2024年3月18日,在英國洗盤子的一個華裔女子,因為參與洗黑錢,即將在5月份被判刑,很多人都想不到,她經手的竟然是6.1萬枚比特幣。
按照如今一枚大約6.8萬英鎊的價格,這些比特幣最少價值34億英鎊。
華裔女子也因此一夜暴富,可這么多比特幣究竟是哪里來的,又是如何被一個小小的洗盤子工給拿到手的呢?
洗盤工逆襲
簡雯是一個中國普通工人家的女孩兒,她學歷一般卻向往發達國家的優越生活,在邂逅了一位英國紳士馬庫斯·巴拉克拉夫后,他毅然選擇嫁給了他。
2007年,簡雯跟著自己丈夫來到英國定居,可她婚后不久就被丈夫給拋棄了。
簡雯帶著一個孩子在異國他鄉的英國獨自求生,她一邊打工一邊上學,靠著自己的努力獲得了法律文憑和經濟學學士學位。
這樣的苦日子,她一過就是10年。
2017年,簡雯帶著孩子前往紐約生活,在雖說有文憑可還是很難找到一份好工作,只能在飯店當一個洗碗工。
為了多賺點錢,她還兼職了處理加密貨幣的工作。
就是這份工作,讓她從一個貧困的、只能住在餐廳狹窄閣樓的洗碗工,搖身一變成為大富豪。
2017年的下半年,一向窮困的簡雯突然花17000英鎊租下了一棟六居室的大房子,還大手筆的一下子付了半年的房租。
為了不讓身邊人發現自己的異常,簡雯斷絕之前的一些聯系人,還把孩子從普通學校,轉到一學期6000英鎊的貴族學校。
接下來的日子,簡雯更是揮霍無度,開始了享受生活。
車子買奔馳頂配,去英國頂級奢侈品百貨“哈洛德”逛街,每個月最少要在那里消費3萬英鎊,甚至還搖身一變成了珠寶商。
到這里為止,簡雯已經是生活在上層的人物。
可是她的大手筆太明顯了,買了一個小公寓后,又斥巨資1000萬英鎊買了一棟在威尼斯的海景古董房,又上癮似的在倫敦接連買了3棟價值上百萬、上千萬英鎊的房子。
幾萬英鎊的珠寶也是說買就買,英國警方也注意到她的大額度流水,對她產生了懷疑。
此時她手上還有大量的比特幣沒有兌換成英鎊,警方對其展開調查后,發現她無法提供資金的合法來源。
2018年10月31日,警方對簡雯的住所進行了突襲,當警方沖進去時,簡雯正在電腦前試圖操作什么,警方立馬意識到她在刪除關鍵證據,飛快的沖進去將簡雯給控制起來。
簡雯瘋狂的掙扎,但是無濟于事,只是囔囔著:“我是被騙的,我是被騙的!”
到底誰騙簡雯了?
中國來的大老板
簡雯之前從事處理加密貨幣,是和一個叫“Zhang Yadi”的女老板干的,這個女老板真名叫錢志敏,因為外語不熟練,又想把手上大量的比特幣對兌現,才找到了簡雯。
右一錢志敏
簡雯說,自己的并不知道錢志敏是一個詐騙分子。
可將這么多比特幣兌換成錢,簡雯作為一個擁有法律文憑和經濟學學士學位的高材生,能一點沒意識到嗎?
2014年的時候,錢志敏策劃了一個“財富管理計劃”,用銷售投資的借口,承諾投資者可以獲得300%的回報。
這簡直就是不可能的事情,可任何時候都不缺被金錢迷惑的人。
懵懵懂懂的投資人們,看到錢志敏公司還真的有挖礦(比特幣)設備,還真就信了,將錢投資給錢志敏。
錢志敏幾年間騙了13萬多人,她還收買了一個曾經的員工當公司的法人,每個月給他26000多的工資,以及一次性99.7萬的錢。
這個員工知道老板肯定是想讓他擋災,可他拒絕不了這么多錢,錢志敏又答應就算進去了也會撈他出來的,才答應當了法人。
錢志敏將所有的錢換成比特幣,掛在這個員工的名下,一旦事情暴露就出國跑路。
2017年,錢志敏集資詐騙的事情暴露,立馬帶著裝有價值幾十億的比特幣逃走,這些比特幣就裝在一個裝有加密錢包的黑色聯想筆記本中。
錢志敏逃到了英國,找到了肯為她將比特幣換成錢的簡雯。
在簡雯的印象中,錢志敏是一個十分可憐的人,只能躺在床上什么也干不了,自己是在幫她,更是否認自己不知道這些比特幣是犯罪資金。
2021年時,簡雯被抓捕,錢志敏消失的無影無蹤,所有的罪責落到了簡雯身上,她在2023年接受了審判,雖然只確定了3項罪名,但英國警方給她按上了一個A類罪犯。
此后,她都將待在監獄中度過余生。
而那6.1萬的比特幣,英國內政府已經提起了民事追償程序,但這些錢從中國來且被換成了比特幣,很難確定來源。
一旦被沒收,將會被英國警方和英國內政府一方一半給分走。
不過,中國政府也不會坐視不管,這是一筆英國政府都眼饞的巨額資產,但也是13萬眾人的血汗錢,他們會對此進行追討追贓。
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