2月20日，最高檢發布8件“檢察機關加強民生司法保障”典型案例

江陰市人民檢察院辦理的申某某等人詐騙案入選。

申某某等人詐騙案

【關鍵詞】

詐騙 推銷藥品 追贓挽損 綜合治理 檢護民生

【基本案情】

2019年7月以來，申某某、謝某某等人成立A文化公司，申某某全面負責公司管理，謝某某負責公司人事、制度管理，并聘請于某某擔任經理，負責對接藥商進藥、廣告公司投放廣告等。公司內部組建培訓部、數據部、熱線部、回訪部、財務部等，分別由郝某某等人擔任部門負責人。培訓部負責招聘員工的培訓，數據部負責接聽來電并將被害人信息分配至熱線部、回訪部，熱線部、回訪部下設組長、業務員，組長負責上傳下達、管理組內業務員，業務員根據培訓話術實施詐騙。上述人員各司其職，低價采購降糖產品、穴位壓力刺激貼、三七粉等后，通過在電視臺投放事先錄制的廣告，偽裝成糖尿病康復專家在線直播接聽患者電話解答、推銷降糖產品的形式，吸引患有糖尿病的中老年人撥打電話咨詢。待中老年人撥打電話后，業務員冒充糖尿病康復中心指導老師、專家，通過夸大被害人病情誘使其對自身病情產生錯誤認識，先以廣告中的產品可高概率治愈糖尿病為幌子，誘騙被害人高價購買其降糖產品，再進一步通過夸大產品功效等話術層層誘導，誘使被害人購買其自行包裝生產的其他高價保健品。在被害人購買后通過快遞寄送并代收款的形式收取詐騙資金。經核實，2020年4月至2023年2月期間，申某某等400余人參與上述犯罪活動，將低價購買的藥品、保健品充當治愈糖尿病的“神藥”進行銷售，騙得全國各地中老年被害人共計人民幣2億余元。

【檢察機關履職情況】

受理和審查情況。2023年6月至2024年10月，江蘇省江陰市公安局以申某某、謝某某等人涉嫌詐騙罪陸續移送江蘇省江陰市人民檢察院審查起訴。

江陰市人民檢察院經審查認為，申某某等人將不具有治療功能的低價藥品、保健品夸張為可以治愈疾病的“神藥”，被害人購買藥品所希望達到的治愈糖尿病的目的無法實現，其行為已經構成詐騙罪。在案的財務賬冊、公司后臺銷售管理系統數據等相互印證，可以據此認定全案詐騙數額2億余元，及各犯罪嫌疑人的詐騙數額和違法所得。

2023年7月至2024年10月，江陰市人民檢察院陸續以申某某等203人涉嫌詐騙罪向江陰市人民法院提起公訴，并提出對主犯申某某、謝某某等人從重處罰的量刑建議。對于自愿退出違法所得的被告人，提出可以從輕的量刑建議。對于詐騙團伙中的中層及下層工作人員，綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、主觀惡性、涉案金額、認罪認罰、主動退贓退賠等情況，對胡某某等62人作出不起訴決定，同時啟動行刑反向銜接程序提出檢察意見，建議公安機關予以行政處罰。

2023年11月至2024年10月，江陰市人民法院先后以詐騙罪判處申某某有期徒刑十四年，并處罰金一百萬元；判處謝某某有期徒刑十年，并處罰金七十萬元；以詐騙罪判處郝某某、于某某等人有期徒刑八年九個月至九個月不等，并處罰金五十萬元至八千元不等。現判決均已生效。

追贓挽損。江陰市人民檢察院提前介入該案，將追贓挽損作為重要工作內容，建議公安機關全面查清資金流向，并通過查封、扣押、凍結涉案資產等，最大程度挽回被害人損失。江陰市公安局第一時間凍結申某某、謝某某資金8000余萬元，查封汽車3輛。在辦理該系列案件期間，江陰市檢察院又會同江陰市公安局、江陰市人民法院依法適用認罪認罰從寬制度，督促犯罪嫌疑人主動退出違法所得合計3000余萬元。

參與協同治理。江陰市人民檢察院在辦理該系列案件中發現，老年人容易輕信電視廣告中的“專家說法”，被詐騙分子誘騙錢財，遂會同江陰市公安局、江陰市人民法院以短視頻、社區普法等方式，開展普法宣傳活動，幫助老年人提升甄別能力，保護自身財產。針對申某某等人為實施詐騙犯罪而委托他人制作廣告短片，引導公安機關以涉嫌虛假廣告罪對廣告制作單位進行立案查處，目前案件正在進一步偵辦中。針對申某某等人利用貨到付款的形式收取違法犯罪所得，向江陰市郵政管理局制發檢察建議，建議其從完善監管機制、強化教育培訓、加大監管力度等方面，強化寄遞安全責任。江陰市郵政管理局在接到檢察建議后開展專項檢查、專題培訓，進一步規范落實寄遞安全責任。

【典型意義】

（一）依法嚴懲冒用身份、虛構事實銷售藥品、保健品的詐騙行為。藥品、保健品承載著人民群眾治病康復的希望。犯罪分子利用人民群眾健康需求，通過電視、網絡直播等方式冒充醫務人員身份，通過固定銷售話術，謊稱不具有治愈功能的低價藥品、保健品為可以治愈疾病的“神藥”，誘騙人民群眾以高價購買，人民群眾在損失錢財的同時，還可能延誤疾病治療，該行為已構成詐騙罪。此類詐騙行為具有一定迷惑性，且往往涉及地域廣、被害人眾多，對此檢察機關堅持“零容忍”態度，準確界分虛假宣傳與刑事詐騙的界限，對詐騙犯罪依法嚴厲懲處。

（二）將貫徹落實寬嚴相濟刑事政策與強化追贓挽損相結合，多措并舉為人民群眾挽回損失。對于涉案人員眾多的電信網絡詐騙案件，檢察機關堅持全流程追贓挽損，將貫徹寬嚴相濟政策與追贓挽損工作相結合，通過提前介入開展案件會商，積極引導公安機關追贓，依法及時查封、扣押、凍結涉案財產；通過依法適用認罪認罰從寬制度，鼓勵涉案人員主動退贓退賠，最大限度為被害人追回經濟損失。

（三）堅持治罪與治理并重，主動融入社會治理格局。電信網絡詐騙犯罪涉及被害人多，危害性廣，發案因素往往比較復雜。檢察機關注重加強案件情況分析研判，根據被害人的情況，圍繞老年人等不同群體特點，有針對性地開展普法宣傳教育，促進提高人民群眾防范犯罪的意識。對于發現的社會治理中存在的傾向性問題，應有針對性地提出對策建議，通過檢察建議等方式，推動建章立制、堵塞漏洞。

來源：江陰檢察

【第2414期】