日前，我市戴南鎮多家不銹鋼買賣商家在外地公安辦理涉詐案件過程中遭遇資金凍結，導致經營出現嚴重問題。這些商家在不知情的情況下，被卷入了電信詐騙的漩渦，資金流動性受阻，日常經營和資金周轉受到極大影響。

案情簡介

戴南鎮不銹鋼交易市場多名商家在收購過程中收到了來自外地的貨款，卻被公安機關認定為電信詐騙贓款，導致銀行賬戶被凍結，資金無法正常使用。一起來看看怎么回事。

被告陳某在非法境外網站結識了其上線，二人聊天后陳某得知參與洗錢可以獲得豐厚報酬，正缺錢花的陳某動起了歪心思，“頭腦靈活”且熟悉不銹鋼交易的他第一時間想到了“高價購入、低價售出”的策略，于是他主動聯系其外甥孫某某共同參與。

在戴南不銹鋼交易市場，陳某伙同其外甥用高價向商戶收購不銹鋼，等談妥具體交易額后，陳某謊稱其是“專職業務員”，需要商家提供收款賬戶，以方便遠在外地的“老板”及時匯款。順利買取不銹鋼后，二人又轉輾來到下一個商戶，杜撰企業經營困難急需資金的理由，以明顯低于市場價的價格將高價收來的不銹鋼轉手賣出。一進一出，電信詐騙受害人的贓款就變成了“合法”的買賣經營款。

法院判決

據公安機關查處，陳某二人通過這種方式共計轉604468元的犯罪所得，其中504468元已被確認為電信詐騙的收益。

最終，興化法院判處兩名被告人有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。同時，二人違法所得9000元將按比例發還給被害人。

法官說法

許多人認為，只要不直接參與非法交易，就不會涉及洗錢犯罪。其實，提供賬戶或協助轉移資金，屬于我國金融犯罪案件的常見類型，是指為他人非法所得提供轉移、轉換或者掩飾、隱瞞其來源和性質的行為。此類犯罪給犯罪分子提供了資金洗白的渠道，助長了經濟犯罪的不良風氣，還導致更嚴重的金融犯罪日益增多。法官溫馨提示，協助洗錢猶如“助紂為虐”，不管是主動幫助還是被動牽涉，亦或是有償還是無償，均涉嫌違法犯罪，都將面臨嚴厲的處罰。因此，廣大群眾如果發現有人試圖利用自己賬戶轉移不明資金或者要求協助轉換資金，一定要堅決拒絕并及時報警處理。

來源：江蘇省興化市人民法院

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