忻府區(qū)人民法院關(guān)于“12.01”活立木非法吸收公眾存款罪一案資金清退發(fā)還公告

被告人劉春林等人犯非法吸收公眾存款罪一案涉財(cái)產(chǎn)部分清退發(fā)還工作，目前正在忻州市忻府區(qū)人民法院有序推進(jìn)過程中。

為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的(2014)忻中刑終字第78號刑事裁定書及信息登記核實(shí)情況對目前已歸集在案的涉案資金予以清退發(fā)還，具體事項(xiàng)公告如下：

一、清退發(fā)還時(shí)間

劉春林等人犯非法吸收公眾存款罪一案資金清退發(fā)還工作將于2025年3月4日正式開啟。

二、清退發(fā)還對象

本次資金清退發(fā)還對象為在忻州市忻府區(qū)人民法院“非法集資案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)”進(jìn)行登記并通過審核的受損集資參與人。

未在信息登記核實(shí)系統(tǒng)完成注冊登記并通過審核的受損集資參與人，本次不予發(fā)放，相應(yīng)權(quán)益予以保留，后續(xù)處理時(shí)間和方式以本院發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

三、清退發(fā)還方式

清退資金經(jīng)權(quán)屬甄別無誤后，采取多輪次，按比例分配的方式陸續(xù)完成清退。

資金清退發(fā)還采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行，由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司忻州支行協(xié)助完成。

清退發(fā)還的資金以轉(zhuǎn)賬方式匯入集資參與人在“非法集資案件登記核實(shí)系統(tǒng)”登記的銀行賬戶。

四、特別提示

1.因本案采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行資金清退發(fā)還，人民法院不設(shè)立線下資金清退發(fā)還窗口。領(lǐng)取清退資金時(shí)因集資參與人提供的賬戶信息錯(cuò)誤、狀態(tài)異常或功能限制等原因采用特殊方式處理的，詳見公告附件《案款領(lǐng)取說明》。

2.集資參與人應(yīng)注意防范電信詐騙，人民法院不會(huì)通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

3.故意編造虛假信息干擾清退發(fā)還工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

4.后續(xù)歸集到位資金參照本次清退方式進(jìn)行發(fā)還，不再另行公告，請大家及時(shí)關(guān)注“忻府區(qū)法院”微信公眾號。

特此公告

二〇二五年三月四日

聯(lián)系方式：

忻州市忻府區(qū)人民法院

電話：0350-8639769

地址：忻州市忻府區(qū)團(tuán)結(jié)街2號

案款領(lǐng)取說明

接收案款方式介紹

本次案款清退發(fā)還范圍內(nèi)的集資參與人接收案款方式均為“提供銀行賬戶”。

“提供銀行賬戶”接收案款

1.領(lǐng)取流程

本次清退流程：登記→法院審核→返款具結(jié)書→返款確認(rèn)書→清退。

集資參與人接收案款方式為“提供銀行賬戶”，案款將發(fā)放到集資參與人在信息登記核實(shí)系統(tǒng)中提供的銀行賬戶，集資參與人可通過接收案款賬戶開戶行相關(guān)渠道查詢到賬情況。到賬時(shí)間以接收案款賬戶開戶銀行入賬時(shí)間為準(zhǔn)。

2.異常處理

因集資參與人登記的收款銀行賬戶銷戶、開戶行信息錯(cuò)誤、收款賬號錯(cuò)誤、非I類賬戶收款金額受限等異常情況，可能導(dǎo)致案款發(fā)還失敗，處理方式如下：

通過忻府區(qū)人民法院微信公眾號“非法集資案件登記核實(shí)系統(tǒng)”修改此前接收案款賬戶的信息，修改機(jī)會(huì)僅有一次。若第二次提供的接收案款賬戶信息異常導(dǎo)致資金清退發(fā)還失敗，案款將退回忻州市忻府區(qū)人民法院，資金處理方式以忻州市忻府區(qū)人民法院發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

3.其他

集資參與人去世的，需由其繼承人提供死亡證明、親屬關(guān)系證明、全體繼承人簽名的授權(quán)領(lǐng)款證明及全體繼承人的身份證復(fù)印件，經(jīng)忻府區(qū)人民法院核實(shí)后再行通過“非法集資案件登記核實(shí)系統(tǒng)”登記相關(guān)信息。

1.本次清退發(fā)還的集資參與人信息、金額由忻州市忻府區(qū)人民法院依法核定，由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司忻州支行協(xié)助完成清退發(fā)還工作。

2.資金清退發(fā)還工作啟動(dòng)后，忻州市忻府區(qū)人民法院“非法集資案件登記核實(shí)系統(tǒng)”平臺(tái)作為清退發(fā)還的唯一平臺(tái)。

3.本次資金清退發(fā)還存在跨行轉(zhuǎn)賬的情況，資金實(shí)際到賬時(shí)間與提示時(shí)間可能存在差異，請本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人耐心等待

來源：忻府區(qū)人民法院