害人投入資金后，又謊稱需加大投入或者拉人頭以提高算力，進而詐騙受害人錢財。

手段8：虛擬貨幣貔貅盤騙局

以虛擬貨幣投資高回報吸引受害人，但前期就在項目中預設了用戶只能買進不能賣出的代碼，所以不管項目如何漲跌受害人都不能進行售賣，最后只有被收割。

手段9：虛假ICO騙局

ICO（首次代幣發行）是加密貨幣項目籌集資金的一種方式，項目方通過發行代幣換取投資者的資金。然而，一些虛假ICO項目并無實質性的計劃和產品，僅僅依靠華而不實的宣傳手段吸引投資者。這類代幣被稱為“空氣幣”，沒有實際價值。

手段10：傳銷幣騙局

所謂傳銷幣，是指披著虛擬貨幣外衣的新型傳銷方式。以拉人頭的方式發展壯大，這類幣，可能根本就沒有上鏈，漲跌都可隨意操控，例如非常著名的傳銷幣：維卡幣。傳銷幣的主要的目標對象是大爺大媽，更容易被忽悠入坑。

手段11：山寨幣騙局

山寨即仿制、抄襲，山寨幣在加密貨幣早期指模仿比特幣發行的代幣，現在多指蹭各種熱點、熱門代幣發行的代幣項目，這類代幣毫無價值，只為了蹭一波熱度，割韭菜卷款跑路。

手段12：拉高出貨騙局

為了引誘更多人購買項目代幣，詐騙分子會通過拉高幣價的手段，吸引投資者，等投資者高位買入后就低價拋售代幣，砸盤跑路。

手段13：虛擬貨幣殺豬盤騙局

“殺豬盤”在虛擬貨幣詐騙中是超不一般的存在。據相關數據顯示，2024年虛擬貨幣“殺豬盤”騙局損失金額占虛擬貨幣詐騙的33.2%。虛擬貨幣殺豬盤慣常使用的手段就是以交友為由頭誘導受害者投資。

02

虛擬貨幣投資騙局新趨勢

新趨勢1：小規模+多項目同時啟動

為了躲避打擊和追查，詐騙分子更傾向于開展小規模的詐騙項目。而且會同時啟動多個項目。例如，在deepseek大伙時，我們發現鏈上就同時出現了多個“deepseek”相關的項目，通過鏈必追對相關項目地址進行追蹤，最終發現這些項目地址都屬于同一個人。

新趨勢2：詐騙團伙日益老練

詐騙團伙不僅不斷升級詐騙手法，也在不斷更新涉詐資金的洗白手段。例如，“匯旺擔保”平臺的廣泛使用。“匯旺擔保”基于Telegram創建了不少群組，可為相關犯罪活動提供隱私信息販賣、涉詐資金洗白等全方位的“服務”，讓相關的詐騙活動更加隱蔽和難追蹤。

新趨勢3：AI 的廣泛應用

當下詐騙分子廣泛使用AI在增加騙局的成功性和隱蔽性，例如：通過AI技術批量生成大規模加密貨幣詐騙項目；通過AI算法操縱提升加密貨幣騙局成功率（制定個性化詐騙策略、交易算法操縱、逃避檢測）；AI身份造假冒充，通過AI生成他人的聲音或圖像，誤導受害者進行投資或轉賬。

新趨勢4：社交平臺詐騙+鏈上贓款洗白

鏈下社交平臺詐騙+鏈上資金洗白，成為當下詐騙常規手段。詐騙分子從黑灰產渠道購買個人信息，通過社交媒體實施詐騙，后迅速將詐騙資金通過鏈上渠道轉移和洗白；

新趨勢5：快速收割變現

從2020 年的271天，下降到當下的一個月甚至幾天或者幾個小時。詐騙者正在調整他們的鏈上和鏈下策略，開展更短但更有活力和更有利可圖的詐騙活動。例如：前段時間因deepseek熱點推出的同名加密貨幣項目“DeepSeek”，2小時就狂撈70萬美元跑路。

03

涉虛擬貨幣投資詐騙案件偵辦思路

隨著涉虛擬貨幣詐騙手段的不斷更新，相關案件偵辦挑戰也越來越大，面對相關案件偵辦時如何快速打開突破口呢？

第1步：辨別案件是否真的涉及虛擬幣

通過前期信息搜集，分析案件是否真的涉及虛擬幣，以便確認后期案件資金追蹤方向。那些虛假虛擬貨幣項目就是打著虛擬貨幣噱頭的傳統詐騙活動。

第2步：追蹤涉案資金鏈路

在虛擬幣投資詐騙中，鏈上資金可能會呈現“N個受害人地址→多個入金地址→一個或者幾個歸集地址→沉淀地址→銷贓地址”的特征，在掌握了這些特征后，可使用鏈上追蹤分析工具—鏈必追對涉案地址進行鏈上追蹤、擴線，刻畫出完整的資金鏈路，從中找出項目方掌握的地址。

第3步：挖掘涉案人員身份信息

通過鏈必追對詐騙項目方掌握的地址繼續擴展分析，查找是否有可調證對象。發現可調證目標后，通過向交易所、錢包發送調函落實涉案人員可能的真實身份信息。在鏈必追【生成調函】模塊，羅列了常見交易所和錢包的調證方式，并可一鍵生成調函；對調證回來的信息還可進行快速清洗及交易所穿透（詳細內容請戳：“鏈必追”5大核心功能助力調證事半功倍）。當確定了重要涉案人員后，就可以實施抓捕了。

在虛擬貨幣案件偵辦過程中，大家如果遇到案件相關問題，也可通過【鏈必追DeepSeek行業大模型】來進行解答輔助。例如，當我們問作為一個新手該如何開展虛擬貨幣案件偵辦時，它就給出了詳盡的建議???

當我們繼續對虛擬貨幣詐騙案件偵辦過程中，相關案件審訊需要注意什么？如何進行調證？以及24年虛擬貨幣詐騙都有哪些新趨勢？鏈必追Deepseek行業大模型都給出了全面的參考內容。

虛擬貨幣詐騙審訊的注意事項

虛擬貨幣詐騙如何進行調證

2024虛擬貨幣詐騙新趨勢

來源：七星實驗室

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