一起典型的“刑民交叉”詐騙罪立案監(jiān)督案

舉報控告經(jīng)過

乙公司開發(fā)建設(shè)某商住樓項目，實際施工人甲某掛靠第三方公司承建該項目。乙公司開發(fā)期間向銀行貸款發(fā)生糾紛，調(diào)解執(zhí)行時，拍賣該項目土地使用權(quán)償還貸款。

甲某提起民事訴訟，以建設(shè)工程價款優(yōu)先受償為由申請強制劃扣拍賣款。后，乙公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為新股東。

新股東乙以公司之名舉報甲某涉嫌詐騙罪，理由是甲某多次以偽造公章、虛增地基樁工程量等方式騙取其工程款。

公安機關(guān)以舉報詐騙事項與生效民事判決屬于同一法律事實，沒有犯罪事實發(fā)生為由，不予立案。

乙公司依法申請立案監(jiān)督。

監(jiān)督立案經(jīng)過

檢察機關(guān)開展調(diào)查，聽取申請人意見以及相關(guān)案件事實經(jīng)過；調(diào)取民事訴訟卷宗材料，包括相關(guān)證據(jù)；詢問了解公安機關(guān)不立案理由；詢問關(guān)聯(lián)人員，包括勘測工程師、承運渣土司機等相關(guān)施工人員；委托專業(yè)機構(gòu)對工程量和工程造價鑒定。

審查認(rèn)為已有證據(jù)材料能夠證明甲某通過虛增地基樁工程量，獲得法院判決確認(rèn)，通過申請強制執(zhí)行實施詐騙行為，要求公安機關(guān)說明不立案理由。公安機關(guān)堅持不立案后，檢察機關(guān)發(fā)出立案通知。

意外收獲其他犯罪線索

在案件辦理過程中，發(fā)現(xiàn)在系列案件中存在股權(quán)變更、土地解封、抵押手續(xù)異常問題，將涉嫌職務(wù)犯罪線索移交紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)。同時，發(fā)現(xiàn)甲某等人通過腐蝕拉攏國家機關(guān)工作人員、通過資本運作、弄虛作假、纏訪鬧訪和暴力、軟暴力手段攫取非法利益的惡勢力犯罪行為。

法院以甲某等人構(gòu)成詐騙罪、集資詐騙罪、行賄罪、挪用資金罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪等罪名，被判處無期徒刑至有期徒刑十年刑罰。

刑民交叉案件難點

對同一事實由民事訴訟方式解決后，能否刑事立案？

對于同一事實，如果該事實犯罪情節(jié)輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不需要追究刑事責(zé)任，或者沒有犯罪事實的，不予刑事立案。但是，涉嫌刑事犯罪的，即便通過民事訴訟方式解決需要追究刑事責(zé)任的，也應(yīng)當(dāng)刑事立案。

一事不再理是民事訴訟的基本原則，刑事也當(dāng)然如此。一個行為避免重復(fù)評價是基本原則。但是民事手段處理后再以刑事手段處理并不必然沖突，前提是行為本應(yīng)為犯罪行為，只是被錯誤地以民事手段處理，刑事手段介入也是一種糾錯行為。

但是，應(yīng)當(dāng)認(rèn)清的現(xiàn)實是，經(jīng)過民事手段處理后，再讓公安機關(guān)刑事立案就意味著公安機關(guān)要解決推翻民事訴訟的難題。

詐騙罪控告困難應(yīng)對

詐騙罪案件中存在以刑事手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛的可能，這也是很多詐騙罪案件有根本爭議的原因。就控告而言，需要按照規(guī)定先向公安機關(guān)提出，公安機關(guān)不受理或者明確不立案的，可以復(fù)議、復(fù)核，也可以依法向檢察院申請立案監(jiān)督。

無論控告還是申請立案監(jiān)督，都需要圍繞著構(gòu)成詐騙罪的事實展開，可以是證據(jù)，也可以是證據(jù)線索。有非法占有目的的審查認(rèn)定是詐騙罪的認(rèn)定核心，控告時需要緊緊圍繞這一點展開事實陳述和證據(jù)收集。

占有財產(chǎn)不等于非法占有目的，占有是客觀事實，但是要證明非法占有目的，需要結(jié)合證據(jù)審查認(rèn)定，比如提交了虛假的抵押財產(chǎn)或者證明文件，隱瞞了項目真實情況，擅自變更資金用途等?？傊?，要證明對方采取了虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的手段，致使自己相信對方而交付了相應(yīng)財產(chǎn)。

民事訴訟往往成為不立案的重要理由，所以民事訴訟過程中能夠提交充分的材料，證明對方涉嫌犯罪的，一定要及時提出，而且提出明確要求，請法院移交相關(guān)材料給刑事司法機關(guān)。

對非法占有目的的認(rèn)識不同，直接導(dǎo)致案件結(jié)果不同。如果民事訴訟后發(fā)現(xiàn)了新的犯罪事實和證據(jù)的，在控告時一定著重闡述，反復(fù)強調(diào)。

公安機關(guān)如果不受理或者不予立案的，應(yīng)當(dāng)申請立案監(jiān)督，甚至之后的刑事自訴，要有將控告進(jìn)行到底的決心。

證明非法占有目的的事項

詐騙行為可以歸類為事前、事中和事后三個階段。根據(jù)合同詐騙罪、集資詐騙罪等特殊罪名中犯罪情形，結(jié)合相關(guān)情形收集證據(jù)，具體情形有：

1.以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；2.以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；3.沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；4.收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；5.編造引進(jìn)資金、項目等虛假理由的；6.使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；7.使用虛假的證明文件的；8.使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或者超出抵押物價值重復(fù)擔(dān)保的；9.財產(chǎn)不用于生產(chǎn)經(jīng)營的；10.肆意揮霍的；11.攜款逃匿的；12.違法犯罪活動的；13.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的；14.隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；15.拒不說明和告知資金去向，逃避返還資金的。16.其他詐騙手段。

列舉無法囊括全部犯罪手段，但是列舉情形能給我們控告以啟發(fā)、引導(dǎo)和提示，使我們有目的性、方向性和針對性地收集相關(guān)證據(jù)，實現(xiàn)控告目的。

提醒事宜

刑事控告確有難度，應(yīng)當(dāng)有理性認(rèn)識。類似于本文所述的案例并不是常見的控告結(jié)果。第一要堅定信心，無比重視。必要時應(yīng)當(dāng)委托專業(yè)律師提供幫助。第二要有理性的認(rèn)識，避免被許諾能控告成功，或者信任關(guān)系而被騙。第三視具體情況選擇有利于控告的罪名，詐騙罪屬于刑事犯罪偵查范疇，合同詐騙以及其他特殊詐騙犯罪屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查范疇。