李女士作為200萬元保證金的出資人之一，沒有拿回這些錢，本身就有損失。而令她更委屈的是，公司另一位股東突然報案，稱她與A公司串通簽署虛假合作協(xié)議和續(xù)租合同，騙取保證金……

2024年8月的一天，李女士收到了公安機關的撤銷案件決定書，這一刻，她如釋重負，淚水順著臉頰緩緩流下。

幾個月前，李女士的代理人陸律師來到上海市浦東新區(qū)檢察院申請撤案監(jiān)督，控申檢察部門的檢察官樊亞寧接待了他。交談中，樊亞寧明顯感覺到，陸律師和李女士對于檢察機關能幫助到他們并沒有抱有很大的信心。

事情還要從2020年6月說起，李女士與另外兩人共同出資，在浦東新區(qū)成立了一家公司（下稱“W公司”），主要經(jīng)營美容服務。李女士是W公司的法定代表人兼股東。此后，W公司與一家酒店管理咨詢公司（下稱“A公司”）簽訂合作協(xié)議，從A公司租賃了一個商鋪用于美容院的日常經(jīng)營。雙方約定，租期兩年，W公司支付A公司130萬元的店鋪轉讓金以及200萬元保證金。

美容院起初經(jīng)營得很不錯。一晃一年多過去了，租約快到期了。2022年年初，李女士在股東微信群里與另外兩位股東商量后，又與A公司一次性續(xù)簽了三年的合同，原先的200萬元保證金仍沿用到這次合同中。當時的李女士怎么也想不到，就是這筆錢讓她在之后的幾年里陷入“犯罪嫌疑人”的泥淖中，苦苦掙扎。

沒想到，續(xù)簽合同后，美容院的經(jīng)營狀況每況愈下，股東之間對店鋪的經(jīng)營決策也產(chǎn)生了重大分歧，李女士便決定不再管理店鋪，交由其他兩位股東打理。不久后，因經(jīng)營不善及交不出租金，店鋪被A公司收回，但A公司沒有退還200萬元保證金。

李女士作為200萬元的出資人之一，沒有拿回保證金，本身就有損失。而令她更詫異的是，2022年9月，W公司的另一位股東突然報案，稱李女士與A公司串通簽署虛假合作協(xié)議和續(xù)租合同，騙取保證金。同月，公安機關對該案立案偵查。

李女士心想，既然問題出在這200萬元上，那么，就想辦法拿回這筆錢。作為W公司的法定代表人，她在2023年8月向法院提起民事訴訟，要求A公司退還保證金。然而，因為她是刑事案件的犯罪嫌疑人，法院按照先刑后民的原則裁定駁回了她的起訴。

無奈之下，2024年3月，李女士委托代理人陸律師來到浦東新區(qū)檢察院請求依法監(jiān)督偵查機關撤銷相關立案決定。

為盡快解決李女士的訴求，樊亞寧向院領導匯報后，將材料轉交給具有豐富辦案經(jīng)驗的老檢察官宋洪遠?！袄钆康脑V求無非是將涉及她的刑事案件盡快辦結，讓民事訴訟可以進行下去?！彼魏檫h初步研判后分析出問題的本質。

對此，浦東新區(qū)檢察院于當日作出受理立案監(jiān)督申請的決定，并立即開展審查工作。經(jīng)初步審查，宋洪遠認為需要公安機關說明立案理由，遂將案件線索移送該院刑事檢察部門。

“小樊，可能案件沒辦完，我就退休了，但后續(xù)我也會一直關注案件的調查情況，有問題可以隨時聯(lián)系我！”案件移送不久后，樊亞寧收到了宋洪遠發(fā)來的一條短信，繼續(xù)跟進辦理這起案子。

樊亞寧（右一）和同事研討案情。

該院刑事檢察部檢察官經(jīng)進一步審查發(fā)現(xiàn)：根據(jù)相關資金賬戶、銀行流水、合同、聊天記錄等證據(jù)材料，足以證實2020年李女士在湊齊130萬元店鋪轉讓金和200萬元保證金后，便悉數(shù)轉賬至A公司指定的銀行賬戶，且A公司負責人反映上述兩筆錢的用途與合同約定完全一致。經(jīng)對A公司賬戶交易流水進行梳理，檢察官發(fā)現(xiàn)僅有較少金額回流到李女士的賬戶中，且時間段不具有特征性，屬于A公司和W公司的其他日常工作業(yè)務往來。此外，微信聊天記錄顯示，2022年，李女士曾將續(xù)簽協(xié)議發(fā)到股東群中討論，是獲得其他兩位股東的認可后才去進行續(xù)簽，難以認定“李女士與A公司串通簽訂續(xù)租合同”。

經(jīng)審查，浦東新區(qū)檢察院認為李女士的行為被認定為詐騙罪證據(jù)不足，公安機關對李女士的刑事立案應予以撤銷。隨后，該院向公安機關制發(fā)了通知撤銷案件書。于是，便有了本文開頭的一幕。

為什么其他股東會對這200萬元的用途和去處產(chǎn)生懷疑？樊亞寧在審查過程中了解到，當初這200萬元的用途沒有在合同中明確規(guī)定，續(xù)約時又直接轉為店鋪管理費。后來因生意不景氣，續(xù)約后不久就閉店了，200萬元卻沒有拿回來，因此，一位股東產(chǎn)生了懷疑，就發(fā)生了前面報案的情況。

當公安機關將案件調查情況及撤案決定告訴給那位報案的股東后，她也表示認可。

對于李女士來說，似乎一切都向著好的方向發(fā)展。原本抱著“試一試”心態(tài)申請的撤案監(jiān)督，沒想到竟讓她的生活迅速回歸了正軌。

“刑事案件犯罪嫌疑人”的身份解除了，李女士身上的包袱一下子少了大半，她有了重新進行民事起訴的可能。考慮到民事訴訟可能產(chǎn)生的時間成本，李女士與A公司選擇和解協(xié)商，目前已形成初步協(xié)商意見。

因要去外省照顧生意，今年2月，李女士離開上海前特意來到浦東新區(qū)檢察院，當面向樊亞寧道謝，并拍了一張合照。這張照片，樊亞寧發(fā)給了已經(jīng)退休的宋洪遠，并附上了一句話：“使命已經(jīng)完成！”

（來源：檢察日報 整理：童畫）