「2024年鄒平本地單身相親群」

使用京東E卡交易

在“跑分”平臺(tái)

為跨境賭博等黑灰產(chǎn)非法轉(zhuǎn)移、結(jié)算資金

對(duì)于此類(lèi)新型違法犯罪行為

鄒平公安

堅(jiān)決打擊、絕不姑息

近日

鄒平市公安局合成作戰(zhàn)中心

鏖戰(zhàn)多日

成功打掉一個(gè)“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙

團(tuán)伙涉案流水超1億元

抓獲涉案人員共計(jì)10名

凍結(jié)涉案京東E卡2000余張

現(xiàn)場(chǎng)扣押泰達(dá)幣10萬(wàn)余個(gè)

案情回顧

合成作戰(zhàn)中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)，周某某在一賭博網(wǎng)站上參與賭博并頻繁使用“京東E卡”進(jìn)行充值上分。較傳統(tǒng)銀行卡充值的方式，利用購(gòu)物卡充值資金流轉(zhuǎn)更具隱蔽性，給案件偵破增加了難度。

深挖研判 鎖定目標(biāo)

發(fā)現(xiàn)線索后，合成作戰(zhàn)中心迅速響應(yīng)，第一時(shí)間集結(jié)精銳力量，爭(zhēng)分奪秒深挖犯罪鏈條。經(jīng)過(guò)連續(xù)多日的梳理研判，民警逐步厘清京東E卡充值上分的交易流轉(zhuǎn)路徑，并確定跑分嫌疑人為閆某等人，一個(gè)利用京東E卡以幫助賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金、逃避監(jiān)管的“跑分”團(tuán)伙逐漸浮出水面。

經(jīng)大量調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人閆某、李某、王某三人，受境外“跑分”上線指使，在“人人賺”平臺(tái)進(jìn)行跑分活動(dòng)。上線把用作賭博平臺(tái)充值上分的京東E卡以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格賣(mài)給三人，由三人自行找買(mǎi)家加價(jià)出售，從中賺取差價(jià)獲利。由于上線要求三人用虛擬幣結(jié)算購(gòu)買(mǎi)京東E卡的費(fèi)用，他們便通過(guò)以羅某為首的一個(gè)虛擬幣工作室進(jìn)行兌換，該工作室長(zhǎng)期以倒買(mǎi)倒賣(mài)虛擬幣為幌子，接收境外匯款，以此達(dá)到幫助涉詐、涉賭資金洗錢(qián)的目的。自2023年8月起，以羅某為首虛擬幣的工作室頻繁使用場(chǎng)外交易軟件買(mǎi)賣(mài)泰達(dá)幣（USDT），交易流水上億元，非法獲利八百余萬(wàn)元。

法網(wǎng)恢恢 繩之以法

人民警察

在全面掌握和了解該“跑分”團(tuán)伙人員信息后，辦案民警先后輾轉(zhuǎn)河南、湖北、廣東等地，成功將各環(huán)節(jié)涉案人員抓獲。目前，犯罪嫌疑人閆某、李某、王某3人及虛擬幣工作室7人已全部被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事拘留，案件在進(jìn)一步偵辦中。

下一步，鄒平市公安局將持續(xù)依托新型警務(wù)模式，精準(zhǔn)發(fā)力，讓網(wǎng)絡(luò)違法犯罪分子無(wú)處遁形，為社會(huì)穩(wěn)定、群眾財(cái)產(chǎn)安全保駕護(hù)航。

來(lái)源丨合成作戰(zhàn)中心

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