承辦檢察官與公安干警討論案情。

　　“2011年，我在深圳的商業(yè)街上發(fā)現(xiàn)有商家通過向路人發(fā)放一元錢紙幣來做廣告宣傳，當(dāng)時一元錢在深圳坐公交車都不夠，更沒人在乎。但蘋果手機等高檔數(shù)碼產(chǎn)品，對年輕人有著難以抵擋的魅力。如果把蘋果手機的價格按一元錢一份分成若干等份，吸引顧客用一元錢就可以獲取抽獎的機會，肯定會有很多人參與。”近日，被告人梁某在看守所談起14年前自己的那次靈感閃現(xiàn)，仍難掩內(nèi)心的得意。

　　經(jīng)山東省淄博市博山區(qū)檢察院提起公訴，2024年11月29日，法院以開設(shè)賭場罪判處被告人梁某有期徒刑七年六個月，并處罰金1000萬元；判處被告人唐某等12人四年至八個月不等有期徒刑，部分適用緩刑，各并處罰金。梁某不服，于2024年12月5日提起上訴。法院目前正在進一步審理中。

　　“一元購”模式受到清理整頓

　　“只要投一塊錢進去，就有機會抽中價值不菲的手機、金條和名貴汽車。”2012年，“一元購”的電商模式風(fēng)靡網(wǎng)絡(luò)。2012年5月，梁某成立了深圳一元云購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，召集技術(shù)人員研發(fā)“一元云購”平臺，后平臺正式上線運營。

　　“一元云購”的經(jīng)營模式是將上架商品的價格按照1元錢1份分成若干等份，然后通過平臺銷售。購買者在平臺直接購買其中的1份或者多份，當(dāng)該件商品的所有等份全部售出之后，平臺再以抽獎方式從購買者中抽出中獎?wù)攉@得該商品，而其他購買者購買的份額不予退還。

　　盡管平臺宣傳的是眾籌購物的理念，但參與的玩家為了提高中獎概率，通常在一件商品中投入大量資金以博得中獎機會。而結(jié)果則是，僅有極個別投資者僥幸中獎，絕大部分投資者都將承擔(dān)損失全部本金的風(fēng)險。很多投資者收回本金的欲望越強烈，就越難以抽身，最終靠四處借債繼續(xù)投注。

　　隨著“一元購”愈演愈烈，有關(guān)“一元購”開獎透明度以及監(jiān)管漏洞的質(zhì)疑聲不絕于耳，央視也曾多次曝光“一元購”的種種亂象。2017年7月，國家相關(guān)部門發(fā)文對網(wǎng)絡(luò)“一元購”定性為變相賭博或詐騙，并進行整頓清理。全國范圍內(nèi)的“一元購”平臺陸續(xù)銷聲匿跡。同年8月，梁某也關(guān)停了“一元云購”平臺。

　　換個馬甲死灰復(fù)燃

　　2022年2月，淄博市公安局網(wǎng)絡(luò)安全支隊在工作中發(fā)現(xiàn)，一家名為“云小福商城”的網(wǎng)站可能是用于實施詐騙的非法網(wǎng)站，在偵查過程中，先后有群眾報案稱“云小福商城”可能存在網(wǎng)絡(luò)賭博和詐騙嫌疑。至此，以梁某為首的13人犯罪團伙利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場的犯罪事實逐漸浮出水面。

　　原來，自2017年失去了“一元云購”這個“提款機”后，對自己的商業(yè)頭腦極為自信的梁某又先后投資了多個項目，并成立滿金壩（深圳）科技有限公司（下稱“滿金壩公司”）。然而，此時的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭愈加激烈，梁某的投資項目缺乏內(nèi)容創(chuàng)新和資本支持，盡管都在運營，但一直沒有盈利，這給他帶來極大的資金壓力。

　　為了逃避國家政策監(jiān)管，梁某決定重操舊業(yè)，并選擇退居幕后、遙控指揮。2019年，梁某找到在湖南某縣頗具人脈的朋友唐某商量后，決定由唐某在湖南當(dāng)?shù)刈赓U辦公室、辦理審批手續(xù)，由滿金壩公司選派人員負(fù)責(zé)新平臺的研發(fā)維護、財務(wù)和人事管理。由于沿用了之前“一元云購”平臺的框架和源代碼，只是修改了商城購物模式（即通過購買商品獲取優(yōu)惠券，然后再用券抽取商品），新平臺很快完成研發(fā)測試，并命名為“券小券”。

