美國司法部最新發(fā)布的公告顯示，一名60歲曾在加州圣何塞從事法律工作的華人被引渡回美，并在圣何塞聯(lián)邦法院接受欺詐指控。該指控與旨在吸引外國創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會的EB-5簽證計劃有關(guān)。

這名華人名叫Danhong “Jean” Chen（又名Maria Sofia Taylor），于2019年與前夫Danhong “Jean” Chen一起被大陪審團(tuán)起訴。兩人被指控與聯(lián)邦EB-5簽證計劃有關(guān)的欺詐行為。該簽證允許外國公民在為美國工人創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會的企業(yè)投資一定金額（起訴時為50萬至100萬美元，目前為80萬至105萬美元）的情況下，獲得綠卡并永久居住在美國。

據(jù)美國司法部稱，Jianyun “Tony” Ye于2021年承認(rèn)犯有欺詐和妨礙司法公正罪，被判處一年監(jiān)禁，現(xiàn)已被釋放。

簽證欺詐最高面臨127年監(jiān)禁

美國司法部在最新新聞稿中表示，美國證券交易委員會于2018年對Danhong “Jean” Chen、Jianyun “Tony” Ye和另外兩人提起民事訴訟，指控他們不當(dāng)招攬投資并違反多項法律。Danhong “Jean” Chen隨即逃離美國。司法部表示，大約在同一時間，Danhong “Jean” Chen入籍了加勒比海小島國多米尼加。該國規(guī)定，只要向基金中存入10萬美元，或投資20萬美元房地產(chǎn)，即可獲得公民身份。

美國司法部稱，Danhong “Jean” Chen是應(yīng)美國政府的要求從吉爾吉斯共和國被捕并遣返的。

社交媒體上流傳的照片顯示，Danhong “Jean” Chen與民主黨高官頻頻合影，顯得關(guān)系密切。

司法部表示，她是圣何塞北部Jean D. Chen律師事務(wù)所的唯一合伙人，該律師事務(wù)所以移民法專業(yè)知識而聞名。

司法部指控稱：“Danhong ‘Jean’ Chen準(zhǔn)備并向美國公民及移民服務(wù)局提交了虛假文件，其中包含虛假簽名并虛假描述了申請人如何獲得EB-5計劃資格。”陳的律師事務(wù)所代表的客戶向 EB-5 計劃下的項目投資了約 5200萬美元。

Danhong “Jean” Chen被控10項簽證欺詐、兩項妨礙司法公正和一項嚴(yán)重身份盜竊罪。如果所有罪名成立，她將最高面臨127年監(jiān)禁和325萬美元罰款。

Danhong “Jean” Chen將于周五下午在圣何塞美國地方法院出庭。

EB-5成灣區(qū)詐騙分子溫床

EB-5計劃已被證明是灣區(qū)詐騙分子的溫床。2023年1月，奧克蘭72 的托馬斯·亨德森被判入獄16個月，原因是他的公司在2011年至2017年期間通過EB-5從外國投資者那里籌集了超過1億美元，并使用42名投資者的資金資助了他們計劃投資之外的項目和企業(yè)。亨德森的同謀庫珀·李 (Cooper Lee) 認(rèn)罪并被判處三年緩刑。

2020年，帕洛阿爾托律師Jennifer Yang因涉嫌詐騙EB-5計劃中的外國投資者而被判處近四年監(jiān)禁。2007年至2016年間，52歲的楊和同謀、拉斯維加斯的Daniel Wu為七名外國公民提交了虛假的EB-5申請，這些外國公民給了他們約600萬美元用于投資。但司法部表示，兩人將投資者的錢花在了汽車、豪華酒店住宿上，并用現(xiàn)金為Jennifer Yang及其家人購買了一套價值250萬美元的豪宅，而他們聲稱為美國人創(chuàng)造的工作根本不存在。

2019年，San Mateo縣女商人Bethany Liou（55 歲）及其公司Golden California Regional Center與美國證券交易委員會達(dá)成和解，此前該機(jī)構(gòu)指控她將至少4500萬美元從打算通過EB-5計劃投資庫比蒂諾房地產(chǎn)開發(fā)項目的外國公民手中挪入自己的賬戶。該公司由Liou獨資擁有，該公司表示，既不承認(rèn)也不否認(rèn)美國證券交易委員會的指控，但指出該機(jī)構(gòu)并未指控其存在任何“故意欺詐”，也沒有對其處以罰款。

特朗普女婿家族利用EB-5籌資

就在上個月，美國總統(tǒng)特朗普宣布了500萬美元“金卡”計劃，將為外國公民提供綠卡。商務(wù)部長霍華德·盧特尼克表示，該卡將取代EB-5計劃，并稱EB-5“充滿胡言亂語、虛假和欺詐”。

特朗普聲稱可以出售100萬張金卡，籌集5萬億美元。專注于EB-5的貿(mào)易組織Invest In the USA報告稱，去年簽發(fā)了14,169份 EB-5 簽證。中國公民是該簽證的主要獲得者，去年獲得了69%的簽證，越南公民獲得了12%的簽證，印度人獲得了6%的簽證。

2017年，美國國務(wù)院和國土安全部對總統(tǒng)特朗普的女婿賈里德·庫什納家族提起訴訟，調(diào)查該家族參與續(xù)簽EB-5的情況。庫什納家族企業(yè)涉嫌濫用該計劃。

據(jù)新聞報道，EB-5計劃一直是庫什納公司房地產(chǎn)開發(fā)的主要資金來源。紐約聯(lián)邦檢察官和美國證券交易委員會曾調(diào)查庫什納家族企業(yè)使用和可能濫用EB-5投資為房地產(chǎn)項目提供資金的情況。此前，賈里德的妹妹、庫什納公司負(fù)責(zé)人妮可·庫什納·邁耶曾暗中強(qiáng)調(diào)，庫什納家族與特朗普政府關(guān)系密切，以吸引EB-5投資者。

例如在2017年5月，總統(tǒng)特朗普續(xù)簽了即將到期的EB-5計劃。幾個小時后，妮可·庫什納·邁耶在一場活動中敦促中國投資者通過EB-5投資者簽證為庫什納家族在新澤西州的一個項目提供資金。該活動還播放了特朗普總統(tǒng)的視頻片段，并強(qiáng)調(diào)了該項目對她家族的重要性。