99国产精品欲av蜜臀,可以直接免费观看的AV网站,gogogo高清免费完整版,啊灬啊灬啊灬免费毛片

網(wǎng)易首頁 > 網(wǎng)易號 > 正文 申請入駐

百年人壽合規(guī)課堂|遠離洗錢犯罪 共同守護經(jīng)濟安全

0
分享至

隨著科技的飛速進步,犯罪分子的洗錢手段也在不斷翻新升級,呈現(xiàn)更加復(fù)雜和隱蔽的“網(wǎng)絡(luò)化”“鏈條化”特征,稍有不慎就有可能掉進陷阱,成為洗錢犯罪的“工具人”。

下面跟隨百年人壽山東分公司一起來了解以下七種常見的洗錢套路吧,提升對洗錢犯罪的認識和識別能力,共同守護經(jīng)濟安全。


一、“供卡型”洗錢

禁不住高利誘惑,將銀行卡等資金賬戶出租、出借、出售,用于資金轉(zhuǎn)移或存取,看似輕松賺錢,實則可能為犯罪分子提供“洗錢”通道,涉嫌洗錢犯罪。

二、“交易型”洗錢

看似豪爽的“大款”“土豪”,大手一揮、動輒交易大量房產(chǎn),實際上可能是為了掩飾隱瞞真實所有權(quán)關(guān)系的洗錢犯罪分子!除了房產(chǎn)外,司法實踐中還發(fā)現(xiàn)有將汽車、船舶、文物、房產(chǎn)等動產(chǎn)、不動產(chǎn)與現(xiàn)金或金融票據(jù)(本票、匯票、支票)等互相轉(zhuǎn)換的洗錢行為方式。

三、“借碼型”洗錢

將本人收款碼交給他人使用,看似小事一件,實則可能會產(chǎn)生令自己身陷洗錢犯罪的嚴重后果!除借用微信、支付寶收付款二維碼洗錢之外,還存在使用轉(zhuǎn)賬、承兌、委托付款等方式掩飾、隱瞞非法財物的來源和性質(zhì)。

四、“虛擬貨幣跨境型”洗錢

虛擬貨幣具有匿名性,通過虛擬貨幣跨境兌換,轉(zhuǎn)換成境外法定貨幣或財產(chǎn)的洗錢犯罪不在少數(shù)。

五、“拍賣型”洗錢

古董拍賣“局中局”,放眼望去滿滿都是套路!看似通過拍賣會天價拍得藏品,實際上將價值極低的物品委托拍賣行進行拍賣,然后自己或控制他人出面參加競拍,只要向拍賣行支付少量傭金,其余資金就順利“洗白”。此外還有通過典當(dāng)、買賣、租賃、投資等方式的洗錢手段。

六、“魚目混珠型”洗錢

將犯罪收入與合法資金混雜在一起,通過開辦飯店、旅館、商城、超市等收取現(xiàn)金較多的商業(yè)企業(yè),將其他的犯罪收益混入合法企業(yè)的現(xiàn)金收入中達到洗錢目的。

七、“虛構(gòu)交易型”洗錢

高價兼職刷單,當(dāng)心成為洗錢“工具人”!通過空殼公司等在無真實交易的情況下支付傭金虛買虛賣、自買自賣或者以高價購買低價物品,將贓錢“合法”轉(zhuǎn)移給同伙,或通過將贓款、贓物進行虛假擔(dān)保,抵押、質(zhì)押取得銀行合法貸款,再使用贓款、贓物歸還銀行貸款等,都是虛構(gòu)業(yè)務(wù)型洗錢。

以上行為看似日常小事,實則處處隱藏洗錢套路!

面對誘惑,務(wù)必保持清醒,提高警惕,莫因小惠小利讓自己在不知不覺中成為洗錢“幫兇”。

特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相關(guān)推薦
熱點推薦
汪小菲清明節(jié)帶兒子逛公園,父子倆手牽著手,箖箖踮腳走路引熱議

汪小菲清明節(jié)帶兒子逛公園,父子倆手牽著手,箖箖踮腳走路引熱議

180°視角
2025-04-04 16:06:40
“消失的”迪克牛仔:從萬人大合唱到商演無人問津,他為何不紅了

“消失的”迪克牛仔:從萬人大合唱到商演無人問津,他為何不紅了

晉哥說電影
2025-04-03 23:29:21
人民幣,狂飆超1000點!美聯(lián)儲,突傳重磅!

人民幣,狂飆超1000點!美聯(lián)儲,突傳重磅!

證券時報
2025-04-04 17:15:02
男子和鄰居妻子偷情后,想交換妻子遭拒他將鄰居滅門,2021年落網(wǎng)

男子和鄰居妻子偷情后,想交換妻子遭拒他將鄰居滅門,2021年落網(wǎng)

漢史趣聞
2025-03-29 14:13:36
華誼千金訂婚被嘲“農(nóng)民審美”,互聯(lián)網(wǎng)是有記憶的!

華誼千金訂婚被嘲“農(nóng)民審美”,互聯(lián)網(wǎng)是有記憶的!

