2025年2月20日，北京錕涵律師事務(wù)所成功舉辦法律沙龍活動。本次活動特邀中國人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心執(zhí)行主任、高級研究員王朝勇主任作專題講座，圍繞“洗錢罪、虛假訴訟罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪”展開專業(yè)解析。錕涵律師事務(wù)所同仁共同參與，深入探討了新形勢下虛假訴訟的治理路徑與法律實務(wù)應(yīng)對策略。

一、虛假訴訟高發(fā)態(tài)勢：民間借貸成重災(zāi)區(qū)

王朝勇主任指出，虛假訴訟案件近年來呈現(xiàn)“隱蔽化、專業(yè)化、跨區(qū)域化”特征。據(jù)最高檢數(shù)據(jù)，2024年全國檢察機關(guān)監(jiān)督糾正虛假訴訟案件超6000件，其中涉刑案件占比13%，涉案金額達800億元。民間借貸領(lǐng)域仍是虛假訴訟“重災(zāi)區(qū)”，占案件總量的65%。

王朝勇主任強調(diào)，“從偽造借條、虛構(gòu)流水到惡意串通調(diào)解，違法手段不斷翻新。”他提到，“部分篡改型”案件的法律定性爭議——雖不構(gòu)成虛假訴訟罪，但可能觸犯妨害作證罪或幫助偽造證據(jù)罪。

“造假成本低、證據(jù)鏈條易偽造是民間借貸淪為重災(zāi)區(qū)的關(guān)鍵。”他舉例稱，部分案件中當(dāng)事人通過虛構(gòu)流水、重復(fù)使用證據(jù)甚至偽造公章，將500萬元本金虛增至億元標的，利用司法程序?qū)崿F(xiàn)非法獲利。

二、典型案件揭示新型犯罪手法與當(dāng)前刑民交叉困局

王朝勇主任通過親辦案例剖析了虛假訴訟的演化趨勢，同時他強調(diào)，虛假訴訟案件具有顯著的刑民交叉特征，主要分為三類：詐騙型（虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)）、貪污侵占型（如工程款重復(fù)索賠）及洗錢型（通過訴訟轉(zhuǎn)移非法資金）。實務(wù)中面臨“發(fā)現(xiàn)難、查證難、移送難、立案難、協(xié)調(diào)難、監(jiān)督難、追責(zé)難。”七大痛點。

三、律師合規(guī)提示：證據(jù)識別與風(fēng)險防范

在沙龍現(xiàn)場，王朝勇主任結(jié)合近年來的典型案例，為青年律師開展了執(zhí)業(yè)風(fēng)險防控的專題講解：

1. 證據(jù)審查：重點核查借貸原因、資金流向、筆跡形成時間等，警惕“空白紙張蓋章”“證據(jù)重復(fù)使用”等異常情形；

2. 程序規(guī)范：避免遠程簽署授權(quán)委托書，嚴格核實當(dāng)事人身份，拒絕為“補強證據(jù)”提供不當(dāng)協(xié)助；

3. 業(yè)務(wù)紅線：嚴禁參與策劃虛假訴訟，謹慎處理電子數(shù)據(jù)，對民間借貸、離婚析產(chǎn)等高風(fēng)險領(lǐng)域保持警覺。

王朝勇主任特別指出，律師在辦案過程中需注意“被當(dāng)事人利用”，如協(xié)助偽造代理關(guān)系、虛構(gòu)訴訟主體等，近三年因此獲罪的不在少數(shù)。

四、套路貸與民貸區(qū)分：關(guān)鍵在“非法占有的疊加性”

王朝勇主任就借貸型詐騙怎么認定以及套路貸和民間借貸怎么區(qū)分這兩個熱點實務(wù)爭議，解答了錕涵律師的疑問。王朝勇主任解析了借貸型詐騙與套路貸的認定標準：民間借貸詐騙需證明借款人“明知無還款能力仍虛構(gòu)用途”；而套路貸的本質(zhì)是通過“設(shè)置多重法律關(guān)系、制造虛假流水、軟暴力催收”形成“借款—違約—壘高債務(wù)”的閉環(huán)，屬于有組織犯罪。二者核心區(qū)別在于是否存在“以非法占有為目的的持續(xù)性欺詐”。

王朝勇主任的演講風(fēng)格獨樹一幟，極具感染力，語言風(fēng)趣幽默，卻又不失專業(yè)嚴謹，節(jié)奏把控恰到好處，緊緊抓住了在場每一位律師的注意力，讓大家沉浸其中，受益匪淺。參會律師們紛紛表達了對此次活動的高度贊譽和對王主任的誠摯感謝。

活動尾聲，王朝勇主任向錕涵律所贈送其新近出版的《說贏就贏虛假訴訟案件一本通》、《拒不執(zhí)行判決、裁定案件一本通》、《洗錢罪類案釋解與法律實務(wù)》書籍。該著作系統(tǒng)梳理了虛假訴訟案件中的證據(jù)審查要點、移送程序銜接及律師辯護策略，并針對經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)高發(fā)的新型犯罪手段提出破解方案。

錕涵律所始終致力于推動法律實務(wù)與理論研究的深度融合，未來將持續(xù)搭建多元法律交流平臺，除聚焦虛假訴訟等民刑交叉難點領(lǐng)域外，還將圍繞其他前沿議題開展專題研討、案例復(fù)盤及跨區(qū)域聯(lián)訓(xùn)。我們歡迎更多法律同仁參與沙龍活動，共同探索復(fù)雜法律問題的破解路徑，以專業(yè)協(xié)作提升司法實踐效能，助力構(gòu)建開放共享的法律職業(yè)生態(tài)。

本文旨在法規(guī)之一般性分析研究或信息分享，不構(gòu)成對具體法律的分析研究和判斷的任何成果，亦不作為對讀者提供的任何建議或提供建議的任何基礎(chǔ)。作者在此明確聲明不對任何依據(jù)本文采取的任何作為或不作為承擔(dān)責(zé)任。