天津一起涉案金額高達 4 億元的鋼貿(mào)詐騙案，引發(fā)了社會的高度關(guān)注。從詐騙團伙精心布局設(shè)套，到主犯外逃導致資金去向不明，這一復雜事件將金融交易監(jiān)管環(huán)節(jié)的漏洞暴露無遺，受害者的權(quán)益亟待保障。虛構(gòu)國企背景實施詐騙，2024 年 9 月 25 日，以天津劉某（身份證號：1201021983xxxx5037）和趙某（身份證號 1201061983xxxx0039）為首的詐騙團伙，借助其掌控的中城明晟供應鏈管理（天津）有限公司對外大肆宣稱是保利集團子公司。成功騙取了唐山、天津、黑龍江等地十多家鋼貿(mào)商及軋鋼廠超 4 億元預付款。隨后，利用多家空殼公司及關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移資金，致使 4 億元巨款瞬間消失。受害者提供的證據(jù)顯示，該團伙甚至在個人名片上冒充“保利集團子公司” 身份，以此獲取信任，為詐騙行為創(chuàng)造便利條件。

資金轉(zhuǎn)移：借助空殼公司層層洗白
經(jīng)初步調(diào)查，該團伙依托中城明晟供應鏈管理（天津）有限公司、天津龍新科技、天津瑞鑫昌科技等關(guān)聯(lián)公司，與天津景耀、旭天嘉誠（天津）科技等十余家空殼公司簽訂虛假購銷合同。資金通過青島水發(fā)保贏、廈門鉑舜金、天津新濱江機電廣場有限公司、天津螺線企業(yè)管理咨詢有限公司、天津康坤農(nóng)業(yè)科技、天津鼎瀚供應鏈等第三方公司多次轉(zhuǎn)手，最終被卷走。一名受害者提供的銀行流水顯示，從資金轉(zhuǎn)移路徑圖中，能清晰看到資金被層層轉(zhuǎn)移的復雜軌跡，顯然，這一系列操作旨在通過多層空殼公司 “洗白” 贓款，躲避監(jiān)管。
查案低效：主犯外逃，相關(guān)人員逍遙法外
2024 年 10 月 14 日下午，受害企業(yè)向天津公安局河西分局報案。 2024 年 12 月 11 日，天津市河西區(qū)經(jīng)偵才正式立案。在此期間，實控人劉某和妻子韓某潛逃境外，直至今日，法人及重點財務等人員仍逍遙法外。2025 年 2 月 19 日，受害者詢問經(jīng)偵為何遲遲不實施抓捕，得到的答復是證據(jù)鏈不完整。受害者對此提出質(zhì)疑：“從報案到立案耗時近 2 個月，犯罪嫌疑人早在 2024 年 9 月 25 日就宣布資金鏈斷裂。據(jù)受害者提供的證據(jù)，犯罪嫌疑人在 2024 年 9 月初收到款項后就無法按時交貨，明知無法履行合同卻仍吸收資金進行詐騙，9 月 25 日和 26 日吸收資金 800 多萬元，且 26 日打款的受害人還是首次購買貨物。公司成立以非法占有為目的最初就是為呢騙取財產(chǎn)做鋪墊” 犯罪分子逃脫制裁

啟動跨境追逃：申請通過國際刑警組織對劉某、韓某等人發(fā)布通緝令，全力追捕外逃主犯，并查封其境外資產(chǎn)，防止資產(chǎn)進一步流失。
徹查資金流向：呼吁徹查青島水發(fā)保贏、廈門鉑舜金、天津新濱江機電廣場有限公司、天津螺線企業(yè)管理咨詢有限公司、天津康坤農(nóng)業(yè)科技、天津鼎瀚供應鏈等公司的資金流向，通過追蹤資金路徑，盡可能追回被轉(zhuǎn)移的贓款，挽回受害者損失。
還國企清白對違法人員依法去追究！從偽造國企身份進行詐騙，這起案件深刻反映出金融詐騙手段的復雜性以及監(jiān)管漏洞的嚴峻性。當 4 億元的血汗錢在跨國迷局中 “蒸發(fā)”，受害者的權(quán)益保障迫在眉睫。公眾熱切期待司法與外交部門緊密聯(lián)動，以雷霆手段追贓緝兇，絕不能讓 “境外” 成為犯罪分子的法外之地，切實維護社會公平正義和市場經(jīng)濟秩序。