小椰的奶奶
2025-04-04 02:49:47
突發(fā)!洋媳婦“阿根廷奇娜”去世,僅38歲,疑低血糖暈搶救不及時

突發(fā)!洋媳婦“阿根廷奇娜”去世,僅38歲,疑低血糖暈搶救不及時

裕豐娛間說
2025-04-04 17:57:42
邊牧在墓區(qū)偷吃供品胖成百斤“肥豬”,墓園:會叮囑大爺看好狗狗

邊牧在墓區(qū)偷吃供品胖成百斤“肥豬”,墓園:會叮囑大爺看好狗狗

瀟湘晨報
2025-04-04 16:05:04
反制了,比2018年要果斷

反制了,比2018年要果斷

販財局
2025-04-04 19:11:43
大陸圍臺演訓(xùn)剛結(jié)束,不到12小時,美改變對臺稱呼,要對華攤牌?

大陸圍臺演訓(xùn)剛結(jié)束,不到12小時,美改變對臺稱呼,要對華攤牌?

林子說事
2025-04-04 10:21:47
終于見到新畫面,沈飛六代機顏值更給力

終于見到新畫面,沈飛六代機顏值更給力

三叔的裝備空間
2025-04-04 21:48:54
美國關(guān)稅重壓下,有些聰明的中國人已經(jīng)開始行動了。

美國關(guān)稅重壓下,有些聰明的中國人已經(jīng)開始行動了。

陳博世財經(jīng)
2025-04-04 16:04:04
歐爾班宣布匈牙利退出ICC

歐爾班宣布匈牙利退出ICC

風(fēng)華講史
2025-04-04 10:09:13
炸裂!健身房竟組織賣淫,還任由客人挑選,過程更毀三觀!

炸裂!健身房竟組織賣淫,還任由客人挑選,過程更毀三觀!

鋭娛之樂
2025-04-04 17:24:57
一家三口被撞案六旬母親:沒有后代了

一家三口被撞案六旬母親:沒有后代了

大象新聞
2025-04-04 17:01:04
納斯達克中國金龍指數(shù)跌幅擴大,現(xiàn)在跌10.0%,最新報6792.51點

納斯達克中國金龍指數(shù)跌幅擴大,現(xiàn)在跌10.0%,最新報6792.51點

每日經(jīng)濟新聞
2025-04-04 22:39:03
好炸裂!網(wǎng)傳重慶一初三學(xué)生因在廁所玩泄物,被學(xué)校以書面警告…

好炸裂!網(wǎng)傳重慶一初三學(xué)生因在廁所玩泄物,被學(xué)校以書面警告…

火山詩話
2025-04-04 07:48:31
惠譽再次下調(diào)中國信用評級,美國36萬億債務(wù)獲高評級!雙標嚴重?

惠譽再次下調(diào)中國信用評級,美國36萬億債務(wù)獲高評級!雙標嚴重?

王五說說看
2025-04-04 16:34:05
剛剛,國務(wù)院5條措施反制美國,納斯達克大跌20%,原油直接崩盤

剛剛,國務(wù)院5條措施反制美國,納斯達克大跌20%,原油直接崩盤

鵬哥投研
2025-04-04 20:23:53
兩部門:對部分中重稀土相關(guān)物項實施出口管制

兩部門:對部分中重稀土相關(guān)物項實施出口管制

財聯(lián)社
2025-04-04 18:11:04
美股科技“七姐妹”兩個交易日市值蒸發(fā)1.5萬億美元

美股科技“七姐妹”兩個交易日市值蒸發(fā)1.5萬億美元

財聯(lián)社
2025-04-04 22:13:00
2025-04-05 00:39:00
齊魯壹點 incentive-icons
齊魯壹點
找記者,上壹點!
510260文章數(shù) 81115關(guān)注度
往期回顧 全部

頭條要聞

英媒繃不住了 最新封面:特朗普“讓中國再次偉大”

頭條要聞

英媒繃不住了 最新封面:特朗普“讓中國再次偉大”

體育要聞

挑對手!恩怨局!CBA季后賽故事可太多了

娛樂要聞

汪小菲懶理S媽暗諷,帶孩子戶外散步

財經(jīng)要聞

中方多箭齊發(fā)!對美加征34%關(guān)稅

科技要聞

DeepSeek提出新方法 或?qū)?yīng)用于R2

汽車要聞

別克GL8陸尚內(nèi)飾官圖發(fā)布 有望上海車展亮相

態(tài)度原創(chuàng)

房產(chǎn)
藝術(shù)
教育
手機
軍事航空

房產(chǎn)要聞

被合生珠光朱氏兄弟拖垮的村民們

藝術(shù)要聞

故宮珍藏的墨跡《十七帖》,比拓本更精良,這才是地道的魏晉寫法

教育要聞

成年兒子總伸手?這樣引導(dǎo)他獨立!

手機要聞

關(guān)稅讓蘋果躺槍 iPhone 17系列頂配賣2300美元

軍事要聞

美軍持續(xù)對也門多地空襲已致257人死傷

無障礙瀏覽 進入關(guān)懷版 主站蜘蛛池模板: 来安县| 青川县| 甘南县| 乌兰察布市| 张掖市| 务川| 内江市| 贞丰县| 广东省| 安康市| 抚州市| 民勤县| 体育| 济源市| 图木舒克市| 安宁市| 邯郸市| 西昌市| 吴堡县| 塔城市| 方正县| 青龙| 昌图县| 钦州市| 得荣县| 柳州市| 延川县| 晋中市| 苏尼特左旗| 桐乡市| 兴和县| 安吉县| 杭锦后旗| 郸城县| 汝南县| 登封市| 长泰县| 东阿县| 桓台县| 石首市| 柳河县|