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文 | 家族辦公室雜志綜合編輯

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前言

近日，在香港特別行政區政府支持下，在香港中文大學家族企業研究中心主辦的HK4Families大會上，惠裕的資深合作伙伴——余亮恒先生（香港中文大學家族企業研究中心理事、豐裕信托及豐裕會計師事務所資深合伙人）為家族成員和家辦從業者們帶來了壓軸演講：一場關于家族企業的傳承與創新之路的專業workshop（家族工作坊）。

這場workshop以“平衡傳統與創新：家族辦公室的藝術與科學”為主題，探討了家族企業如何在傳承傳統和擁抱創新之間實現平衡，還通過互動的形式、生動的案例和科學理論，為家族企業治理和傳承提供了實用且操作性強的解決方案。

用電影和科學理論點燃現場氛圍

Workshop的開頭，余先生通過電影《黑客帝國》（The Matrix）中的經典“紅藍藥丸”場景，為家族企業的治理和決策帶來了一種全新的視角。藍藥丸象征著維持現狀的舒適區，而紅藥丸代表迎接未知挑戰和復雜性的勇氣。這一比喻深入淺出地刻畫了家族企業在“傳承傳統”和“創新變革”之間的決策困境。

除了電影的生動引入，workshop還結合了哈佛經典三圈模型，并提出了擴展版三圈模型，進一步探索家族、企業和所有權三者之間的動態關聯。通過科學理論的支持和案例的實用性呈現，這一模型幫助與會者理解了家族企業中的決策如何產生連鎖反應，進而設計出更加穩健的治理策略。

哈佛經典三圈模型：家族辦公室服務的基石

哈佛經典三圈模型是美國哈佛大學肯尼迪政府學院的學者創立的關于領導者戰略管理的一種分析工具，廣泛運用于對公共政策的案例分析。三圈理論構建了“價值”、“能力”、“支持”三要素分析框架，突出強調了領導決策與執行的相關性、價值判斷的根本性與創新的重要性，豐富了現代領導科學的內容。

熟悉并掌握“三圈理論”，對于提高領導能力、改進領導方法、推進科學決策，對于做好家族辦公室服務工作具有十分積極的意義。

圖片來源：百度百科

“三圈理論”作為一個戰略思維工具，應用范圍可大可小，大到公共政策的制定，小到一個工作方案的確定。“三圈理論”主要用來梳理制定政策的思路，找準阻力的主要來源，從而明確工作著力點和突破口，對管理者的成長以及人力資源開發具有重要意義。

如果我們把哈佛經典三圈模型拓展到家族領域，那么，由家族、企業和所有權三個相互重疊的圓圈組成。每個圓圈代表一個核心維度：

1.家族圈：代表家族成員及其相互關系、價值觀和文化傳承。

2.企業圈：代表企業的運營、戰略和管理。

3.所有權圈：代表企業的股權結構、股東權益和財富分配。

這三個圈的交集部分則代表了家族企業治理中的關鍵問題，例如家族成員在企業中的角色、所有權繼承的復雜性以及企業戰略與家族價值觀的協調。三圈模型的核心在于幫助家族企業識別和平衡這三個維度之間的沖突與協同，可以作為家族企業治理領域的重要理論工具。

三圈模型的擴展：理論到實操

余亮恒先生在經典三圈模型的基礎上，詳細闡釋了擴展版三圈模型的核心理念，進一步深化了對家族、企業和所有權之間動態關系的理解,并通過案例展示了其在家族企業治理中的實際應用。這一模型不僅關注三圈的交集，還強調了它們之間的互動及其帶來的連鎖反應。

01

用慈善傳承家族價值觀

Workshop 用一個成功案例展示了如何通過慈善項目將家族的價值觀代際傳承。家族成員，特別是年輕一代，被鼓勵參與到公益項目的領導和執行中，例如策劃社區活動或推進慈善基金的項目決策。這種方式不僅增強了年輕一代對家族核心價值觀的認同，還加強了家族內部的情感連接，進一步鞏固了家族企業的文化根基。

02

LP/GP結構優化所有權治理

另一個案例中，一個家族通過設計LP/GP結構解決了所有權治理的復雜問題。有限合伙人（LP），包括部分家族成員和非家族管理層，獲得了經濟收益和參與感，而“普通合伙人（GP）”由家族核心領導層掌控，保留了所有權和治理權。這種“樹干與果實”的比喻形象地描述了這一模式：家族財富的核心部分（樹干）永不動搖，家族成員可以享受果實（收益），甚至修剪枝葉（投資），但樹干必須始終保護。

這一模式經過多年實踐和專業顧問的優化，已成為其他家族治理的一個成功參考。余先生也提到，這種結構不僅可以借鑒，還可以為有興趣的家族提供相關指導。

03

去中心化中的統一性

對于去中心化治理的家族企業來說，各分支獨立運營雖帶來靈活性，但缺乏統一的治理框架可能導致代際分裂。一個成功的家族通過建立家族委員會，并定期開展聯合慈善項目，將各分支重新連接在一起。這種方法確保了各分支既能保持自主性，又能通過共同的家族價值觀維持協同合作，從而避免企業割裂為孤立的實體。

Workshop的高度互動與關鍵收獲

這場workshop以其高度互動的形式使觀眾全程投入。通過在線投票和案例討論，觀眾可以將理論與自己的家族企業實際情況相聯系，獲得更具針對性的啟發。例如，通過投票環節，大家共同探討家族價值觀如何在代際間延續，進一步激發了與會者的思考。

workshop不僅提供了理論框架，更給出了具體的操作工具和實用方法。從慈善傳承到LP/GP結構，再到聯合家族治理，這些策略均以其實際可操作性，為與會者提供了切實可行的參考。

神秘嘉賓分享真實故事

本場workshop的另一大亮點是來自鏞記家族、周氏家族，以及香港最老金融機構家族之一的家族領導人作為神秘嘉賓現身。他們分享了自己家族在治理和傳承中的真實經歷，為擴展版三圈模型提供了從理論到實踐的直接印證。通過這些嘉賓的分享，觀眾不僅看到了家族企業的現實挑戰，也感受到了治理創新和價值觀延續對家族長遠發展的重要性。

電影《破地獄》中的“最后一舞”

本場workshop收尾則回到了電影的主題。余先生用電影《破地獄》（The Last Dance）的結尾場景為主題畫上了圓滿句號：父親在葬禮上允許女兒完成傳統上為男性專屬的舞蹈儀式，象征他最終接受了女兒的價值，也打破了傳統的桎梏。這一場景與家族企業的主題緊密相連——堅守核心價值觀，同時擁抱變革的勇氣。余先生總結道：“真正的領導力在于平衡傳統與創新，既要保護能定義我們的根基，又要有勇氣去適應和發展。這正是家族企業治理的藝術所在。”

編者按

家族企業的傳承與創新是一個復雜而多維的課題，需要在傳統與變革之間找到平衡。哈佛經典三圈模型及其擴展版為家族企業治理提供了堅實的理論基礎，而實際案例則展示了如何將這些理論應用于復雜的現實情境。

惠裕歡迎更多的企業家、管理者、家族下一代、家辦從業者一起參與到行業對話，請在評論區留下你們的觀點，也歡迎大家在線下更多地參與到惠裕舉辦的workshop活動中，一起為家族企業的治理與傳承這一課題提供了深刻的洞見和實用的解決方案。

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