北京
近日，博洛尼亞稅警成功破獲一起涉及1400萬歐元的逃稅案，并查扣大批奢侈品和房產。該案的核心人物為三名華人企業家，他們利用一套精心策劃的逃稅網絡非法獲利，并通過復雜的洗錢手段掩蓋資金來源。
意大利Lapressa網報道，這三名華人企業家活躍于博洛尼亞省，他們利用他人名義實際控制著7家公司，并通過4家“皮包公司”開具虛假發票進行逃稅，違法所得約1400萬歐元。
這些企業的主要業務是為意大利知名時尚品牌提供服裝加工服務，利潤豐厚，卻長期未繳納稅款或社會保障費用，甚至大多數情況下未提交稅務申報。
調查發現，他們采用了一系列手法規避監管，包括虛假發票、隱匿收入和惡意逃稅等。三人通過操縱公司賬目，將非法收入通過多個層級的洗錢操作，最終轉入房地產、金融及商業投資領域。
三人掌控的公司在完成服裝加工服務并收到貨款后，通過虛假發票人為減少營業收入，以降低應繳稅額。僅此一項操作，就涉及金額約600萬歐元。
隨后，他們通過清空公司賬戶，將非法資金轉移至其他公司賬戶，或以現金形式直接用于高端消費。
調查顯示，他們在沒有合理商業理由的情況下，向關聯公司賬戶轉賬逾260萬歐元，并用現金購買了價值900余萬歐元的奢侈品，包括高檔腕表、名牌包袋和高端配飾。此外，他們還出售了7塊總價值約26.3萬歐元的名表，并利用部分資金購置了兩套公寓。
目前，稅警已查扣63塊高檔腕表，包括勞力士、愛彼、百達翡麗等，總價值近200萬歐元；117個奢侈品牌包袋，包括26個愛馬仕包袋，總價值約50萬歐元；位于博洛尼亞省和米蘭省的6套房產，以及2輛汽車。
（意燴原創，翻譯：托特，編輯：舒廖，圖片來源：意大利稅警網站，轉載請注明意燴：oushitalia）
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