周寧檢察

編者按

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老宋跟著身邊的朋友學炒股

并期待能遇到一位“高人”給自己指點迷津

然而，他在群里“老師”的帶領下

64萬元本金很快血本無歸

在境外設置詐騙窩點，雇用人員充當業務員，采用拉人進群，以專業老師帶炒“倫敦金”為誘餌，騙取被害人信任，將被害人引流至虛擬期貨投資平臺實施詐騙，詐騙金額高達2.8億元。2024年4月，山東省煙臺市牟平區檢察院對該案提起公訴，法院以詐騙罪判處28名被告人有期徒刑六年至三年不等刑罰。因該團伙主犯余某可能被判處無期徒刑，由煙臺市檢察院提起公訴。2024年9月，煙臺市中級法院一審宣判，以詐騙罪判處主犯余某無期徒刑（與前罪并罰），剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；以詐騙罪判處其余13名被告人有期徒刑十三年至二年不等刑罰。余某不服提出上訴，目前案件正在進一步審理中。

本想炒股掙錢卻血本無歸

2017年11月初，想要掙點錢的老宋跟著身邊的朋友學炒股，并期待能遇到一位“高人”給自己指點迷津。機會很快就來了，老宋在不知情的情況下，被拉進了一個微信群。剛開始，老宋還保持著警惕，在群里只觀望。過了幾天，老宋發現群里的“老師”對股票特別有研究，有不少追隨者跟做了幾手，掙了幾千塊，這讓老宋動了心。不久后，業務員在群里發布了一條信息，“倫敦金20倍杠桿，身價千萬，一念之間，就看你有沒有勇氣?！?strong>在群里“老師”的帶領下，老宋下載了相關軟件，幾番操作下來，不僅沒掙到錢，64萬元本金很快血本無歸。

然而，老宋始終認為是自身投資失敗導致的經濟損失，一直未報案。后來，老宋越想越不對勁，逐步意識到被騙的他于兩年后到公安機關報案。由于案發時隔較長，當年涉案的交易網站平臺早已關閉下線，涉案微信號經查詢研判，均由境外虛假身份信息注冊，投資理財微信群也早已解散。

為了查清案件事實，辦案人員圍繞被害人資金流水，先后赴深圳、上海、北京等地進行研判調查。由于資金流水經歷多次轉賬分流，流出批次、數額已全部打亂，無法分析界定涉案資金的走向。至此，該案的“信息流、資金流”完全中斷，案件偵查工作面臨困難。

順藤摸瓜發現案件突破口

在傳統研判分析方法難以奏效的情況下，偵查機關轉變思路，以大數據平臺為支撐，充分利用國家反詐大數據、公安部電信詐騙案件偵辦等平臺，對老宋被詐騙案涉案關鍵詞展開反復搜索比對。經比對發現，外地偵破的一起黃某某涉電信網絡詐騙案的手段情節與老宋被騙案高度吻合。辦案人員立即查閱相關材料，卻未在被害人中發現老宋的信息。

是否還有未挖掘出的犯罪線索？帶著這一疑問，偵查機關進一步梳理發現，被告人黃某某自述曾在海外某公司擔任客服經理，并負責出入境的審核工作。辦案人員認為，黃某某的身份特殊，極有可能是打開老宋被詐騙案的關鍵點。

隨后，偵查機關和有關數據公司利用技術手段恢復了后臺數據，最終發現老宋等被害人的數據信息，一個分工明確的境外詐騙團伙浮出水面。當年涉案的交易網站后臺操作IP地址在境外，代理人顯示為熊某某，然而經核查，熊某某的身份信息系虛假信息。為盡快查明該幕后代理人的真實身份，辦案人員經調查后，鎖定了一名叫玲玲的工作人員。據黃某某交代，玲玲系運營中心財務負責人，曾在境外與其多次見面，但真實身份不詳。經過信息比對，偵查人員迅速關聯到了楊某某，通過軌跡查詢，楊某某多次往返境外，與其同行的還有其丈夫余某。經黃某某辨認，楊某某就是玲玲，余某就是熊某某。隨后，偵查機關通過同時段、同乘軌跡研判分析，抓獲多名境外詐騙回流人員，以及多名境內幫助信息網絡犯罪人員。經查，余某以某金業交易平臺“綜合經紀商”身份，代理經營該平臺部分號段運營中心，在境外建立窩點，雇用組織境內業務員，采取拉人入群，講座洗腦，引誘炒“倫敦金”盈利等手段，將被害人引流至虛擬期貨投資平臺實施詐騙，詐騙金額達2.8億元。

引導偵查準確認定犯罪事實

在該案偵辦階段，偵查機關邀請檢察機關依法介入，有針對性地開展調查核實工作，固定犯罪證據，理清犯罪事實。審查起訴階段，為了厘清所有成員在團伙中的地位和作用，辦案檢察官采用“繪圖制表”工作法，將全案20余本卷宗、100余個電子檔案加以提煉，梳理出30余頁的團伙框架圖以及各條線成員的隸屬關系。經審查，該犯罪團伙為逃避打擊，不使用本人銀行卡收取工資和提成，而是使用親屬銀行卡收款。為計算各犯罪嫌疑人的非法獲利，辦案檢察官通過對聊天記錄中出現的26個賬戶的資金流走向進行分析，研判出涉案賬戶400余個，從中找到了3個固定發工資、發提成的賬戶，結合賬戶主體人員及其家庭成員同時間段、同航班出境的軌跡進行分析，最終查清了所有犯罪嫌疑人的非法獲利情況。

經煙臺市兩級檢察機關依法提起公訴，法院依法審理后作出前述判決。

來源：最高人民檢察院 檢察日報·法治新聞版