山東
雖然公安、人行等部門持續發力，反詐技防手段不斷提升，但隨著銀行非柜面限額的逐步調降，部分不法分子企圖通過柜面取現的方式轉移電詐不法資金。2月17日，招商銀行臨沂北城支行在受理客戶柜面大額取現時，結合前期與客戶溝通過程中發現的可疑情形，及時聯系反詐中心，協同公安機關抓獲一名“跑分”洗錢犯罪嫌疑人，成功攔截一起跑分洗錢犯罪行為，攔截涉詐資金5.6萬元。
2月7日，客戶張女士致電95555客服，要求解除銀行卡中非限制并提高非柜面轉賬限額。網點收到協辦任務后，運營主管于2月8日早上聯系客戶，當問及客戶轉賬交易背景時，客戶一會說是向好朋友借款，朋友在部隊工作，平常不方便聯系。一會又說是朋友收回的借款轉到自己的銀行卡，并提供了其朋友收回借款的微信聊天記錄。運營主管發覺客戶的行為非常可疑。
2月17日，客戶到達營業廳取號，主管立即聯系反詐民警趕到營業廳。面對民警的詢問，該客戶表示她通過網絡認識了“高級軍官”，被其誘騙通過自己的銀行卡轉移涉詐資金，自己也曾懷疑對方是騙子，但還是沒能抵擋誘惑。反詐民警將其帶回警局進一步審訊。
招商銀行臨沂分行此次協助公安機關抓獲“跑分”犯罪嫌疑人并堵截大額涉詐資金的行為，受到蘭山區反詐聯席辦的高度贊揚。下一步，招商銀行臨沂分行將繼續深入推動打擊治理電信網絡詐騙工作，常態化開展反詐宣傳和員工教育，強化員工反詐業務技能培訓，同時加強警銀協作，守護好人民群眾錢袋子。（李忠生）
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