湖南
株洲新聞網(wǎng)3月28日訊（通訊員 余晴）近日，湖南銀行株洲云龍支行憑借敏銳的風(fēng)險意識和專業(yè)的業(yè)務(wù)能力，成功攔截了一筆異常客戶業(yè)務(wù)辦理，有效防范制止了潛在的金融風(fēng)險。
當(dāng)日，一男子持身份證及銀行卡來到湖南銀行株洲云龍支行網(wǎng)點，向銀行工作人員反映其銀行卡之前是工資卡，后因為離職，導(dǎo)致卡長期沒有使用，被納入了限制使用范圍，這次過來是咨詢解除銀行卡限制使用事宜。
經(jīng)工作人員核對，該男子提供的身份證上顯示為劉某（化名），但身份證上的相片與男子的容貌有明顯差異，且該男子提供的銀行卡自開卡以來無任何交易記錄，與該男子所述“工資卡”情況明顯不符。此外，該男子輸入密碼連續(xù)3次錯誤，后通過電話詢問他人才輸入正確密碼。種種可疑跡象，讓工作人員懷疑銀行卡和身份證均非男子本人所有，于是當(dāng)場宣讀了《辦理銀行賬戶（銀行卡）法律責(zé)任告知書》。還未等工作人員說完，該男子便不耐煩地表示：“太麻煩，不辦了。”要回了身份證和銀行卡匆匆離去。
湖南銀行株洲云龍支行將堅守金融為民出現(xiàn)，筑牢反洗錢、反電詐防線！同時也溫馨提醒廣大市民，切勿將銀行卡出借、出租、出售給他人使用，遠離“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”。
一審：文櫻
二審：李苗
三審：何芳
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