　　2019年7月，湖南券小券網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱“券小券公司”）成立，由唐某擔(dān)任總經(jīng)理，滿金壩公司對“券小券”平臺提供技術(shù)支持和運營維護。

　　“券小券”平臺上線運行一年后，由于有人投訴平臺涉嫌“一元購”，第三方支付公司關(guān)停了支付渠道，梁某和唐某又對平臺進行了改版，把用優(yōu)惠券抽獎改為用積分抽獎，給平臺取名“云小福”，同時將券小券公司注銷，并注冊成立云小福網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱“云小福公司”）。

　　改版后的“云小福”再次“升級”，不僅允許原“一元云購”老客戶用原賬戶登錄，而且可以通過邀請其他客戶成功購買定制商品的方式，獲得交易金額6%的提成。此外，平臺向部分中獎?wù)哒蹆r回購中獎商品，中獎?wù)呖梢詫⒖铐椞岈F(xiàn)或繼續(xù)充值進行購買，以此吸引大批人員注冊參賭。截至2023年11月，“云小福”平臺共發(fā)展會員24萬余人，收取賭資45億元，非法獲利2.7億余元。

　　找出幕后“大佬”

　　該案被移送博山區(qū)檢察院審查起訴后，幾十本的卷宗材料再現(xiàn)了梁某的犯罪經(jīng)過。30余位涉案人員的供述顯示，梁某對自己的違法犯罪行為心知肚明，但梁某卻極力辯稱券小券公司、云小福公司從成立到運營都是唐某在運作，自己名下的滿金壩公司與券小券公司、云小福公司僅是委托技術(shù)服務(wù)和委托運營管理的關(guān)系，對兩家公司的犯罪行為沒有直接責(zé)任。

　　博山區(qū)檢察院承辦檢察官抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)券小券公司、云小福公司的行政權(quán)、人事權(quán)、財政審批權(quán)都受控于滿金壩公司，甚至每一筆財務(wù)支出都需要經(jīng)過梁某的線上審批。梁某與公司人員的聊天記錄及會議記錄也證實，梁某多次組織公司員工及法律顧問商討，如何通過對“一元購”進行升級裝飾，掩蓋其“以小博大”的賭博本質(zhì)。在此基礎(chǔ)上，該院最終認(rèn)定梁某才是券小券公司、云小福公司的幕后“大佬”。

　　由于券小券公司已經(jīng)注銷，云小福公司作為與券小券公司有承繼關(guān)系的企業(yè)，其利潤去向?qū)Π讣J(rèn)定至關(guān)重要。對此，梁某辯稱滿金壩公司只收取云小福公司的運營服務(wù)費，既不干涉公司的業(yè)務(wù)開展，也不參與公司的利潤分成。對此，承辦檢察官對云小福公司的所有資金流水進行梳理，篩選出與云小福公司相關(guān)的10余家公司，引導(dǎo)公安機關(guān)對相關(guān)公司進行全面查證。

　　經(jīng)過補充偵查后證實，上述10余家公司均為梁某個人或其控制的企業(yè)，沒有與云小福公司實際開展過任何業(yè)務(wù)。云小福公司的絕大多數(shù)盈利款項都通過以上公司輾轉(zhuǎn)進入滿金壩公司的賬戶，維系著滿金壩公司的基本運營支出。此外，云小福公司向滿金壩公司約定支付的服務(wù)費也正是滿金壩公司全部的利潤額。

　　該案涉案金額45億元，僅違法所得就高達(dá)2.7億余元，如何追贓挽損，是考驗檢察官的又一難題。公安機關(guān)凍結(jié)的涉案公司賬戶及梁某等人的賬戶共31個，但合計凍結(jié)的涉案金額僅347萬余元，有些賬戶上僅留有幾百元，明顯與客觀事實不符。經(jīng)承辦檢察官與公安干警多次研判，分析資金流水走向，對被告人及其近親屬的理財賬戶進行了全面篩查，查證梁某相關(guān)公司和個人的證券賬戶資金共有7750余萬元，其中來源于涉案公司的為5600余萬元，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，依法予以沒收，上繳國庫。

　　2024年11月29日，博山區(qū)檢察院對梁某等13人提起公訴。法院經(jīng)審理，以開設(shè)賭場罪判處被告人梁某有期徒刑七年六個月，并處罰金1000萬元；判處被告人唐某等12人四年至八個月不等有期徒刑，部分適用緩刑，各并處罰金。梁某不服提起上訴。法院目前正在進一步審理中。

（來源：檢察日報）