北京
奔跑財經3月13日消息，印度當局近日逮捕了涉嫌運營被制裁加密交易所Garantex的聯合創始人AleksejBe?ciokov，該交易所自2019年成立以來，已處理超600億美元的非法資金流動。
Garantex于2022年4月被美國財政部列入制裁名單，被指幫助俄羅斯寡頭規避制裁，并充當勒索軟件組織、暗網市場和朝鮮黑客組織LazarusGroup的資金洗白渠道。
美國司法部（DOJ）于3月7日解封了對Be?ciokov和另一名Garantex運營商AleksandrMiraSerda的起訴，指控二人涉嫌洗錢、違反《國際經濟緊急權力法》（IEEPA）及運營未注冊匯款業務，罪名最高可判20年監禁。
Be?ciokov在印度度假時被捕，3月14日將在新德里法院出庭，美國可能根據引渡條約要求移交。另一起訴對象MiraSerda仍在逃。
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