“我是剛做白酒生意，第一次接貨，就栽了這么大一個跟頭。”河南的酒商王女士悔恨不已。在不久前，王女士的268560元貨款在轉賬后“人間蒸發”。

這場騙局的關鍵人物袁某，通過偽造身份、操縱三方信息差，利用飛天茅臺洗錢，完成了一場“三角騙局”的犯罪閉環。

隨著警方的深入調查，這起涉及貴州、河南、北京三地的詐騙案浮出水面。

01

低價誘惑，微信群里的“商機”

事情要從2024年12月5日說起。

河南鄭州的酒商王女士在一個酒商微信群中，結識了平頂山騰盛貿易酒業的公司的“員工”袁某。袁某在添加了王女士后表示：“有一批614件的圓習酒，440元/箱，有沒有興趣？”

據一位白酒經銷商透露，圓習酒作為習酒旗下的中低端產品，其市場批發價是80元/瓶，一箱的批發價為480元。目前的終端價格大概在110元-120元/瓶，660元-720元/箱。

“614件圓習酒，按市場終端價轉手就能賺17多萬元……”王女士心動了。她剛進入白酒行業想要大干一場，正愁找不到低價且穩定的貨源。

為了獲取王女士的信任，袁某發送了這批圓習酒的現場視頻，并向王女士發送了自己的個人信息。袁某的“誠意”更讓她卸下防備：“您可以直接到貴州酒廠提貨，親眼驗貨再裝車！下午就能發貨！”

就這樣，王女士沒簽合同，沒查企業資質，就通過網絡，上午認識袁某，下午就把26.8萬元打進了袁某給的賬戶。

12月5日下午，貴州某酒廠倉庫前，王女士雇的貨車已就位。誰料裝貨時，貴州廠家的管理員突然攔住司機：“袁總只交了1500元定金，尾款沒到！不能出貨！”

王女士渾身發冷，在微信催促袁某給酒廠打錢：“司機等著走呢！趕緊給對方轉賬！”但無論是電話語音還是微信消息，袁某通通不回應。從12月5日晚上到12月23日，王女士一直在聯系袁某，但都未收到袁某回復。

這時，王女士才意識到上當受騙了，趕緊去報警。更魔幻的還在后頭，河南鄭州警方追蹤發現，26.8萬元確實沒進貴州酒廠賬戶，也沒進袁某的賬戶，而是流向北京某茅臺經銷商。這是怎么回事？

02

18箱飛天茅臺淪為洗錢工具，“三角騙局”作案手法浮出水面

警方在調查后發現，王女士的這筆貨款顯示的收款賬戶是北京一茅臺經銷商。原來，在王女士向袁某提供的賬戶轉賬26.8萬元之后，袁某立即提走了北京茅臺經銷商的18箱零4瓶飛天茅臺，這筆詐騙款也被洗白。

隨著鄭州警方的深入調查，這起“三角騙局”的作案手法也浮出水面。

袁某起初假冒“騰盛達商貿酒業員工”，偽造行業資歷，與貴州酒廠方面談定采購圓習酒614箱，預先付定金1500元，并表示將派人來酒廠提貨。

隨后，在微信群中鎖定河南酒商王女士，在對王女士行騙過程中，又向北京茅臺經銷商以約2398元/瓶的價格采購飛天茅臺18箱零4瓶。在與王女士達成圓習酒的“交易”后，將北京茅臺經銷商的賬戶給到王女士，王女士以為該賬戶是貴州酒廠的賬戶，打款之后，袁某提走飛天茅臺，完成作案。

該案件中的北京茅臺經銷商在無意中成為了袁某的洗錢工具，其賬戶還有被凍結的風險。有業內人士表示，袁某將騙取王女士的酒款，通過北京茅臺經銷商換取成為飛天茅臺，或許是由于茅臺經銷商的賬戶可信度更高，降低王女士的防備。

據鄭州警方透露，袁某甚至連身份信息也是偽造的，目前該案件正在進一步偵查中。

新聞來源：河南廣播電視臺

部分圖片來源于南方都市報